Delitos Económicos y Empresariales · 2023-06-05
Nuestro cliente había sido condenado en primera instancia por quiebra fraudulenta en relación con el colapso de una sociedad que dirigía. Asumimos la defensa en la fase de apelación y logramos revocar la condena, obteniendo la absolución total de todos los cargos.
La sociedad dirigida por nuestro cliente entró en procedimiento concursal. La acusación alegó que nuestro cliente había realizado actos fraudulentos previos a la quiebra — concretamente, la transferencia indebida de activos de la sociedad y la falsificación de cuentas — con la intención de ocultar activos a los acreedores. Fue condenado en primera instancia y se enfrentaba a una pena privativa de libertad considerable. Contrató a nuestro despacho para llevar el recurso.
Nuestra revisión de las actuaciones de primera instancia identificó errores críticos en la valoración de la prueba pericial contable. El perito de la acusación había atribuido las pérdidas a conducta fraudulenta sin excluir adecuadamente las explicaciones empresariales legítimas. Encargamos nuestro propio perito contable forense, cuyo análisis demostró que las supuestas transferencias fraudulentas eran en realidad transacciones comerciales legítimas y que las aparentes irregularidades contables eran atribuibles a errores metodológicos del perito de primera instancia.
En los casos de quiebra fraudulenta, la distinción entre fracaso empresarial y fraude penal no siempre es clara. La acusación a menudo caracteriza decisiones empresariales tomadas en una crisis como actos fraudulentos. Un análisis contable forense riguroso es esencial para establecer lo que las pruebas realmente demuestran.
El Tribunal de Apelación revocó la condena de primera instancia y absolvió a nuestro cliente de todos los cargos. El análisis contable forense que presentamos fue decisivo. Nuestro cliente evitó una pena privativa de libertad y la destrucción reputacional que habría conllevado una condena confirmada.
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Depende del cargo específico y las pruebas recabadas. Una defensa pronta y técnicamente rigurosa es esencial para proteger la posición del cliente.
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