Premessa: siamo uno studio di avvocati e ci occupiamo esclusivamente di truffe online. Se è caduto nella stessa trappola e vuole essere aiutato, può scriverci compilando la richiesta nel form che trova in fondo a questo articolo.
Perché diciamo che blockchain-databasewallet.info è una truffa
Abbiamo già trattato il caso di una persona che è stata contattata, fra le altre, attraverso blockchain-databasewallet.info, nell'ambito di una vicenda che ha coinvolto cinque diversi domini e che è costata complessivamente circa cinquemila euro.
Il nostro assistito è un pensionato che, dopo aver perso denaro anni fa in una prima vicenda legata alle criptovalute, è stato avvicinato da una serie di soggetti che gli hanno proposto prima finti prestiti e poi un finto recupero delle somme. blockchain-databasewallet.info è uno dei nomi usati in quella catena.
Un nome che descrive una cosa inesistente
Cominciamo dal nome di blockchain-databasewallet.info, perché è costruito con cura.
"blockchain", "database", "wallet": tre parole reali, tutte legate al mondo delle criptovalute, messe insieme per formare un concetto che non esiste. Non c'è alcun "database dei portafogli": non esiste un archivio centrale che elenchi i portafogli di criptovalute e i loro titolari, non esiste un ente che lo gestisca, e nessuno può consultarlo per ritrovare somme perdute.
È esattamente il contrario di come funziona la tecnologia a cui il nome si richiama. La blockchain è un registro pubblico di transazioni, non un elenco di proprietari: chiunque può vedere che una certa quantità è passata da un indirizzo a un altro, ma nessun registro collega quegli indirizzi a un nome e cognome. Proprio per questo l'identificazione passa dagli operatori soggetti a obblighi di verifica della clientela, e non da un fantomatico archivio.
Il nome blockchain-databasewallet.info serve a questo: a dare per scontata l'esistenza della cosa che promette. Chi lo legge non si chiede se quel database esista, perché il nome lo afferma.
Il sito non c'è più, le caselle di posta sì
Abbiamo interrogato i registri pubblici nel novembre 2026 e il risultato è istruttivo.
blockchain-databasewallet.info è stato registrato il 29 luglio 2026 presso un registrar statunitense, per la durata minima di un anno. Oggi il dominio non punta ad alcun sito: non esiste più una pagina da visitare.
Ma c'è un dettaglio che raramente viene notato e che conta molto: il dominio ha ancora un servizio di posta attivo, configurato su una nota piattaforma aziendale di posta elettronica.
Significa che dagli indirizzi di blockchain-databasewallet.info si può continuare a scrivere e ricevere. Le email partono da un dominio proprio, superano i filtri antispam, arrivano nella posta in arrivo con l'aria di provenire da una struttura organizzata. E chi le riceve non ha modo di accorgersi che il sito corrispondente non esiste più da mesi, a meno che non provi ad aprirlo.
Da qui una verifica che chiunque può fare in dieci secondi, e che consigliamo sempre: quando riceve un'email da un dominio che non conosce, provi ad aprire quel dominio nel browser. Se non si apre nulla, o se compare una pagina vuota o una vetrina generica, quell'email è stata scritta da qualcuno che ha pagato soltanto una casella di posta.
Aggiungiamo, perché è il punto che più sorprende: una casella professionale su un servizio di posta aziendale costa pochi euro al mese, si attiva in pochi minuti e non richiede alcuna verifica dell'esistenza di una società. Il fatto che un messaggio arrivi da un dominio proprio, e non da un indirizzo gratuito, non è mai una garanzia.
Cinque domini, una sola persona colpita
Nel caso che abbiamo esaminato i nomi coinvolti sono cinque, e blockchain-databasewallet.info è soltanto uno di essi. Gli altri sono uniswapv4.com, revexglobal.net, eccfinvestigators.com e luceviering.com.
Abbiamo dedicato a ciascuno un articolo, perché ciascuno svolge una funzione diversa nella stessa catena. Qui interessa segnalare un punto di metodo.
