Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2025-02-17
Notre client a été victime d'un faux système de trading en ligne et a transféré une somme importante vers des comptes bancaires étrangers contrôlés par les escrocs. Grâce à une action judiciaire coordonnée combinant la plainte pénale italienne et des demandes formelles à la banque étrangère, nous avons obtenu un remboursement direct de la banque.
Le client a découvert une plateforme de trading via de la publicité sur les réseaux sociaux. Le premier contact était professionnel, l'interface de la plateforme sophistiquée. Plusieurs petits bénéfices étaient accessibles au retrait, créant de la confiance. Le client a ensuite effectué un virement important vers un compte à l'étranger, suivant les instructions du gestionnaire de compte. Immédiatement après, tout contact a cessé.
Un élément distinctif de cette affaire a été l'utilisation que nous avons faite des obligations de conformité propres à la banque. La banque étrangère — un établissement européen réglementé — avait ouvert le compte des escrocs malgré des indicateurs clairs de risque de criminalité financière. Nous avons déposé une réclamation formelle auprès du service conformité de la banque, étayée par la procédure pénale italienne, soutenant que la banque avait manqué à ses obligations LAB (lutte anti-blanchiment). Face à son exposition réglementaire et juridique, la banque a accepté de rembourser le virement de notre client.
Les banques qui traitent des produits de fraude ont leur propre exposition réglementaire. Une réclamation de conformité LAB bien argumentée, combinée à la pression d'une procédure pénale active, peut produire un remboursement directement de l'établissement — sans attendre la conclusion du procès pénal.
La banque étrangère a remboursé directement les fonds virés par notre client. La plainte pénale italienne a fourni le fondement juridique de ce résultat. Notre client a été intégralement indemnisé sans avoir à attendre la conclusion du procès pénal.
Votre situation ressemble à cette affaire ? Contactez-nous maintenant — sans attente.
Énormément. Les fonds se déplacent rapidement et la probabilité de récupération diminue avec chaque jour qui passe. Agir immédiatement fait une différence concrète.
L'évaluation initiale du dossier est gratuite. Les honoraires sont convenus de manière transparente avant de procéder.
Oui. Il existe des instruments de coopération internationale précisément pour cela. Une base à l'étranger complique les choses, mais ne les rend pas impossibles.
Remplissez le formulaire : un avocat du cabinet évalue gratuitement votre dossier et vous dit immédiatement comment nous pouvons vous aider. Même la nuit, même les jours fériés.
