veneziace.com è una truffa: la scala dei pagamenti che non finisce mai

Premessa: siamo uno studio legale e ci occupiamo esclusivamente di truffe online. Questo articolo nasce da un caso reale trattato dallo studio e viene pubblicato in forma anonima quanto alla persona offesa e a tutti i soggetti coinvolti, a fini di pubblica utilità. I dati tecnici provengono da verifiche sui registri pubblici dei nomi a dominio effettuate alla data di pubblicazione. Se ti riconosci in quello che leggi, puoi sottoporci la tua situazione compilando il form che trovi in fondo a questa pagina.

Sessantamila euro versati. Un "prelievo approvato" di oltre trentaquattromila. E poi una richiesta di pagamento dietro l'altra, ciascuna con un nome diverso e una scadenza vicina, fino ad arrivare a una cifra da versare più alta di quella che la persona offesa avrebbe dovuto incassare.

Quando si è rivolta a noi, quelli di veneziace.com le stavano chiedendo altro denaro entro una data precisa. E l'"avvocato" che diceva di seguire il suo caso le stava spiegando che bisognava pagare.

veneziace.com è una truffa, lo studio ha già trattato questo caso, e questo articolo racconta il meccanismo che la rende così efficace: una scala di pagamenti costruita in modo che non finisca mai.

Perché veneziace.com è una truffa: le verifiche

Partiamo dai dati oggettivi, quelli che chiunque può rifare.

Il dominio veneziace.com risulta registrato il 9 luglio 2026, con scadenza al 9 luglio 2027: un anno, la durata minima. Alla persona offesa era stato presentato come il casinò The Venetian Macao, una struttura reale che esiste davvero a Macao e che con questo sito non ha nulla a che vedere: è, anch'essa, parte lesa. Lo stesso vale per il richiamo veneziano del nome, che evoca un casinò italiano storico e autorizzato.

Poi c'è il dato che vale più di tutti gli altri. Esiste un secondo dominio gemello, veneziace01.com, registrato dallo stesso operatore nello stesso giorno e nello stesso secondo di veneziace.com. Non "lo stesso giorno": lo stesso secondo. Due nomi acquistati nella medesima operazione, dal medesimo account, con la medesima durata di un anno.

Vale la pena spiegare perché questo dato pesa, visto che altrove abbiamo spiegato perché un indirizzo IP condiviso non prova quasi nulla. Un IP può essere condiviso da migliaia di siti estranei fra loro. Un orario di registrazione identico al secondo, con lo stesso registrar e la stessa durata, non è una coincidenza statistica: è un acquisto unico. È il tipo di dato che vale la pena mettere in una denuncia, perché collega due vicende diverse alla stessa mano.

E infatti le vicende diverse ci sono: lo studio ha già trattato un caso relativo al dominio gemello, che abbiamo raccontato parlando della falsa tassa del 15%.

Resta il punto decisivo. In Italia il gioco a distanza può essere offerto soltanto da concessionari autorizzati, iscritti all'elenco dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di veneziace.com non esiste alcuna concessione, alcuna partita IVA, alcuna denominazione sociale, alcun riferimento societario verificabile. Non c'è una società da citare, perché non c'è mai stata.

La scala dei pagamenti che non finisce mai

È qui che veneziace.com mostra la propria natura, ed è la parte che vale la pena leggere con attenzione anche se non si è mai giocato online, perché lo stesso schema si ritrova nelle finte piattaforme di trading.

Sul pannello di veneziace.com alla persona offesa viene comunicato che la richiesta di prelievo di oltre 34.000 euro è stata approvata. Da quel momento non le viene più chiesto di investire: le viene chiesto di pagare per ricevere.

La sequenza, nel caso di veneziace.com, è stata questa.

Prima un'imposta del 15% sugli utili, circa 5.100 euro, presentata come un obbligo fiscale di Macao. Dopo un versamento parziale, la richiesta del saldo.

Poi un "deposito di verifica" di circa 6.800 euro, da restituire insieme al prelievo. Poi un "deposito di sicurezza" di 12.240 euro. Poi una "tassa assicurativa" del 30% sull'importo nel frattempo cresciuto, quasi 16.000 euro, anch'essa "da restituire entro 24 ore".

Poi un "certificato antiriciclaggio" da ottenere presso le autorità di Macao, al modico costo di oltre 20.000 euro di deposito. Poi una cauzione di garanzia perché i prelievi erano "suddivisi in più operazioni".