Abbiamo verificato i dati tecnici di blockchain-databasewallet.info e degli altri quattro domini e non risultano registrati presso lo stesso fornitore, né configurati sugli stessi server dei nomi: registrar diversi, servizi diversi, perfino Paesi diversi. In altri casi che abbiamo trattato due siti gemelli condividevano la stessa coppia di nameserver, e quello è un elemento che dimostra una gestione comune. Qui no.
Lo diciamo apertamente perché la correttezza metodologica conta: non affermiamo che i cinque domini siano tecnicamente collegati fra loro, perché i dati pubblici non lo dimostrano. Il collegamento, in questo caso, è un fatto vissuto: è la stessa persona a essere stata indirizzata su tutti e cinque, in sequenza, dagli stessi interlocutori.
E questa frammentazione non è casuale. Distribuire i nomi su fornitori diversi è precisamente ciò che si fa per evitare che una segnalazione ne faccia cadere più di uno insieme.
Che cosa abbiamo verificato
Non abbiamo trovato alcuna ragione sociale, alcuna partita IVA, alcuna sede legale né alcun riferimento a un'autorizzazione o a un organismo di vigilanza riferibili a blockchain-databasewallet.info, e nessuna iscrizione negli elenchi tenuti dalla CONSOB o fra gli intermediari comunitari abilitati a operare in Italia.
Nel perimetro in cui dichiarava di operare blockchain-databasewallet.info va ricordato, inoltre, che la custodia di cripto-attività per conto di terzi e lo scambio fra cripto-attività e valute ufficiali sono attività riservate a operatori iscritti e soggetti agli obblighi del d.lgs. 231/2007. Chi le esercita al di fuori di quel perimetro opera abusivamente.
Il quadro penale
La condotta integra la truffa prevista dall'art. 640 c.p., aggravata ai sensi del secondo comma n. 2-bis per aver approfittato della circostanza della distanza richiamata dall'art. 61 n. 5 c.p., e dell'aggravante introdotta nel comma 2-ter dalla legge 90/2024, applicabile perché i fatti sono del 2026. Trattandosi di persona già colpita in precedenza e contattata con la prospettiva di un recupero, la minorata difesa assume un rilievo concreto.
I diversi episodi, pur transitati attraverso nomi differenti, vanno ricondotti a un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. Rilevano inoltre la sostituzione di persona dell'art. 494 c.p. per le qualifiche e le denominazioni utilizzate e, nei confronti di chi ha incassato le somme, il riciclaggio dell'art. 648-bis c.p. o l'autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1 c.p.
Sul piano pratico: la documentazione bancaria è ottenibile per dieci anni ex art. 119, quarto comma, TUB; gli intermediari conservano i dati identificativi per lo stesso periodo in base al d.lgs. 231/2007; la truffa aggravata si prescrive in sei anni, fino a sette anni e sei mesi con atti interruttivi, e l'azione civile segue il termine più lungo dell'art. 2947, terzo comma, c.c.
Cosa fare se ha ricevuto messaggi da questo dominio
Non risponda a blockchain-databasewallet.info e non paghi nulla, qualunque somma le venga prospettata come recuperabile. Non invii documenti d'identità: in questa catena sono stati chiesti e consegnati, ed è l'elemento che produce i danni più duraturi. Conservi integralmente le email, comprese le intestazioni tecniche, perché consentono di risalire al percorso del messaggio. Provi ad aprire il dominio nel browser e salvi una schermata del risultato. E presenti denuncia-querela allegando tutto.
Possiamo aiutarla
Il nostro studio si occupa esclusivamente di truffe online e ha già gestito casi del tutto sovrapponibili a quello di blockchain-databasewallet.info: nomi tecnici che descrivono servizi inesistenti, domini spenti con caselle di posta ancora attive e catene di siti diversi usati sulla stessa persona.
Se ha ricevuto comunicazioni da blockchain-databasewallet.info o da un dominio che funziona nello stesso modo, ci contatti compilando il form che trova in fondo a questa pagina: esamineremo la documentazione e le diremo con onestà quali margini concreti esistono nel suo caso.
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