17-10-2022

Estafa en línea: ¿qué hacer y cómo recuperar el dinero?

Estafa en línea: ¿qué hacer y cómo recuperar el dinero?

Muchas personas que han sufrido una estafa en línea han acudido a nuestro bufete de abogados internacional a lo largo de los años para encontrar una solución y, sobre todo, para intentar recuperar el dinero que invirtieron en el comercio en línea, BitCoin, Opciones Binarias, NFT, Forex. Algunos de ellos fueron incluso víctimas del llamado «esquema Ponzi».

 Si has sido víctima de una estafa en línea, seguro que te sientes perdido y no sabes qué hacer ni cómo comportarte: crees que has perdido el dinero que has invertido y que es irrecuperable: debes saber que hay una solución, ¡puedes intentarlo! 

¿Cuál? Lo escribo en este artículo donde te explico qué hacer si has sufrido una estafa en línea y quieres recuperar tu dinero.

Línea H24 para emergencias: +39 338 85 15 424.

¿Cuál es nuestra experiencia en casos de estafa en línea?

Como te decía, hemos tratado varios casos de personas que recurrieron a nuestro bufete de abogados internacional para recuperar el dinero (a veces incluso cantidades muy elevadas) que habían invertido en lo que luego resultaron ser falsas inversiones.

Incluso te puedo hablar de una persona que se puso en contacto con nosotros tras invertir una cantidad de 200.000 euros.

Ha acertado, doscientos mil euros de inversión en criptomonedas: ¡una inversión que en realidad nunca se realizó porque un comerciante falso se había embolsado el dinero y no había realizado ninguna inversión!

Transferencia estafa en línea

De hecho, después de pagar esta gran suma de dinero, el asesor financiero desapareció con el dinero.

La más clásica de las estafas financieras. 

Por nuestra experiencia, puedo decirle que el esquema clásico de estafa en línea es el siguiente:

  1. el asesor financiero falso te ofrece de hacer una pequeña inversión que en realidad le brinda un pequeño ingreso;
  2. empieza a ganarse tu confianza;
  3. te ofrece inversiones cada vez más grandes;
  4. hasta que se escapa con el dinero que pensabas que estabas invertido.

Esto es exactamente lo que le sucedió a nuestro cliente que nos contactó desesperado.

Adjunto aquí su mensaje de whatsapp con la solicitud de ayuda por estafa en línea tras haber pagado la suma de 200.000€!!!

Estafa en línea FOREX

Dado que recibimos tantas solicitudes de ayuda como estas, hemos decidido escribir este artículo para decirte qué hacer en caso de que hayas sido estafado en línea por falsos promotores o falsos consultores.

¿Qué hacer en caso de estafa en línea?

Si se encuentra en las mismas condiciones que muchos de nuestros clientes y, por lo tanto, si también ha sufrido una estafa en línea, nuestro consejo es que informe inmediatamente de todo a la policía.

¿Pero cómo? ¿Cuáles son los consejos que puedo darte? ¡Te lo explico enseguida!

Lo que debes saber es que en estos casos ser rápido marca la diferencia y podría permitirte recuperar el dinero invertido.

¿Por qué estoy diciendo esto?

Porque en la mayoría de los casos, el dinero para la inversión se transfiere por transferencia bancaria (o pago de qué manera registrado) y sabes muy bien que cada movimiento bancario (o movimiento registrado) se puede rastrear.

Sin embargo, está claro que cuanto más tiempo pase, más difícil será rastrear el dinero porque el estafador intentará dificultar el descubrimiento del dinero a través de varias transacciones bancarias, algunas de las cuales seguramente son en el extranjero.

Por lo tanto es fundamental denunciar lo ocurrido de inmediato para tener más oportunidades de frenar la estafa y sobre todo recuperar el dinero.

¿Dónde se debe presentar la denuncia por estafa en línea?

Nuestro consejo es que lo denuncies en la Fiscalía de tu municipio de residencia. 

A menudo leemos y escuchamos que la denuncia por estafa en línea debe hacerse a la Policía Postal: me gustaría aclarar este punto.

Ciertamente, es posible denunciar a la Policía Postal, pero esto supondría un retraso en el intento de recuperar el dinero.

¿Por qué? 

Porque la Policía Postal debe -para emprender la investigación y así rastrear al autor y su dinero- informar de lo sucedido al Fiscal, que necesariamente coordinará la investigación para encontrar al defraudador.

Por lo tanto, al presentar la denuncia directamente en la Fiscalía, te saltas un paso (ya que vas directamente al fiscal) y ahorras tiempo, lo cual, como se ha dicho, en estos casos, es lo más sensato y útil.

