Ya hemos tratado un caso de estafa en odbaco.com: catorce mil euros ingresados en una falsa inversión en gas natural, reembolsos parciales usados como cebo y la petición de otros diez mil euros para desbloquear la cuenta. Si ha caído en la misma estafa podemos ayudarle: rellene el formulario al final de esta página.
Nota: somos un despacho de abogados y nos ocupamos exclusivamente de estafas en línea. Si ha caído en la misma trampa y desea ayuda, puede escribirnos rellenando el formulario que encontrará al final de este artículo.
Por qué decimos que odbaco.com es una estafa
Ya hemos tratado el caso de una clienta que ingresó unos catorce mil euros en odbaco.com, una plataforma presentada como operador de inversiones en gas natural. Hoy ese dinero figura "bloqueado" en la cuenta de la plataforma y, para desbloquearlo, se le piden otros diez mil euros.
En odbaco.com, como en cualquier plataforma de este tipo, no existe pago alguno que libere un capital que nunca se invirtió. Lo decimos de entrada, porque en el caso que examinamos la petición sigue en curso y quien lea esto podría encontrarse en el mismo punto.
Cómo empieza: un anuncio sobre el gas natural
El primer contacto nace de un anuncio en línea sobre inversiones en gas natural. Tras rellenar el formulario llega una llamada: un supuesto asesor de odbaco.com, que en nuestro caso se presentaba con el nombre de Marco Romano, promete inversiones seguras y rendimientos elevados. El nombre es con toda probabilidad inventado, pero vale la pena recogerlo: estas identidades se reutilizan con varias víctimas y reconocerlas suele ser la primera señal de alarma.
El tema del gas natural no es casual. Es una materia prima de la que todo el mundo ha oído hablar, con precios que en los últimos años han tenido oscilaciones enormes: resulta por tanto creíble que "quien sabe moverse" gane mucho. Es exactamente la palanca psicológica sobre la que odbaco.com construyó su presentación.
El reembolso parcial: la técnica que convence
Esta es la parte que recomendamos leer con atención, porque es el mecanismo que distingue el caso odbaco.com de muchos otros.
El primer ingreso en odbaco.com fue de 250 euros. Poco después la clienta recibió de vuelta 100 euros. Un reembolso real, que llegó efectivamente a su cuenta. Desde ese momento la plataforma deja de ser "una web encontrada en internet": es un operador que devuelve el dinero y, por tanto, fiable.
El segundo paso es mayor y sigue la misma lógica. Ingresados 7.000 euros, le devolvieron 6.000. Una suma importante, materialmente abonada, que elimina cualquier duda restante. Inmediatamente después, sin embargo, el asesor le pide que los vuelva a ingresar porque "la operación está abierta" y se perdería el rendimiento. Esos 6.000 euros regresan así a la plataforma y esta vez ya no salen.
A quien ha sufrido este esquema le cuesta contarlo, porque a posteriori parece evidente. No lo es en absoluto. El reembolso parcial es una inversión que la organización hace sobre usted: devuelve unos cientos o unos miles de euros para obtener muchos más y, entretanto, produce en su extracto un movimiento bidireccional que hace que la operación parezca menos sospechosa incluso a los sistemas antifraude del banco.
En el plano jurídico esos ingresos entrantes no son prueba de corrección: forman parte de los artificios y engaños y deben describirse en la denuncia exactamente igual que los pagos, con fechas e importes. Sirven además para calcular el daño efectivo, que es la diferencia entre lo que salió y lo que realmente volvió.
La cuenta "bloqueada" y los diez mil euros para desbloquearla
En total ingresó unos catorce mil euros de su propio bolsillo, frente a beneficios prometidos de hasta cincuenta mil. En cierto momento el panel de odbaco.com dejó de permitir las retiradas y el asesor pidió otros diez mil euros para "estabilizar la cuenta" y liberar el beneficio.
Es la fase final de todo esquema de este tipo y tiene siempre el mismo objetivo: extraer la última liquidez disponible antes de desaparecer. Cambian los nombres, no la sustancia: tasa de desbloqueo, comisión de conversión, depósito de garantía, margen de seguridad. Ninguna de esas partidas existe en un intermediario autorizado, donde retirar no cuesta nada.
Qué hemos comprobado en odbaco.com
Las comprobaciones que hacemos en cualquier plataforma parten de la pregunta más simple: quién la gestiona. En odbaco.com no hemos encontrado razón social, ni número de identificación fiscal, ni domicilio social, ni número de inscripción mercantil, y no hay referencia alguna a una autorización o a un organismo supervisor. No consta inscripción en los registros de la CONSOB, la autoridad italiana de los mercados, ni entre los intermediarios comunitarios habilitados para operar en Italia.
Los registros públicos de dominios añaden algunos elementos. odbaco.com se registró el 5 de junio de 2023 ante un registrador francés, con vencimiento fijado el 5 de junio de 2027: un dominio mantenido vivo durante años, no comprado para una temporada. Sus datos técnicos se modificaron por última vez el 22 de junio de 2026, pocos meses antes de los hechos que examinamos. El sitio odbaco.com está protegido tras un servicio de red que oculta la dirección real de sus servidores, mientras que el correo de odbaco.com se gestiona mediante un servicio profesional europeo de buzones corporativos.