Il totale richiesto da veneziace.com, a quel punto, aveva superato i 97.000 euro: più di quanto la persona offesa avrebbe dovuto ricevere.

Questo è il punto, ed è l'unica cosa da ricordare di tutto l'articolo: la scala non finisce mai, perché non è fatta per finire. Ogni pagamento non avvicina al prelievo: genera il pretesto successivo. Finché la persona paga, ci sarà un altro gradino; quando smette di pagare, il sito sparisce.

Il gradino più crudele: "hai usato il conto di un altro"

Nella sequenza di veneziace.com c'è un passaggio che merita di essere isolato, perché è il più studiato di tutti.

A un certo punto arriva una comunicazione che dice, in sostanza: parte dei tuoi versamenti non proviene da un conto intestato a te, quindi l'operazione è sospetta di riciclaggio, il "dipartimento antifrode" ha rifiutato la documentazione, e per dimostrare la legittima provenienza devi rifare il bonifico di 8.000 euro dal tuo conto personale.

Guardiamo cosa fa questo messaggio di veneziace.com. Prende l'accusa più spaventosa che si possa muovere a chi ha spostato denaro — il riciclaggio — e la rivolta contro la vittima. Le dice che il problema è suo, che la colpa è sua, e che la soluzione è pagare ancora. È lo stesso meccanismo che abbiamo visto in altri dossier, dove a chiedere denaro sono finte autorità di vigilanza: ne abbiamo scritto a proposito di ecommbx.online e di hmtreasurygovuk.com.

Dal punto di vista penale la qualificazione è precisa. Un male ingiusto prospettato per ottenere un pagamento non è più soltanto truffa: è estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., consumata se si paga, tentata se non si paga.

Dove finiscono i soldi

Un dato emerge con chiarezza dalla documentazione di veneziace.com, ed è utile a chiunque si trovi nella stessa situazione.

I bonifici non venivano chiesti verso un conto societario estero, come ci si aspetterebbe da un casinò di Macao. Venivano chiesti verso conti correnti italiani intestati a persone fisiche, su banche italiane diverse fra loro, e con una concentrazione territoriale evidente: più beneficiari diversi nella stessa area geografica. La causale indicata era sempre la stessa: "pagamento per fattura n. 002", "pagamento per fattura n. 003". Fatture che non esistono.

Accanto ai bonifici, una lunga serie di indirizzi di wallet per i versamenti in criptovaluta, cambiati quasi a ogni richiesta.

Due osservazioni pratiche. La prima: i nomi dei titolari di quei conti non vengono pubblicati qui, e non vanno contattati. Spesso si tratta di soggetti a loro volta reclutati o di identità usate a loro insaputa, e un'iniziativa privata non solo non serve, ma rischia di compromettere le indagini. Quei dati vanno nella denuncia, non in una chat.

La seconda: proprio perché i conti sono italiani, il percorso è percorribile. Una banca italiana risponde all'autorità giudiziaria italiana in tempi ragionevoli, e la causale fittizia è essa stessa un elemento da contestare.

Il secondo cerchio: il finto avvocato

C'è un'ultima parte della vicenda di veneziace.com che va raccontata, perché è quella che fa più danni.

Prima di rivolgersi a noi, la persona offesa colpita da veneziace.com era già stata contattata da qualcuno che si presentava come l'avvocato incaricato del suo caso. Quel sedicente professionista non le ha detto di fermarsi: le ha spiegato che la richiesta di prelievo era davvero stata approvata, che i fondi erano "in attesa di consegna", che il documento ricevuto era "la sua prova" e che bisognava pagare secondo le indicazioni, suggerendo anzi di prendere tempo con il casinò senza destare sospetti.

È il secondo cerchio della stessa truffa. Dopo il finto operatore arriva il finto difensore, e il suo compito non è recuperare il denaro: è convincere la vittima che pagare ancora una volta sia la via d'uscita.

Come si riconosce? Un avvocato non incassa per conto del cliente, non promette un risultato, non avalla pagamenti a persone fisiche su conti correnti privati, non lavora senza un mandato scritto e una parcella trasparente, e si trova nell'albo dell'ordine di appartenenza, che è pubblico e consultabile da chiunque. Se chi vi scrive non supera una di queste verifiche, non è un avvocato.