Además, hay que hacer otra consideración sobre este punto.

Lo que más te interesa es recuperar el dinero: las investigaciones patrimoniales no las hace la Policía Postal, sino que -muy a menudo- las hace la Guardia di Finanza, que tiene las herramientas de investigación adecuadas para seguir el dinero que has invertido.

Por lo tanto, en nuestra opinión, la denuncia debe presentarse ante la Fiscalía local para que el Fiscal (o uno de sus adjuntos) pueda coordinar las investigaciones, que conduzcan a la identificación del responsable (si no se conoce su identidad) y a la recuperación del dinero malversado.

¿Qué escribir en la denuncia?

Redactar un buen informe es un paso fundamental para recuperar el dinero, esto se debe a que las investigaciones encaminadas a identificar al responsable y recuperar el dinero partirán de tu informe de los hechos y de la información que podrás incluir en la denuncia.

Cuanta más información se dé, más posibilidades habrá de encontrar al culpable de la estafa en línea y de rastrear el dinero invertido.

Debes saber que las investigaciones comienzan con tu denuncia y por lo tanto con información específica y detallada ayudarás mucho a la policía.

¿Qué información debo incluir en mi denuncia por estafa en línea? 

Aquí me gustaría señalar la información que solemos incluir en las denuncias que redactamos en nombre de las personas que acuden a nosotros tras sufrir un fraude en línea:

Esto es lo que tiene que incluir en su denuncia:

  • si se conocen, los datos personales de la persona que le propuso las inversiones y a quien se entregó el dinero;
  • todas las conversaciones con la persona (mensajes, whatsapp, correo, telegrama, chat de instagram, chat de facebook, etc.);
  • fotos, imágenes y contactos de esta persona;
  • el estado de cada pago realizado;
  • los datos bancarios o de la cuenta a la que se transfirió el dinero;
  • cualquier otra información que pueda ser útil para localizar a la persona, su identificación, encontrar el dinero.

Está claro que la lista de documentos a adjuntar a la denuncia no es exhaustiva y varía según el caso: el principio es que cuanta más información le des a las Autoridades Judiciales, más fácil será recuperar tu dinero.

¿Debería redactarse la denuncia a través de un abogado especializado en estafas en línea?

La denuncia no necesariamente tiene que ser escrita a través de un abogado: también puede redactar la denuncia usted mismo pero le sugerimos que siga nuestros consejos al pie de la letra.

Debo decirte, sin embargo, que la denuncia redactada por un abogado especialista en estafas en línea sin duda puede ser más completa y efectiva para lograr el resultado deseado.

Un abogado ciertamente ha escrito más quejas a lo largo de su vida profesional, seguramente podrá evaluar mejor el caso y, por lo tanto, brindarle mejores consejos sobre cómo resolver su problema.

Pasemos ahora a la fase más crítica: ¿cómo recuperar el dinero en caso de estafa en línea?

¿Cómo recuperar el dinero si he sufrido una estafa en línea?

Y entonces, como te he explicado hasta ahora, la mejor manera de recuperar el dinero -después de haber sufrido una estafa en línea- es denunciar los hechos mediante una detallada denuncia a la que se deben adjuntar todos los documentos necesarios para ayudar el trabajo de la Policía.

En efecto, una vez iniciada la investigación, identificado al estafador y encontrado el dinero en las cuentas bancarias, el Fiscal solicitará al Juez el embargo preventivo del dinero que el estafador ha recibido indebidamente por las falsas promesas de inversiones.

Mediante el embargo preventivo, el dinero queda congelado y el estafador ya no podrá disponer de él.

Una vez que se bloquea el dinero, el juego termina: se le pide al Juez que devuelva el dinero al propietario legítimo.

Así que el dinero que te pagaste al estafador te será devuelto.

¿Cómo se puede rastrear el dinero de la estafa en línea?

Como mencioné anteriormente, todas las transferencias bancarias o virtuales ciertamente son rastreadas y, por lo tanto, siempre se puede encontrar dinero, incluso si está depositado en una cuenta extranjera.

De hecho, la policía, especialmente la Guardia di Finanza, tiene acceso a bases de datos nacionales e internacionales para rastrear movimientos financieros sospechosos que provienen de delitos, como un movimiento de dinero resultante de una estafa en línea.

A nivel internacional existen diversos convenios de cooperación judicial donde las distintas Autoridades Policiales intercambian información investigativa para reprimir el delito, identificar y sancionar a los autores.

Así que aunque el dinero haya sido transferido al exterior, puede ser rastreado y bloqueado gracias a los acuerdos internacionales que existen entre los estados.

