Ya hemos tratado un caso de estafa en multiiplextrade.com: cuarenta y cinco mil euros perdidos y después una falsa autoridad antiestafas que hizo pasar por su cuenta el dinero de otras víctimas. Hoy tiene dos cuentas bloqueadas y dos actuaciones a su cargo. Si ha caído en la misma estafa podemos ayudarle.
Nota: somos un despacho de abogados y nos ocupamos exclusivamente de estafas en línea. Si ha caído en la misma trampa y desea ayuda, puede escribirnos rellenando el formulario al final de este artículo.
Por qué decimos que multiiplextrade.com es una estafa
Ya hemos tratado el caso de un cliente que desde finales de 2023 ingresó cuarenta y cinco mil euros en multiiplextrade.com, empezando con un anticipo de doscientos cincuenta. El conjunto de las pérdidas sufridas en el asunto llega a unos setenta mil euros.
No es por eso, sin embargo, que hemos elegido escribir este artículo. Lo hemos escrito porque esta persona, hoy, además de haber perdido el dinero, está investigada, con dos cuentas bancarias bloqueadas. Y porque el modo en que ha llegado hasta ahí es un mecanismo que cualquiera que haya sufrido una estafa debe conocer antes de que se lo propongan.
Primera fase: el proyecto que no existe
El guion inicial de multiiplextrade.com es el habitual. Un primer ingreso pequeño, doscientos cincuenta euros. Un interlocutor que se presenta como bróker y acompaña paso a paso. Un panel que muestra ganancias y, en el caso de multiiplextrade.com, una página que simulaba comprobaciones en registros públicos, para dar a la operación apariencia de verificabilidad.
El cebo usado en multiiplextrade.com era un supuesto proyecto de inversión vinculado a capitales de Oriente Medio, identificado con un nombre inventado. Es un recurso que encontramos a menudo: un proyecto "reservado", ligado a un país rico y lejano, no verificable y por eso creíble. Ningún proyecto así existía.
Tras meses de solicitudes de retirada a multiiplextrade.com sin resultado, nuestro cliente presentó denuncia. Y es ahí donde el asunto tomó el giro que nos interesa.
Segunda fase: la falsa autoridad antiestafas
A principios de 2026, mucho tiempo después de los hechos de multiiplextrade.com, fue contactado por alguien que se presentaba como consultora de una autoridad británica de lucha contra las estafas en línea, exhibiendo documentación que acreditaba su cargo.
Lo decimos con la mayor rotundidad posible: ninguna autoridad pública, italiana o extranjera, contacta a los ciudadanos para devolverles el dinero perdido, ninguna actúa a través de consultores privados que telefonean o escriben, y ninguna pide pago anticipado alguno. Quien lo hace está cometiendo un delito, y la documentación que exhibe es falsa.
Esta segunda estafa, injertada sobre multiiplextrade.com, funciona porque llega en el momento de máxima vulnerabilidad: la víctima ya lo ha perdido todo, ya ha denunciado, no ha tenido respuestas, y alguien por fin le dice que el dinero se puede recuperar.
Tercera fase: la cuenta usada para hacer pasar el dinero de otros
Llegamos al punto que da título a este artículo.
La supuesta consultora obtuvo el acceso remoto a su ordenador mediante un programa corriente de asistencia e hizo operar a nuestro cliente en un exchange regulado, haciéndole depositar sumas en un monedero a su propio nombre. Como — palabras suyas — lo que ingresaba no bastaba para "desbloquear" los fondos, lo "ayudó" con dinero de terceros, haciéndolo llegar a su cuenta mediante transferencias bancarias.
Ese dinero, llegado mucho después de los ingresos en multiiplextrade.com, no era una ayuda. Era dinero procedente de otras estafas, que necesitaba pasar por una cuenta a nombre de una persona real y limpia antes de desaparecer.
Tras uno de esos abonos, el banco de origen presentó denuncia. La segunda cuenta de nuestro cliente fue bloqueada. Hoy constan a su cargo dos actuaciones, una en materia de blanqueo, y la primera cuenta, bloqueada tras su propia denuncia, sigue sin liberarse.
Quienes le causaron este daño siguen activos y continúan llamándole.
Por qué la víctima pasa a estar investigada
En el caso multiiplextrade.com es necesario explicar con precisión qué ocurre en el plano jurídico, porque es la parte que más miedo da y peor se entiende.
El dinero que transita por una cuenta y después se mueve a otro sitio integra, objetivamente, la conducta descrita en el artículo 648-bis del Código Penal italiano. Las entidades de crédito, en virtud del decreto legislativo 231/2007, están obligadas a comunicar las operaciones sospechosas: es exactamente lo que ocurrió, y por eso las cuentas fueron bloqueadas y los nombres acabaron en un expediente.
El punto decisivo, sin embargo, es otro. El blanqueo exige dolo: solo es punible quien sabe que maneja dinero de procedencia ilícita. No existe un blanqueo imprudente. Quien ha sido engañado con la escenificación de una recuperación institucional carece de esa conciencia, y sin el elemento subjetivo el delito no existe.
