Nous avons déjà traité un dossier d'arnaque sur odbaco.com : quatorze mille euros versés dans un faux investissement sur le gaz naturel, des remboursements partiels utilisés comme appât et une demande de dix mille euros de plus pour débloquer le compte. Si vous êtes tombé dans la même arnaque, nous pouvons vous aider.
Remarque : nous sommes un cabinet d'avocats et nous traitons exclusivement les arnaques en ligne. Si vous êtes tombé dans le même piège et souhaitez être aidé, vous pouvez nous écrire en remplissant le formulaire au bas de cet article.
Pourquoi nous affirmons que odbaco.com est une arnaque
Nous avons déjà traité le cas d'une cliente qui a versé environ quatorze mille euros sur odbaco.com, plateforme présentée comme un opérateur d'investissement sur le gaz naturel. Aujourd'hui cet argent est "bloqué" sur le compte de la plateforme et, pour le débloquer, on lui demande dix mille euros de plus.
Sur odbaco.com, comme sur toute plateforme de ce type, aucun paiement ne libère un capital qui n'a jamais été investi. Nous le disons d'emblée, parce que dans le dossier examiné la demande est toujours en cours et que la personne qui lit ces lignes se trouve peut-être exactement au même point.
Comment cela commence : une publicité sur le gaz naturel
Le premier contact naît d'une annonce en ligne consacrée aux investissements dans le gaz naturel. Après le remplissage du formulaire vient un appel téléphonique : un prétendu conseiller d'odbaco.com, qui dans notre dossier se présentait sous le nom de Marco Romano, promet des investissements sûrs et des rendements élevés. Le nom est selon toute probabilité fictif, mais il vaut la peine d'être rapporté : ces identités sont réutilisées auprès de plusieurs victimes et les reconnaître est souvent le premier signal d'alerte.
Le thème du gaz naturel n'est pas fortuit. C'est une matière première dont tout le monde a entendu parler, dont les prix ont connu ces dernières années des oscillations énormes : il est donc crédible que "celui qui sait s'y prendre" gagne beaucoup. C'est exactement le levier psychologique sur lequel odbaco.com a bâti sa présentation.
Le remboursement partiel : la technique qui convainc
C'est le passage que nous conseillons de lire attentivement, car c'est le mécanisme qui distingue le dossier odbaco.com de beaucoup d'autres.
Le premier versement sur odbaco.com a été de 250 euros. Peu après, la cliente a reçu 100 euros en retour. Un vrai remboursement, réellement arrivé sur son compte. À partir de là, la plateforme n'est plus "un site trouvé sur internet" : c'est un opérateur qui rend l'argent, donc fiable.
La deuxième étape est plus importante et suit la même logique. Après un versement de 7 000 euros, 6 000 lui ont été restitués. Une somme considérable, matériellement créditée, qui dissipe tout doute résiduel. Immédiatement après, toutefois, le conseiller lui demande de les reverser parce que "l'opération est ouverte" et que le rendement serait perdu. Ces 6 000 euros retournent donc sur la plateforme, et cette fois ils n'en ressortent plus.
Celui qui a subi ce schéma peine à le raconter, parce qu'après coup cela paraît évident. Cela ne l'est nullement. Le remboursement partiel est un investissement que l'organisation fait sur vous : elle rend quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour en obtenir bien davantage et, dans l'intervalle, elle produit sur votre relevé un mouvement bidirectionnel qui rend l'opération moins suspecte, y compris aux yeux des systèmes antifraude de la banque.
Sur le plan juridique, ces virements entrants ne sont pas une preuve de régularité : ils font partie des artifices et des manoeuvres, et ils doivent être décrits dans la plainte exactement comme les versements, avec dates et montants. Ils servent aussi à calculer le préjudice réel, qui est la différence entre ce qui est sorti et ce qui est réellement revenu.
