Abbiamo già trattato un caso di truffa su odbaco.com: quattordicimila euro versati per un finto investimento sul gas naturale, rimborsi parziali usati come esca e la richiesta di altri diecimila euro per sbloccare il conto. Se è caduto nella stessa truffa possiamo aiutarla: compili il form in fondo a questa pagina.
Premessa: siamo uno studio di avvocati e ci occupiamo esclusivamente di truffe online. Se è caduto nella stessa trappola e vuole essere aiutato, può scriverci compilando la richiesta nel form che trova in fondo a questo articolo.
Perché diciamo che odbaco.com è una truffa
Abbiamo già trattato il caso di una persona che ha versato circa quattordicimila euro su odbaco.com, piattaforma presentata come operatore di investimenti sul gas naturale. Oggi quel denaro risulta "bloccato" sul conto della piattaforma e, per sbloccarlo, le viene chiesto di versare altri diecimila euro.
Su odbaco.com, come su ogni piattaforma di questo tipo, non esiste alcun pagamento che liberi un capitale che non è mai stato investito. Lo diciamo subito, perché nel caso che abbiamo esaminato la richiesta è ancora in corso e chi legge potrebbe trovarsi nello stesso punto.
Come comincia: una pubblicità sul gas naturale
Il primo contatto nasce da un annuncio pubblicitario online dedicato agli investimenti nel gas naturale. Dopo la compilazione del modulo arriva una telefonata: un sedicente consulente di odbaco.com, che nel nostro caso si presentava con il nome di Marco Romano, prospetta investimenti sicuri e rendimenti elevati. Il nome è con ogni probabilità di fantasia, ma vale la pena riportarlo: queste identità vengono riutilizzate su più vittime e riconoscerle è spesso il primo campanello d'allarme.
Il tema del gas naturale non è casuale. È una materia prima di cui tutti hanno sentito parlare, con prezzi che negli ultimi anni hanno avuto oscillazioni enormi: è quindi credibile che "chi sa muoversi" guadagni molto. È esattamente la leva psicologica su cui odbaco.com ha costruito la propria presentazione.
Il rimborso parziale: la tecnica che convince
Questa è la parte che consigliamo di leggere con attenzione, perché è il meccanismo che distingue il caso odbaco.com da molti altri.
Il primo versamento su odbaco.com è stato di 250 euro. Poco dopo la persona ha ricevuto indietro 100 euro. Un rimborso vero, arrivato davvero sul conto. Da quel momento la piattaforma non è più "un sito trovato su internet": è un operatore che restituisce i soldi, quindi affidabile.
Il secondo passaggio è più grande e segue la stessa logica. Versati 7.000 euro, ne sono stati restituiti 6.000. Una somma importante, materialmente accreditata, che elimina ogni residuo dubbio. Subito dopo, però, il consulente chiede di riversarli perché "l'operazione è aperta" e si perderebbe il rendimento. Quei 6.000 euro tornano quindi sulla piattaforma, e questa volta non escono più.
Chi ha subito questo schema fatica a raccontarlo, perché a posteriori sembra evidente. Non lo è affatto. Il rimborso parziale è un investimento che l'organizzazione fa su di lei: restituisce qualche centinaio o qualche migliaio di euro per ottenerne molti di più, e nel frattempo produce sul suo estratto conto un movimento bidirezionale che rende l'operazione meno sospetta anche agli occhi dei sistemi antifrode della banca.
Sul piano giuridico quei bonifici in entrata non sono una prova di correttezza: sono parte degli artifizi e dei raggiri, e vanno descritti in denuncia esattamente come i versamenti, con date e importi. Servono anche a calcolare il danno effettivo, che è dato dalla differenza fra quanto è uscito e quanto è realmente rientrato.
Il conto "bloccato" e i diecimila euro per sbloccarlo
Complessivamente la persona ha versato circa quattordicimila euro di tasca propria, a fronte di guadagni prospettati fino a cinquantamila. A un certo punto il pannello di odbaco.com ha smesso di consentire i prelievi e il consulente ha chiesto altri diecimila euro per "stabilizzare il conto" e sbloccare il profitto.
È la fase finale di ogni schema di questo tipo e ha sempre lo stesso scopo: estrarre l'ultima liquidità disponibile prima della sparizione. Le varianti cambiano nome, non sostanza: tassa di sblocco, commissione di conversione, deposito di garanzia, margine di sicurezza. Nessuna di queste voci esiste presso un intermediario autorizzato, dove il prelievo non si paga.
Che cosa abbiamo verificato su odbaco.com
Le verifiche che facciamo su ogni piattaforma partono dalla domanda più semplice: chi la gestisce. Su odbaco.com non abbiamo trovato una ragione sociale, non abbiamo trovato una partita IVA, non abbiamo trovato una sede legale né un numero di iscrizione societaria, e non c'è alcun riferimento a un'autorizzazione o a un organismo di vigilanza. Non risulta alcuna iscrizione negli elenchi tenuti dalla CONSOB né fra gli intermediari comunitari abilitati a operare in Italia.
I registri pubblici dei domini aggiungono qualche elemento. odbaco.com è stato registrato il 5 giugno 2023 presso un registrar francese, con scadenza fissata al 5 giugno 2027: un dominio tenuto in vita per anni, non comprato per una stagione. I dati tecnici sono stati modificati l'ultima volta il 22 giugno 2026, pochi mesi prima dei fatti che abbiamo esaminato. Il sito odbaco.com è schermato dietro un servizio di rete che nasconde l'indirizzo reale dei server, mentre la posta di odbaco.com è gestita attraverso un servizio professionale di caselle aziendali europeo.
