Délits économiques et d'entreprise · 2023-06-05
Notre client avait été condamné en première instance pour banqueroute frauduleuse en lien avec la faillite d'une société qu'il dirigeait. Nous avons repris la défense en appel et réussi à faire annuler la condamnation, obtenant un acquittement complet sur tous les chefs d'accusation.
La société dirigée par notre client est entrée en procédure de redressement judiciaire. Le parquet a allégué que notre client avait commis des actes frauduleux préalables à la faillite — spécifiquement, le transfert indu d'actifs de la société et la falsification de comptes — dans l'intention de dissimuler des avoirs aux créanciers. Il a été condamné en première instance et encourt une lourde peine d'emprisonnement. Il a mandaté notre cabinet pour conduire l'appel.
Notre examen de la procédure de première instance a identifié des erreurs critiques dans l'appréciation des preuves comptables et forensiques. L'expert du parquet avait imputé des pertes à des actes frauduleux sans avoir suffisamment exclu des explications commerciales légitimes. Nous avons mandaté notre propre expert en comptabilité forensique, dont l'analyse a démontré que les transferts prétendument frauduleux étaient en réalité des transactions commerciales légitimes, et que les irrégularités comptables apparentes étaient imputables à des erreurs dans la méthodologie de l'expert de première instance.
Dans les affaires de banqueroute frauduleuse, la distinction entre défaillance entrepreneuriale et fraude pénale n'est pas toujours claire. Le parquet qualifie souvent de frauduleux des décisions commerciales prises en période de crise. Une analyse forensique comptable rigoureuse est indispensable pour établir ce que les preuves démontrent réellement.
La Cour d'appel a annulé la condamnation de première instance et acquitté notre client sur tous les chefs d'accusation. L'analyse forensique comptable que nous avons présentée a été déterminante. Notre client a évité une peine d'emprisonnement et la destruction de sa réputation qu'une condamnation confirmée aurait entraînée.
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Cela dépend de l'infraction spécifique et des preuves rassemblées. Une défense rapide et techniquement rigoureuse est essentielle pour protéger la position du client.
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