<\/span><\/h2>\n\n\n\nComo te dec\u00eda, hemos tratado varios casos de personas que recurrieron a nuestro bufete de abogados internacional para recuperar el dinero (a veces incluso cantidades muy elevadas) que hab\u00edan invertido en lo que luego resultaron ser falsas inversiones.<\/p>\n\n\n\n
Incluso te puedo hablar de una persona que se puso en contacto con nosotros tras invertir una cantidad de 200.000 euros.<\/p>\n\n\n\n
Ha acertado, doscientos mil euros de inversi\u00f3n en criptomonedas: \u00a1una inversi\u00f3n que en realidad nunca se realiz\u00f3 porque un comerciante falso se hab\u00eda embolsado el dinero y no hab\u00eda realizado ninguna inversi\u00f3n!<\/p>\n\n\n\nDe hecho, despu\u00e9s de pagar esta gran suma de dinero, el asesor financiero desapareci\u00f3 con el dinero.<\/p>\n\n\n\n
La m\u00e1s cl\u00e1sica de las estafas financieras. <\/p>\n\n\n\n
Por nuestra experiencia, puedo decirle que el esquema cl\u00e1sico de estafa en l\u00ednea es el siguiente:<\/p>\n\n\n\n
\nel asesor financiero falso te ofrece de hacer una peque\u00f1a inversi\u00f3n que en realidad le brinda un peque\u00f1o ingreso;<\/em><\/li>\n\n\n\nempieza a ganarse tu confianza;<\/em><\/li>\n\n\n\nte ofrece inversiones cada vez m\u00e1s grandes;<\/em><\/li>\n\n\n\nhasta que se escapa con el dinero que pensabas que estabas invertido.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nEsto es exactamente lo que le sucedi\u00f3 a nuestro cliente que nos contact\u00f3 desesperado.<\/p>\n\n\n\n
Adjunto aqu\u00ed su mensaje de whatsapp con la solicitud de ayuda por estafa en l\u00ednea tras haber pagado la suma de 200.000\u20ac!!!<\/p>\n\n\n\nDado que recibimos tantas solicitudes de ayuda como estas, hemos decidido escribir este art\u00edculo para decirte qu\u00e9 hacer en caso de que hayas sido estafado en l\u00ednea por falsos promotores o falsos consultores.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfQu\u00e9 hacer en caso de estafa en l\u00ednea?<\/span><\/h2>\n\n\n\nSi se encuentra en las mismas condiciones que muchos de nuestros clientes y, por lo tanto, si tambi\u00e9n ha sufrido una estafa en l\u00ednea, nuestro consejo es que informe inmediatamente de todo a la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPero c\u00f3mo? \u00bfCu\u00e1les son los consejos que puedo darte? \u00a1Te lo explico enseguida!<\/p>\n\n\n\n
Lo que debes saber es que en estos casos ser r\u00e1pido<\/strong> marca la diferencia y podr\u00eda permitirte recuperar el dinero invertido.<\/p>\n\n\n\n\u00bfPor qu\u00e9 estoy diciendo esto?<\/p>\n\n\n\n
Porque en la mayor\u00eda de los casos, el dinero para la inversi\u00f3n se transfiere por transferencia bancaria (o pago de qu\u00e9 manera registrado) y sabes muy bien que cada movimiento bancario (o movimiento registrado) se puede rastrear.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, est\u00e1 claro que cuanto m\u00e1s tiempo pase, m\u00e1s dif\u00edcil ser\u00e1 rastrear el dinero porque el estafador intentar\u00e1 dificultar el descubrimiento del dinero a trav\u00e9s de varias transacciones bancarias, algunas de las cuales seguramente son en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto es fundamental denunciar lo ocurrido de inmediato para tener m\u00e1s oportunidades de frenar la estafa y sobre todo recuperar el dinero.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfD\u00f3nde se debe presentar la denuncia por estafa en l\u00ednea?<\/span><\/h2>\n\n\n\nNuestro consejo es que lo denuncies en la Fiscal\u00eda de tu municipio de residencia. <\/p>\n\n\n\n
A menudo leemos y escuchamos que la denuncia por estafa en l\u00ednea debe hacerse a la Polic\u00eda Postal: me gustar\u00eda aclarar este punto.<\/p>\n\n\n\n
Ciertamente, es posible denunciar a la Polic\u00eda Postal, pero esto supondr\u00eda un retraso en el intento de recuperar el dinero.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPor qu\u00e9? <\/p>\n\n\n\n
