Abbiamo già trattato un caso di truffa su tkbiy.top: novemila euro versati in criptovaluta dopo mesi di rapporto con un'interlocutrice conosciuta online, trentatré ricevute e nessun prelievo riuscito. Se è caduto nella stessa truffa possiamo aiutarla: compili il form che trova in fondo a questa pagina.
Premessa: siamo uno studio di avvocati e ci occupiamo esclusivamente di truffe online. Se è caduto nella stessa trappola e vuole essere aiutato, può scriverci compilando la richiesta nel form che trova in fondo a questo articolo.
Perché diciamo che tkbiy.top è una truffa
Abbiamo già trattato il caso di una persona che ha versato circa novemila euro attraverso tkbiy.top, con pagamenti effettuati acquistando criptovalute su un exchange regolamentato e trasferendole su indirizzi indicati dall'interlocutore. Nessun prelievo è mai riuscito: in sette mesi, trentatré ricevute di pagamento e zero euro rientrati.
Questo però non è il dato più importante del caso. Il dato più importante è che su tkbiy.top il denaro è arrivato dopo, molto dopo. Prima è arrivata una persona.
Prima la persona, poi la piattaforma
Lo schema è quello che gli investigatori anglosassoni chiamano con un nome brutale, e che noi preferiamo descrivere per quello che è: una relazione costruita apposta.
Il contatto che porta a tkbiy.top comincia in modo del tutto innocuo. Un messaggio arrivato per sbaglio, una richiesta di amicizia, un profilo di una donna o di un uomo giovane, cordiale, con foto credibili. Per settimane, a volte per mesi, non si parla assolutamente di denaro. Si parla della giornata, del lavoro, della famiglia. Ci si scrive la mattina e la sera. Si costruisce esattamente ciò che la vittima non ha: un'attenzione quotidiana e affidabile.
Solo quando quel legame è solido compare l'investimento, e non come proposta commerciale: come confidenza. "Ti faccio vedere come investo io." A quel punto la piattaforma — in questo caso tkbiy.top — non viene valutata come si valuterebbe un sito trovato in rete. Viene accettata perché la propone una persona di cui ci si fida.
È il motivo per cui questo schema colpisce persone che in qualunque altra circostanza non avrebbero versato un euro a uno sconosciuto. Non è un difetto di intelligenza. È che il ragionamento critico non viene mai attivato sulla piattaforma: viene attivato, e superato, sulla persona.
I nomi e i numeri sono di scena
Nel caso tkbiy.top l'interlocutrice si presentava con il nome "Lily" e scriveva da un'utenza mobile britannica con prefisso +44 7462 161 *. Riportiamo questi elementi perché vengono riutilizzati su più vittime e riconoscerli è spesso il primo campanello d'allarme.
Vanno però letti per quello che sono: elementi di scena. Il nome quasi certamente non è reale, le fotografie sono quasi sempre prese altrove, e un numero britannico non significa affatto che chi scrive si trovi nel Regno Unito: quelle utenze si attivano da remoto e si usano da qualunque parte del mondo. Sul piano penale questo ha una conseguenza precisa, che vedremo più avanti: l'uso di un'identità falsa non è un contorno della truffa, è un reato autonomo.
Smettere di rispondere è la parte più difficile
Arriviamo al punto per cui abbiamo scritto questo articolo.
Quando una persona capisce di essere stata truffata su tkbiy.top o su una piattaforma analoga, quasi mai interrompe il rapporto. Continua a scrivere. A volte lo fa sperando di recuperare qualcosa. Più spesso lo fa perché la relazione, per quanto costruita, è stata reale nella sua esperienza di tutti i giorni, e perché chiuderla significa ammettere due perdite insieme: il denaro e la persona.
Chi lo fa non è ingenuo. È una reazione umana, e chi costruisce queste truffe la conosce perfettamente: è esattamente su questa esitazione che conta per ottenere l'ultimo versamento.
Ci teniamo a dirlo senza giri di parole, perché nel nostro studio lo diciamo spesso e serve a poco dirlo con durezza: non c'è nulla di cui vergognarsi, e la vergogna è l'unica cosa che lavora a favore di chi ha preso il denaro. Le persone che assistiamo sono professionisti, imprenditori, insegnanti, pensionati. Il copione è scritto e testato su migliaia di persone.
Un consiglio pratico, che vale più di molte raccomandazioni morali: prima di interrompere il contatto, salvi tutto. Conversazioni complete, non screenshot sparsi; numeri di telefono; profili; fotografie; indirizzi dei wallet; ogni ricevuta. Se annuncia all'interlocutore di essersi rivolto a un avvocato, nella grande maggioranza dei casi l'account sparisce nel giro di poche ore e con esso le prove. Prima si raccoglie, poi si chiude.
La seconda truffa arriva dalla stessa persona
C'è una variante che incontriamo spesso e che in questo caso si è verificata: dopo la prima perdita su tkbiy.top, la stessa interlocutrice è tornata con una nuova proposta, per alcune migliaia di euro.
È importante distinguerla dal finto recupero. Nel finto recupero è un terzo gruppo a farsi avanti, spacciandosi per una società specializzata o addirittura per uno studio legale. Qui invece è la stessa persona che ha già truffato a riproporsi, forte del fatto che il legame non si è interrotto. Sul piano penale i due episodi non sono due vicende separate: sono un medesimo disegno criminoso, da contestare in continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p.