Esto es aún más sencillo si se trata de estados miembros de la Unión Europea donde existen diversas instituciones jurídicas que facilitan aún más el acceso a este tipo de información.

Piense por ejemplo en la OIE (orden europea de investigación) o la orden europea de decomiso.

Incluso si el Estado donde se transfiere el dinero no pertenece a la Comunidad Europea, en su mayor parte, no debería haber problemas: debe saber que muchas veces los Estados firman acuerdos de cooperación judicial para la represión del delito y el intercambio privilegiado de información dirigida precisamente a este fin.

Entonces, si has sufrido una estafa en línea y tu dinero ha sido transferido al extranjero, debes saber que no todo está perdido y que existen instrumentos legales que los Estados ponen a su disposición precisamente para garantizar la protección de las personas y los bienes.

Para recuperar el dinero depende mucho de cómo redactes el informe y por tanto de la información que des y sobre todo de la rapidez con la que lo hagas. Como te dije, cuanto más tiempo pase, más difícil será perseguir tu dinero si el estafador hace más transferencias bancarias.

Si la estafa se cometió en el extranjero y el dinero está en el extranjero, ¿a quién debo contactar?

A la jurisdicción de tu estado y no del extranjero.

De hecho, debe saber que en Italia, por ejemplo, según el artículo 6 del Código Penal, la jurisdicción pertenece al Estado italiano si parte de la conducta delictiva se cometió en Italia.

Te daré un ejemplo: si el comerciante estafador reside en el extranjero pero tú estás en Italia y la transferencia es parte de Italia y los contactos telefónicos se realizaron en Italia, está claro que parte de la conducta delictiva se cometió en Italia y por lo tanto la denuncia debe hacerse en Italia y no en el extranjero.

Según las normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en diversas circunstancias es posible llevar a cabo el juicio en Italia y no en el extranjero.

¿Quieres recibir nuestro asesoramiento?

En este artículo te hemos dado la información más importante sobre cómo comportarte en caso de que hayas sufrido una estafa en línea y sobre cómo es posible recuperar tu crédito.

Así que es posible que ya te estés mudando por tu cuenta.

Si, por el contrario, necesita nuestro asesoramiento y desea que uno de nuestros abogados de estafas en línea le brinde más detalles e información, sin duda puede contactarnos.

Pinchando aquí podrás saber cómo funciona nuestro servicio de consultoría en línea y cuánto cuesta.

¿Por qué contactar a un abogado experto en estafas en línea?

Como habrás comprendido, el que se trata es un asunto complejo, delicado, que requiere de unas habilidades profesionales particulares y específicas que no todos los abogados poseen.

Por esto, siempre es recomendable contar con un abogado experto en estafa en línea, experto en la materia, que conozca bien la materia jurídica, para que, desde el primer momento, se tenga la máxima garantía del derecho de defensa, disponiendo la estrategia defensiva adecuada al caso concreto.

Póngase en contacto de inmediato con uno de nuestros abogados que te explicará nuestro método que muchas veces nos lleva a tener grandes resultados con el mismo grado de satisfacción de nuestros clientes.

¿Por qué los clientes de nuestro despacho de abogados están satisfechos? ¿Por qué tantos clientes nos agradecen tanto?

El método del Abogado Penalista H24 ¿Por qué elegir nuestro bufete de abogados?

Nuestra prioridad es situar al cliente en el centro de nuestro trabajo, asumir sus inquietudes y miedos. Ser objeto de una notificación roja de Interpol es un desastre que involucra a toda la familia, porque impide a la persona vivir una vida tranquila, como una persona libre.

A lo largo de los años hemos entendido bien esta circunstancia y por esto es fundamental establecer una relación de confianza con el cliente desde el primer momento, que se concreta en:

-- información constante sobre nuestra actividad profesional realizada en su exclusivo interés. Estarás actualizado paso a paso de lo que estamos haciendo y lo que sucederá. Te explicaremos las cosas para que puedas entender el difícil lenguaje de la ley;

--máxima disponibilidad: nuestro bufete se llama Abogado Penalista H24 porque siempre estamos operativos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Estamos siempre a tu lado y siempre puedes contar con nosotros. Todos los días a cualquier hora del día o de la noche.

-- formulación de un presupuesto inmediato sin sorpresas futuras. Cada elección defensiva será previamente acordada contigo, no tendrás sorpresas desagradables y no tendrás que incurrir en costes inesperados. Desde el principio sabrás qué costes tendrás que asumir.

El respeto por estas sencillas reglas y nuestra preparación nos ha llevado a lo largo de los años a dar muchas satisfacciones a nuestros clientes.

¿Quieres saber específicamente qué dicen?

¿Qué dicen nuestros clientes sobre nosotros?

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