Porque la Polic\u00eda Postal debe -para emprender la investigaci\u00f3n y as\u00ed rastrear al autor y su dinero- informar de lo sucedido al Fiscal, que necesariamente coordinar\u00e1 la investigaci\u00f3n para encontrar al defraudador.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, al presentar la denuncia directamente en la Fiscal\u00eda, te saltas un paso (ya que vas directamente al fiscal) y ahorras tiempo, lo cual, como se ha dicho, en estos casos, es lo m\u00e1s sensato y \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, hay que hacer otra consideraci\u00f3n sobre este punto.<\/p>\n\n\n\n
Lo que m\u00e1s te interesa es recuperar el dinero: las investigaciones patrimoniales no las hace la Polic\u00eda Postal, sino que -muy a menudo- las hace la Guardia di Finanza, que tiene las herramientas de investigaci\u00f3n adecuadas para seguir el dinero que has invertido.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, en nuestra opini\u00f3n, la denuncia debe presentarse ante la Fiscal\u00eda local para que el Fiscal (o uno de sus adjuntos) pueda coordinar las investigaciones, que conduzcan a la identificaci\u00f3n del responsable (si no se conoce su identidad) y a la recuperaci\u00f3n del dinero malversado.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfQu\u00e9 escribir en la denuncia?<\/span><\/h2>\n\n\n\nRedactar un buen informe es un paso fundamental para recuperar el dinero, esto se debe a que las investigaciones encaminadas a identificar al responsable y recuperar el dinero partir\u00e1n de tu informe de los hechos y de la informaci\u00f3n que podr\u00e1s incluir en la denuncia.<\/p>\n\n\n\n
Cuanta m\u00e1s informaci\u00f3n se d\u00e9, m\u00e1s posibilidades habr\u00e1 de encontrar al culpable de la estafa en l\u00ednea y de rastrear el dinero invertido.<\/p>\n\n\n\n
Debes saber que las investigaciones comienzan con tu denuncia y por lo tanto con informaci\u00f3n espec\u00edfica y detallada ayudar\u00e1s mucho a la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n debo incluir en mi denuncia por estafa en l\u00ednea? <\/span><\/h2>\n\n\n\nAqu\u00ed me gustar\u00eda se\u00f1alar la informaci\u00f3n que solemos incluir en las denuncias que redactamos en nombre de las personas que acuden a nosotros tras sufrir un fraude en l\u00ednea:<\/p>\n\n\n\n
Esto es lo que tiene que incluir en su denuncia:<\/p>\n\n\n\n
\nsi se conocen, los datos personales de la persona que le propuso las inversiones y a quien se entreg\u00f3 el dinero;<\/em><\/li>\n\n\n\ntodas las conversaciones con la persona (mensajes, whatsapp, correo, telegrama, chat de instagram, chat de facebook, etc.);<\/em><\/li>\n\n\n\nfotos, im\u00e1genes y contactos de esta persona;<\/em><\/li>\n\n\n\nel estado de cada pago realizado;<\/em><\/li>\n\n\n\nlos datos bancarios o de la cuenta a la que se transfiri\u00f3 el dinero;<\/em><\/li>\n\n\n\ncualquier otra informaci\u00f3n que pueda ser \u00fatil para localizar a la persona, su identificaci\u00f3n, encontrar el dinero.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nEst\u00e1 claro que la lista de documentos a adjuntar a la denuncia no es exhaustiva y var\u00eda seg\u00fan el caso: el principio es que cuanta m\u00e1s informaci\u00f3n le des a las Autoridades Judiciales, m\u00e1s f\u00e1cil ser\u00e1 recuperar tu dinero.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfDeber\u00eda redactarse la denuncia a trav\u00e9s de un abogado especializado en estafas en l\u00ednea?<\/span><\/h2>\n\n\n\nLa denuncia no necesariamente tiene que ser escrita a trav\u00e9s de un abogado: tambi\u00e9n puede redactar la denuncia usted mismo pero le sugerimos que siga nuestros consejos al pie de la letra.<\/p>\n\n\n\n
Debo decirte, sin embargo, que la denuncia redactada por un abogado especialista en estafas en l\u00ednea sin duda puede ser m\u00e1s completa y efectiva para lograr el resultado deseado.<\/p>\n\n\n\n