Perché nessun casinò chiede soldi per pagarti

Vale la pena fissare il principio, perché è valido ovunque, non solo per veneziace.com.

A differenza di veneziace.com, un operatore di gioco autorizzato trattiene quanto dovuto e accredita il netto: non chiede al giocatore di versare per ricevere. Le imposte non si pagano all'operatore, e men che meno con un bonifico a una persona fisica. Nessuna autorità di vigilanza, di Macao o di qualunque altro Paese, incassa su un conto privato o su un wallet.

Quindi la regola pratica è una sola e non ha eccezioni: nel momento in cui, per ricevere del denaro, vi viene chiesto di mandarne, la comunicazione è falsa. Non importa quanto sia verosimile il documento allegato, quanto sia urgente la scadenza, quanto sia tecnica la spiegazione.

L'inquadramento giuridico

I fatti di veneziace.com sono del 2026, quindi successivi alla legge 90/2024: si applica l'art. 640 comma 2-ter c.p., che aggrava la truffa commessa a distanza con strumenti informatici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore.

Concorrono le aggravanti della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) e del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.); i versamenti ripetuti nel tempo configurano il reato continuato (art. 81 cpv. c.p.).

La fase delle richieste con minaccia rileva autonomamente come estorsione (art. 629 c.p.), consumata o tentata. L'uso del nome di un casinò reale e di sedicenti autorità integra la sostituzione di persona (art. 494 c.p.); chi si spaccia per avvocato risponde di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). La raccolta di gioco a distanza senza concessione è sanzionata dall'art. 4 della legge 401/1989. Il successivo spostamento delle somme rileva come riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e, per chi reimpiega, come autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Va infine valutato il profilo informatico: anche in questo caso è stato utilizzato un programma di controllo remoto del computer, aspetto su cui rinviamo a quanto scritto a proposito di webtrader.rdpsystem.pro.

Le aggravanti del secondo comma dell'art. 640 e l'estorsione rendono il fatto procedibile d'ufficio.

Cosa fare adesso

Chi si trova dentro la vicenda di veneziace.com, o dentro una identica, deve fare tre cose in quest'ordine.

Smettere di pagare, subito. Qualunque sia la cifra, qualunque sia la scadenza, qualunque sia la conseguenza annunciata. Non c'è un ultimo gradino.

Mettere in sicurezza il computer e la posta, se è stato installato un programma di assistenza remota: disinstallarlo, cambiare le password da un altro dispositivo, attivare la verifica in due passaggi, controllare che nella casella non siano stati creati inoltri automatici verso indirizzi sconosciuti.

Raccogliere e depositare. Servono: le contabili complete di tutti i bonifici, con IBAN di destinazione, banca e causale; gli indirizzi dei wallet usati e gli hash delle transazioni in criptovaluta; l'esportazione nativa delle conversazioni, fatta con la funzione dell'applicazione e non con fotografie dello schermo; gli screenshot del pannello e dei documenti ricevuti; e la documentazione bancaria completa in forma ufficiale, invocando l'art. 119 comma 4 TUB, che dà diritto a copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.

La denuncia deve contenere la richiesta di sequestro preventivo delle somme (art. 321 c.p.p.), la richiesta di informazioni sull'iscrizione ex art. 335 c.p.p. e la richiesta di avviso in caso di archiviazione ex art. 408 comma 2 c.p.p.

Casi analoghi già trattati dallo studio

Chi ha incrociato veneziace.com trova utili anche la nostra analisi su sepa.finance, dove un documento d'identità inviato dal sedicente operatore si rivela falso, quella su eu-ecommbx.com a proposito del finto recupero fondi, e quella su a.holdhands.vip, dedicata a chi è ancora dentro la truffa mentre legge.

Se stai versando su veneziace.com: fermati

Il quadro è questo. veneziace.com è una truffa: un dominio registrato il 9 luglio 2026 per un solo anno, acquistato nello stesso secondo di un dominio gemello, che usa il nome di un casinò reale, non ha alcuna concessione italiana e chiede bonifici a persone fisiche con causali di fatture inesistenti.

Il prelievo approvato di veneziace.com non esiste. I depositi "da restituire" non tornano. L'accusa di riciclaggio è uno strumento di pressione, non un atto di un'autorità.

Lo studio ha già trattato questo caso. Puoi sottoporci la tua situazione per una valutazione preliminare.

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