Chi ha pagato e chi è stato ingannato
Nel caso tkbiy.top una parte del denaro è uscita dal conto di una persona vicina al nostro assistito.
È una situazione frequente e va gestita con attenzione, perché la persona ingannata dagli artifizi e quella che ha materialmente subito la diminuzione patrimoniale possono non coincidere. La soluzione pratica è che entrambe presentino denuncia-querela, descrivendo con chiarezza il ruolo di ciascuna. Ne abbiamo scritto in dettaglio nell'articolo su nftcapitals.com.
L'exchange regolamentato è un vantaggio, non un problema
Molte vittime danno per persa ogni possibilità quando scoprono di aver pagato in criptovaluta. Nel caso di tkbiy.top vale il contrario, ed è bene saperlo.
Gli acquisti sono stati effettuati su un exchange regolamentato, soggetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati previsti dal d.lgs. 231/2007. Questo significa che esiste una documentazione completa: identità del cliente, data e importo di ogni acquisto, indirizzo di destinazione di ogni trasferimento. Trentatré ricevute, nel nostro caso, oltre all'estratto conto bancario dei mesi interessati.
Da lì si parte. La blockchain è un registro pubblico e permanente: le transazioni non si cancellano. Si segue il percorso dei fondi e, nel punto in cui confluiscono presso un operatore soggetto a obblighi di identificazione, si chiede all'autorità giudiziaria di acquisire i dati del titolare. Non è una garanzia di recupero — non ne esistono — ma è una strada concreta, e richiede che le ricevute siano complete e ordinate.
Che cosa abbiamo verificato su tkbiy.top
Non abbiamo trovato alcuna ragione sociale, alcuna partita IVA, alcuna sede legale né alcun riferimento a un'autorizzazione o a un organismo di vigilanza riferibili a tkbiy.top, e nessuna iscrizione negli elenchi tenuti dalla CONSOB o fra gli intermediari comunitari abilitati a operare in Italia.
I registri pubblici indicano che tkbiy.top è stato registrato il 26 giugno 2026 presso un registrar con sede a Hong Kong, per la durata minima di un anno, con la configurazione completata sedici minuti dopo l'acquisto. L'estensione .top è fra le più economiche in circolazione ed è quella che incontriamo più spesso nei domini usa e getta.
C'è infine un dettaglio che vale la pena controllare sempre: tkbiy.top non ha un server di posta configurato. A quell'indirizzo non è possibile ricevere alcuna email. Un soggetto che dichiara di gestire denaro altrui e al quale non si può nemmeno scrivere non è un operatore: è una vetrina temporanea.
Il quadro penale
La condotta di chi ha gestito tkbiy.top integra la truffa dell'art. 640 c.p., aggravata ai sensi del secondo comma n. 2-bis per aver approfittato della circostanza della distanza richiamata dall'art. 61 n. 5 c.p., e dell'aggravante introdotta nel comma 2-ter dalla legge 90/2024, applicabile perché i fatti sono del 2026.
A questa si affianca, e il punto è tutt'altro che secondario, la sostituzione di persona dell'art. 494 c.p.: chi si attribuisce un nome, un'immagine e una storia personale che non gli appartengono per indurre altri in errore commette un reato autonomo, che concorre con la truffa. In denuncia vanno quindi riportati per esteso il nome usato, le utenze, i profili e le fotografie ricevute.
Vanno inoltre valutate l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità dell'art. 61 n. 7 c.p., l'abusiva prestazione di servizi di investimento dell'art. 166 del Testo Unico della Finanza — punita con la reclusione da uno a otto anni — e, nei confronti di chi ha ricevuto e movimentato le criptovalute, il riciclaggio dell'art. 648-bis c.p. o l'autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1 c.p.
Sui tempi: la truffa aggravata si prescrive in sei anni, fino a sette anni e sei mesi con atti interruttivi; l'azione civile risarcitoria segue il termine più lungo dell'art. 2947, terzo comma, c.c. La documentazione bancaria è ottenibile per dieci anni ex art. 119, quarto comma, TUB; per i trasferimenti verso l'estero si ricorre all'ordine europeo di indagine del d.lgs. 108/2017 e al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Cosa fare subito
Non versi altro denaro a tkbiy.top, con nessuna causale e per nessun motivo affettivo. Salvi integralmente le conversazioni prima di interrompere il contatto. Chieda all'exchange l'estratto completo delle operazioni e alla banca le contabili con gli IBAN dei beneficiari. Presenti denuncia-querela, inserendo anche l'identità falsa utilizzata. E non si rivolga a chi la contatta promettendo il recupero immediato delle somme dietro pagamento anticipato: è la seconda truffa.
Possiamo aiutarla
Il nostro studio si occupa esclusivamente di truffe online e ha già gestito casi del tutto sovrapponibili a quello di tkbiy.top: relazioni costruite a distanza, piattaforme proposte da un interlocutore di fiducia, pagamenti in criptovaluta e richieste che tornano una seconda volta.
Se ha versato denaro a tkbiy.top o a una piattaforma che funziona nello stesso modo, ci contatti compilando il form che trova in fondo a questa pagina: esamineremo la documentazione e le diremo con onestà quali margini concreti esistono nel suo caso.
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