De ello se deriva una consecuencia práctica muy concreta: la defensa de quien se encuentra en esta posición es precisamente la documentación de la estafa que ha sufrido. La denuncia presentada antes, las conversaciones con la falsa consultora, la documentación falsa que le exhibieron, las sesiones de acceso remoto, el hecho de que las transferencias procedieran de personas desconocidas para él: cada uno de estos elementos demuestra que estaba engañado y no era consciente. Quien no los ha recogido, en cambio, se ve obligado a defenderse solo con su palabra.
La regla que evita todo esto
Si hay una sola cosa que llevarse de este artículo sobre multiiplextrade.com, es esta.
No permita nunca que nadie ingrese dinero en su cuenta para "desbloquear", "completar", "alcanzar el umbral" o "cerrar" una operación, y no transfiera nunca dinero recibido de terceros siguiendo indicaciones de otro. No existe razón legítima alguna para que una recuperación de fondos pase por su cuenta corriente. Si se lo proponen, ese es el momento de cortar todo contacto.
Y si ya ha ocurrido: no espere a que el banco lo advierta. Acuda de inmediato a un abogado, presente una denuncia que describa el asunto completo y aporte toda la documentación. La diferencia entre ser perjudicado y estar investigado, en estos casos, suele ser solo cuestión de rapidez y de pruebas.
El dominio ya no existe
Las comprobaciones en los registros públicos, realizadas en noviembre de 2026, dan un resultado claro: multiiplextrade.com ya no figura registrado. El nombre no existe, y tampoco existe en su versión correctamente escrita, sin la letra duplicada.
Esa duplicación, por cierto, no es un error de tecleo de quien compró el dominio: es el mismo recurso que encontramos continuamente, un nombre que suena profesional y que difiere en una letra de algo plausible, lo bastante para no solaparse con nada existente y para no ser leído con atención.
El hecho de que multiiplextrade.com haya desaparecido no borra nada. Los rastros permanecen en las cuentas, en los exchanges, en los registros históricos de dominios y en la documentación que la víctima conservó. Es más: precisamente porque el sitio ya no se puede consultar, las capturas guardadas entonces resultan decisivas.
El marco penal
Para la primera fase en multiiplextrade.com, situada entre finales de 2023 y 2024, se imputa la estafa del artículo 640 del Código Penal italiano, agravada conforme al párrafo segundo n. 2-bis en relación con el artículo 61 n. 5. Hay que precisar — y no es un detalle académico — que la agravante del párrafo 2-ter, introducida por la ley 90/2024, no se aplica a esos hechos, por ser anteriores a su entrada en vigor. Imputar una circunstancia inaplicable debilita todo el planteamiento, y es un error que vemos cometer a menudo.
Para la segunda fase, la de 2026, la agravante del párrafo 2-ter sí resulta plenamente aplicable. Junto a ella están la usurpación de identidad del artículo 494 por la atribución de una falsa condición institucional, el acceso abusivo a sistema informático del artículo 615-ter por el uso del control remoto y, cuando se ejecutaron órdenes desde el exterior, el fraude informático del artículo 640-ter.
Se valoran además la agravante del perjuicio patrimonial de especial gravedad del artículo 61 n. 7 y, respecto de quien organizó los movimientos de dinero, el blanqueo del artículo 648-bis.
En cuanto a instrumentos: la documentación bancaria puede obtenerse durante diez años conforme al artículo 119, párrafo cuarto, del Texto Único Bancario; los intermediarios y los prestadores de servicios sobre criptoactivos conservan los datos identificativos durante el mismo periodo según el decreto legislativo 231/2007; para el extranjero se recurre a la orden europea de investigación del decreto legislativo 108/2017 y al embargo preventivo del artículo 321 de la ley procesal penal italiana. En cuanto a las cuentas bloqueadas, la vía es la solicitud motivada a la autoridad que instruye, acompañada de la documentación que acredite la ajenidad.
Qué hacer ahora
Si ha ingresado dinero en multiiplextrade.com, corte todo contacto con quien se presente como encargado de una recuperación, sobre todo si invoca el nombre de una autoridad pública. No permita accesos remotos a su ordenador. No acepte abonos de terceros ni transfiera dinero por cuenta de nadie. Reúna y conserve todo: conversaciones íntegras, documentos exhibidos, extractos, justificantes, direcciones de monederos. Si ya ha recibido abonos sospechosos, acuda de inmediato a un abogado. Y no se dirija a quien le contacte prometiendo la recuperación inmediata a cambio de un pago anticipado.
Podemos ayudarle
Nuestro despacho se ocupa exclusivamente de estafas en línea y ya ha gestionado casos del todo equiparables al de multiiplextrade.com: falsos brókers, falsas autoridades de recuperación, accesos remotos y cuentas bloqueadas tras recibir sumas de otras víctimas.
Si ha ingresado dinero en multiiplextrade.com o en una plataforma que funciona del mismo modo, o si se ha encontrado con la cuenta bloqueada tras recibir dinero de desconocidos, contáctenos rellenando el formulario al final de esta página: examinaremos la documentación y le diremos con honestidad qué márgenes concretos existen en su caso.
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