Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-02-17
Nuestro cliente fue víctima de un esquema de trading online falso y transfirió una suma considerable a cuentas bancarias extranjeras controladas por los estafadores. Mediante una acción legal coordinada que combinó la denuncia penal italiana con solicitudes formales al banco extranjero, aseguramos un reembolso directo del banco.
El cliente descubrió una plataforma de trading a través de publicidad en redes sociales. El contacto inicial fue profesional y la interfaz de la plataforma sofisticada. Pequeños beneficios eran accesibles para retirada, generando confianza. El cliente realizó entonces una transferencia considerable a una cuenta en el extranjero, siguiendo las instrucciones del gestor de cuenta. Inmediatamente después, todo contacto cesó.
Un elemento distintivo de este caso fue nuestro uso de las propias obligaciones de cumplimiento del banco. El banco extranjero — una institución regulada de la UE — había dado de alta la cuenta de los estafadores pese a que existían indicadores claros de riesgo de delito financiero. Presentamos una reclamación formal ante el departamento de cumplimiento del banco, respaldada por las actuaciones penales italianas, argumentando que el banco había incumplido sus obligaciones AML (antiblaqueo de capitales). Ante la exposición regulatoria y legal, el banco acordó reembolsar la transferencia de nuestro cliente.
Los bancos que procesan el producto de fraudes tienen su propia exposición regulatoria. Una reclamación de cumplimiento AML bien argumentada, combinada con la presión de actuaciones penales activas, puede producir un reembolso directamente de la institución — sin esperar a que concluya el caso penal.
El banco extranjero reembolsó directamente a nuestro cliente los fondos transferidos. La denuncia penal italiana proporcionó la base legal para este resultado. Nuestro cliente fue resarcido sin tener que esperar la conclusión del juicio penal.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