Le compte "bloqué" et les dix mille euros pour le débloquer
Au total, la cliente a versé environ quatorze mille euros de sa poche, face à des gains annoncés jusqu'à cinquante mille. À un certain moment le tableau de bord d'odbaco.com a cessé d'autoriser les retraits et le conseiller a demandé dix mille euros supplémentaires pour "stabiliser le compte" et libérer le bénéfice.
C'est la phase finale de tout schéma de ce type et elle a toujours le même but : extraire la dernière liquidité disponible avant la disparition. Les appellations changent, pas la substance : frais de déblocage, commission de conversion, dépôt de garantie, marge de sécurité. Aucun de ces postes n'existe chez un intermédiaire autorisé, où le retrait ne se paie pas.
Ce que nous avons vérifié sur odbaco.com
Les vérifications que nous menons sur toute plateforme partent de la question la plus simple : qui l'exploite. Sur odbaco.com nous n'avons trouvé ni dénomination sociale, ni numéro de TVA, ni siège social, ni numéro d'immatriculation, et il n'existe aucune référence à une autorisation ou à un organisme de surveillance. Aucune inscription ne figure dans les registres tenus par la CONSOB, l'autorité italienne des marchés, ni parmi les intermédiaires communautaires habilités à opérer en Italie.
Les registres publics des domaines ajoutent quelques éléments. odbaco.com a été enregistré le 5 juin 2023 auprès d'un registrar français, avec une échéance fixée au 5 juin 2027 : un domaine maintenu en vie pendant des années, et non acheté pour une saison. Ses données techniques ont été modifiées pour la dernière fois le 22 juin 2026, quelques mois avant les faits examinés. Le site odbaco.com est abrité derrière un service réseau qui masque l'adresse réelle de ses serveurs, tandis que la messagerie d'odbaco.com est gérée par un service professionnel européen de boîtes aux lettres d'entreprise.
Ce dernier point mérite une ligne d'explication, car c'est la raison pour laquelle tant de personnes font confiance. Disposer de boîtes professionnelles permet d'écrire depuis des adresses se terminant par le nom du domaine et qui passent les filtres antispam : les messages arrivent dans la boîte de réception, portent un en-tête, paraissent officiels. Ils ne le sont pas. Une boîte professionnelle coûte quelques euros par mois et n'exige aucune vérification de l'existence de la société : ce n'est pas, et cela n'a jamais été, une garantie.
Le gaz naturel est un instrument financier
Proposer au public des investissements sur une matière première comme le gaz naturel revient, dans la quasi-totalité des cas, à proposer des contrats dérivés, que le droit financier italien qualifie expressément d'instruments financiers. D'où une conséquence que beaucoup de victimes ignorent : collecter de l'argent et opérer ainsi suppose une autorisation.
Le faire sans en disposer constitue le délit de fourniture abusive de services d'investissement prévu par l'article 166 du décret législatif 58/1998, puni d'un à huit ans de réclusion et d'une amende. C'est une qualification qui accompagne l'escroquerie et dont l'effet pratique n'est pas négligeable : elle déplace l'attention de la seule conversation téléphonique vers l'organisation qui a construit et alimenté la collecte.
Les virements vers l'étranger
Dans le dossier odbaco.com que nous avons traité, les paiements sont partis vers l'étranger, le dernier le 4 novembre 2026. Cela ne rend pas l'opération impossible à reconstituer, mais impose des délais serrés et des outils précis.
Les documents bancaires sont obtenables pendant dix ans au titre de l'article 119, quatrième alinéa, du Texte unique bancaire italien, et les intermédiaires doivent conserver les données d'identification des titulaires pendant la même période en vertu du décret législatif 231/2007. Lorsque l'argent a franchi la frontière, l'instrument est la décision d'enquête européenne prévue par le décret législatif 108/2017, accompagnée de la demande de saisie préventive au titre de l'article 321 du code de procédure pénale italien. Il faut rappeler en outre que depuis le 9 octobre 2025, en vertu du règlement (UE) 2024/886, les banques européennes doivent vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'IBAN indiqué : si un avertissement de non-concordance est apparu au moment du virement, cet avertissement est un élément à consigner dans la plainte.