Un abogado ciertamente ha escrito m\u00e1s quejas a lo largo de su vida profesional, seguramente podr\u00e1 evaluar mejor el caso y, por lo tanto, brindarle mejores consejos sobre c\u00f3mo resolver su problema.<\/p>\n\n\n\n
Pasemos ahora a la fase m\u00e1s cr\u00edtica: \u00bfc\u00f3mo recuperar el dinero en caso de estafa en l\u00ednea?<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfC\u00f3mo recuperar el dinero si he sufrido una estafa en l\u00ednea?<\/span><\/h2>\n\n\n\nY entonces, como te he explicado hasta ahora, la mejor manera de recuperar el dinero -despu\u00e9s de haber sufrido una estafa en l\u00ednea- es denunciar los hechos mediante una detallada denuncia a la que se deben adjuntar todos los documentos necesarios para ayudar el trabajo de la Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, una vez iniciada la investigaci\u00f3n, identificado al estafador y encontrado el dinero en las cuentas bancarias, el Fiscal solicitar\u00e1 al Juez el embargo preventivo del dinero que el estafador ha recibido indebidamente por las falsas promesas de inversiones.<\/p>\n\n\n\n
Mediante el embargo preventivo, el dinero queda congelado y el estafador ya no podr\u00e1 disponer de \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n
Una vez que se bloquea el dinero, el juego termina: se le pide al Juez que devuelva el dinero al propietario leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed que el dinero que te pagaste al estafador te ser\u00e1 devuelto.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfC\u00f3mo se puede rastrear el dinero de la estafa en l\u00ednea?<\/span><\/h2>\n\n\n\nComo mencion\u00e9 anteriormente, todas las transferencias bancarias o virtuales ciertamente son rastreadas y, por lo tanto, siempre se puede encontrar dinero, incluso si est\u00e1 depositado en una cuenta extranjera.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, la polic\u00eda, especialmente la Guardia di Finanza, tiene acceso a bases de datos nacionales e internacionales para rastrear movimientos financieros sospechosos que provienen de delitos, como un movimiento de dinero resultante de una estafa en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n
A nivel internacional existen diversos convenios de cooperaci\u00f3n judicial donde las distintas Autoridades Policiales intercambian informaci\u00f3n investigativa para reprimir el delito, identificar y sancionar a los autores.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed que aunque el dinero haya sido transferido al exterior, puede ser rastreado y bloqueado gracias a los acuerdos internacionales que existen entre los estados.<\/p>\n\n\n\n
Esto es a\u00fan m\u00e1s sencillo si se trata de estados miembros de la Uni\u00f3n Europea donde existen diversas instituciones jur\u00eddicas que facilitan a\u00fan m\u00e1s el acceso a este tipo de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Piense por ejemplo en la OIE (orden europea de investigaci\u00f3n) o la orden europea de decomiso.<\/p>\n\n\n\n
Incluso si el Estado donde se transfiere el dinero no pertenece a la Comunidad Europea, en su mayor parte, no deber\u00eda haber problemas: debe saber que muchas veces los Estados firman acuerdos de cooperaci\u00f3n judicial para la represi\u00f3n del delito y el intercambio privilegiado de informaci\u00f3n dirigida precisamente a este fin.<\/p>\n\n\n\n
Entonces, si has sufrido una estafa en l\u00ednea y tu dinero ha sido transferido al extranjero, debes saber que no todo est\u00e1 perdido y que existen instrumentos legales que los Estados ponen a su disposici\u00f3n precisamente para garantizar la protecci\u00f3n de las personas y los bienes.<\/p>\n\n\n\n
Para recuperar el dinero depende mucho de c\u00f3mo redactes el informe y por tanto de la informaci\u00f3n que des y sobre todo de la rapidez con la que lo hagas. Como te dije, cuanto m\u00e1s tiempo pase, m\u00e1s dif\u00edcil ser\u00e1 perseguir tu dinero si el estafador hace m\u00e1s transferencias bancarias.<\/p>\n\n\n\n