Este último dato merece una línea de explicación, porque es la razón por la que tanta gente se fía. Disponer de buzones corporativos significa poder escribir desde direcciones terminadas en el nombre del dominio que superan los filtros antispam: los mensajes llegan a la bandeja de entrada, llevan un membrete, parecen oficiales. No lo son. Un buzón profesional cuesta unos pocos euros al mes y no exige ninguna comprobación de que la sociedad exista: no es, ni ha sido nunca, una garantía.
El gas natural es un instrumento financiero
Ofrecer al público inversiones sobre una materia prima como el gas natural significa, en la práctica totalidad de los casos, ofrecer contratos derivados, que la normativa financiera italiana califica expresamente como instrumentos financieros. De ahí una consecuencia que muchas víctimas desconocen: para captar dinero y operar así hace falta una autorización.
Quien lo hace sin tenerla comete el delito de prestación abusiva de servicios de inversión previsto en el artículo 166 del decreto legislativo 58/1998, castigado con pena de uno a ocho años de prisión y multa. Es una acusación que acompaña a la estafa y que tiene un efecto práctico nada menor: desplaza la atención de la conversación telefónica concreta a la organización que construyó y alimentó la captación.
Las transferencias al extranjero
En el caso odbaco.com que tratamos los pagos fueron al extranjero, el último el 4 de noviembre de 2026. Eso no hace imposible reconstruir la operación, pero exige plazos estrechos e instrumentos precisos.
La documentación bancaria puede obtenerse durante diez años conforme al artículo 119, párrafo cuarto, del Texto Único Bancario italiano, y los intermediarios deben conservar los datos identificativos de los titulares durante el mismo periodo según el decreto legislativo 231/2007. Cuando el dinero ha cruzado la frontera, el instrumento es la orden europea de investigación prevista en el decreto legislativo 108/2017, acompañada de la solicitud de embargo preventivo conforme al artículo 321 de la ley procesal penal italiana. Conviene recordar además que desde el 9 de octubre de 2025, en virtud del Reglamento (UE) 2024/886, los bancos europeos deben verificar la correspondencia entre el nombre del beneficiario y el IBAN indicado: si al hacer la transferencia apareció un aviso de falta de coincidencia, ese aviso es un elemento que debe recogerse en la denuncia.
El marco penal
La conducta de quien gestionó odbaco.com integra la estafa del artículo 640 del Código Penal italiano, agravada conforme al párrafo segundo n. 2-bis por haberse aprovechado de la circunstancia de la distancia a que se refiere el artículo 61 n. 5. Dado que los hechos son de 2026, resulta aplicable también la agravante introducida en el párrafo 2-ter por la ley 90/2024, relativa a las estafas cometidas con instrumentos informáticos o telemáticos idóneos para obstaculizar la identificación del autor.
Deben valorarse además la agravante del perjuicio patrimonial de especial gravedad del artículo 61 n. 7, el abuso financiero del artículo 166 del Texto Único de las Finanzas y, respecto de quien puso cuentas o monederos a disposición para hacer transitar el dinero, el blanqueo del artículo 648-bis o el autoblanqueo del artículo 648-ter.1. La estafa agravada prescribe a los seis años, plazo que puede llegar a siete años y seis meses si concurren actos interruptivos; la acción civil de indemnización sigue el plazo más largo del artículo 2947, párrafo tercero, del Código Civil italiano.
Los documentos entregados
Se habían enviado documentos personales a odbaco.com. Quien organizó la captación dispone por tanto de un expediente completo, que en la práctica se reutiliza para abrir relaciones o pedir crédito a nombre de la víctima, con posible relevancia del artículo 494 del Código Penal sobre usurpación de identidad y del artículo 640-ter sobre fraude informático, o bien se revende a otros grupos, que reaparecen meses después haciéndose pasar por empresas de recuperación de fondos. La lista precisa de los documentos entregados debe figurar en la denuncia.
Si sigue en contacto con el "asesor"
En el caso que examinamos la relación con el supuesto asesor no se había interrumpido y las presiones para conseguir más dinero continuaban. Es la situación más delicada, porque la presión es diaria y juega con el miedo a perder lo ya ingresado.
No ingrese más dinero en odbaco.com, por ningún motivo y bajo ninguna denominación. No conceda acceso a su ordenador o a su teléfono mediante programas de asistencia remota. No interrumpa bruscamente la conversación antes de haberlo guardado todo: números, nombres, correos, capturas del panel, conversaciones completas, datos de los beneficiarios. Ese material es la base de la denuncia y, en nuestra experiencia, es también lo que permite actuar con rapidez sobre las cuentas de destino.
Qué hacer ahora
Conserve todos los documentos, incluidos los justificantes de las transferencias salientes y de los abonos entrantes. Pida al banco copia completa de los justificantes con los IBAN de los beneficiarios. Presente denuncia cuanto antes: los plazos cuentan, porque el dinero se mueve deprisa. No se dirija a quien le contacte prometiendo la recuperación inmediata a cambio de un pago anticipado, porque es la segunda estafa y golpea casi siempre a las mismas personas.
Podemos ayudarle
Nuestro despacho se ocupa exclusivamente de estafas en línea y ya ha gestionado casos del todo equiparables al de odbaco.com: falsos brókers de materias primas y criptomonedas, reembolsos parciales usados como cebo, cuentas bloqueadas y pagos de desbloqueo.
Si ha ingresado dinero en odbaco.com o en una plataforma que funciona del mismo modo, contáctenos rellenando el formulario al final de esta página: examinaremos la documentación y le diremos con honestidad qué márgenes concretos existen en su caso.
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