Le cadre pénal
Le comportement de celui qui a exploité odbaco.com constitue l'escroquerie prévue par l'article 640 du code pénal italien, aggravée au sens du deuxième alinéa n. 2-bis pour avoir profité de la circonstance de la distance visée à l'article 61 n. 5. Les faits datant de 2026, s'applique également la circonstance aggravante introduite à l'alinéa 2-ter par la loi 90/2024, relative aux escroqueries commises au moyen d'instruments informatiques ou télématiques propres à entraver l'identification de l'auteur.
Doivent en outre être appréciées la circonstance aggravante du préjudice patrimonial d'une gravité particulière de l'article 61 n. 7, l'exercice abusif d'activité financière de l'article 166 du Texte unique de la finance et, à l'égard de celui qui a mis des comptes ou des portefeuilles à disposition pour faire transiter l'argent, le blanchiment de l'article 648-bis ou l'auto-blanchiment de l'article 648-ter.1. L'escroquerie aggravée se prescrit par six ans, délai pouvant atteindre sept ans et six mois en présence d'actes interruptifs ; l'action civile en réparation suit le délai plus long de l'article 2947, troisième alinéa, du code civil italien.
Les documents remis
Des documents personnels avaient été transmis à odbaco.com. Celui qui a organisé la collecte dispose donc d'un dossier complet, réutilisé en pratique pour ouvrir des comptes ou demander du crédit au nom de la victime, avec la pertinence possible de l'article 494 du code pénal sur l'usurpation d'identité et de l'article 640-ter sur la fraude informatique, ou revendu à d'autres groupes, qui réapparaissent des mois plus tard en se faisant passer pour des sociétés de recouvrement de fonds. La liste précise des documents remis doit figurer dans la plainte.
Si vous êtes encore en contact avec le "conseiller"
Dans le dossier examiné, la relation avec le prétendu conseiller n'avait pas été rompue et les sollicitations pour trouver davantage d'argent se poursuivaient. C'est la situation la plus délicate, parce que la pression est quotidienne et joue sur la crainte de perdre ce qui a déjà été versé.
Ne versez plus d'argent à odbaco.com, pour aucun motif et sous aucune appellation. N'accordez pas l'accès à votre ordinateur ou à votre téléphone par des logiciels d'assistance à distance. N'interrompez pas brutalement la conversation avant d'avoir tout sauvegardé : numéros, noms, courriels, captures du tableau de bord, conversations complètes, coordonnées des bénéficiaires. Ce matériel est la base de la plainte et, selon notre expérience, c'est aussi ce qui permet d'agir rapidement sur les comptes de destination.
Que faire maintenant
Conservez chaque document, y compris les justificatifs des virements sortants et des crédits entrants. Demandez à la banque copie complète des pièces comptables avec les IBAN des bénéficiaires. Déposez plainte dans les plus brefs délais : les délais comptent, car l'argent est déplacé vite. Ne vous adressez pas à qui vous contacte en promettant une récupération immédiate contre un paiement anticipé, car c'est la seconde arnaque et elle frappe presque toujours les mêmes personnes.
Nous pouvons vous aider
Notre cabinet traite exclusivement les arnaques en ligne et a déjà géré des dossiers tout à fait comparables à celui d'odbaco.com : faux courtiers sur matières premières et cryptomonnaies, remboursements partiels utilisés comme appât, comptes bloqués et paiements de déblocage.
Si vous avez versé de l'argent à odbaco.com ou à une plateforme fonctionnant de la même manière, contactez-nous en remplissant le formulaire au bas de cette page : nous examinerons les documents et vous dirons honnêtement quelles marges concrètes existent dans votre dossier.
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