Quest'ultimo dato merita una riga di spiegazione, perché è il motivo per cui tante persone si fidano. Avere caselle di posta aziendali significa poter scrivere da indirizzi che terminano con il nome del dominio e che superano i filtri antispam: le comunicazioni arrivano in posta in arrivo, hanno un'intestazione, sembrano ufficiali. Non lo sono. Una casella di posta professionale costa pochi euro al mese e non richiede alcuna verifica di esistenza della società: non è, e non è mai stata, una garanzia.
Il gas naturale è uno strumento finanziario
Proporre al pubblico investimenti su una materia prima come il gas naturale significa, nella quasi totalità dei casi, proporre contratti derivati, che il Testo Unico della Finanza qualifica espressamente come strumenti finanziari. Da qui una conseguenza che molte vittime ignorano: per raccogliere denaro e operare in questo modo serve un'autorizzazione.
Chi lo fa senza averla commette il reato di abusiva prestazione di servizi di investimento previsto dall'art. 166 del d.lgs. 58/1998, punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa. È una contestazione che si affianca alla truffa e che ha un effetto pratico non trascurabile: sposta l'attenzione dalla singola conversazione telefonica all'organizzazione che ha costruito e alimentato la raccolta.
I bonifici verso l'estero
Nel caso odbaco.com che abbiamo trattato i pagamenti sono andati verso l'estero, con ultimo versamento il 4 novembre 2026. La circostanza non rende l'operazione impossibile da ricostruire, ma impone tempi stretti e strumenti precisi.
La documentazione bancaria è ottenibile per dieci anni ai sensi dell'art. 119, quarto comma, del Testo Unico Bancario, e gli intermediari hanno l'obbligo di conservare i dati identificativi dei titolari per lo stesso periodo in forza del d.lgs. 231/2007. Quando il denaro ha varcato il confine, lo strumento è l'ordine europeo di indagine previsto dal d.lgs. 108/2017, accompagnato dalla richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Va ricordato inoltre che dal 9 ottobre 2025, per effetto del Regolamento (UE) 2024/886, le banche europee devono verificare la corrispondenza fra il nome del beneficiario e l'IBAN indicato: se al momento del bonifico è comparso un avviso di mancata corrispondenza, quell'avviso è un elemento da riportare in denuncia.
Il quadro penale
La condotta di chi ha gestito odbaco.com integra la truffa prevista dall'art. 640 c.p., aggravata ai sensi del secondo comma n. 2-bis per aver approfittato della circostanza della distanza richiamata dall'art. 61 n. 5 c.p. Poiché i fatti sono del 2026, è applicabile anche l'aggravante introdotta nel comma 2-ter dalla legge 90/2024, relativa alle truffe commesse con strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore.
Vanno valutate l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 61 n. 7 c.p., l'abusivismo finanziario dell'art. 166 TUF e, nei confronti di chi ha messo a disposizione conti o wallet per far transitare il denaro, il riciclaggio dell'art. 648-bis c.p. o l'autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1 c.p. La truffa aggravata si prescrive in sei anni, termine che può arrivare a sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi; l'azione civile risarcitoria segue il termine più lungo previsto dall'art. 2947, terzo comma, del codice civile.
I documenti consegnati
A odbaco.com erano stati trasmessi documenti personali. Chi ha organizzato la raccolta su odbaco.com dispone quindi di un fascicolo completo, che nella prassi viene riutilizzato per aprire rapporti o chiedere credito a nome della vittima, con possibile rilevanza dell'art. 494 c.p. sulla sostituzione di persona e dell'art. 640-ter c.p. sulla frode informatica, oppure viene rivenduto ad altri gruppi, che si ripresentano mesi dopo spacciandosi per società di recupero somme. L'elenco preciso dei documenti consegnati va inserito nella denuncia.
Se è ancora in contatto con il "consulente"
Nel caso che abbiamo esaminato il rapporto con il sedicente consulente non si era interrotto e le sollecitazioni a reperire altro denaro proseguivano. È la situazione più delicata, perché la pressione è quotidiana e fa leva sul timore di perdere quanto già versato.
Non versi altro denaro a odbaco.com, per nessun motivo e sotto nessuna denominazione. Non conceda l'accesso al suo computer o al suo telefono con programmi di assistenza remota. Non interrompa bruscamente la conversazione prima di aver salvato tutto: numeri, nomi, email, schermate del pannello, conversazioni complete, coordinate dei beneficiari. Quel materiale è la base della denuncia e, nella nostra esperienza, è anche ciò che consente di agire rapidamente sui conti di destinazione.
Cosa fare subito
Conservi ogni documento, comprese le ricevute dei bonifici in uscita e degli accrediti in entrata. Chieda alla banca copia completa delle contabili con gli IBAN dei beneficiari. Presenti denuncia-querela nel più breve tempo possibile: i tempi contano, perché il denaro viene spostato in fretta. Non si rivolga a chi la contatta promettendo il recupero immediato delle somme dietro pagamento anticipato, perché è la seconda truffa e colpisce quasi sempre le stesse persone.
Possiamo aiutarla
Il nostro studio si occupa esclusivamente di truffe online e ha già gestito casi del tutto sovrapponibili a quello di odbaco.com: finti broker su materie prime e criptovalute, rimborsi parziali usati come esca, conti bloccati e pagamenti di sblocco.
Se ha versato denaro a odbaco.com o a una piattaforma che funziona nello stesso modo, ci contatti compilando il form che trova in fondo a questa pagina: esamineremo la documentazione e le diremo con onestà quali margini concreti esistono nel suo caso.
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