Ya hemos tratado un caso de estafa en tkbiy.top: nueve mil euros entregados en criptomoneda tras meses de relación con alguien conocido en internet, treinta y tres justificantes y ninguna retirada lograda. Si ha caído en la misma estafa podemos ayudarle: rellene el formulario al final de esta página.
Nota: somos un despacho de abogados y nos ocupamos exclusivamente de estafas en línea. Si ha caído en la misma trampa y desea ayuda, puede escribirnos rellenando el formulario al final de este artículo.
Por qué decimos que tkbiy.top es una estafa
Ya hemos tratado el caso de un cliente que entregó unos nueve mil euros a través de tkbiy.top, con pagos efectuados comprando criptomonedas en un exchange regulado y transfiriéndolas a direcciones indicadas por su interlocutora. Ninguna retirada funcionó jamás: en siete meses, treinta y tres justificantes de pago y ni un euro de vuelta.
Ese, sin embargo, no es el dato más importante del caso. El dato más importante es que en tkbiy.top el dinero llegó después, mucho después. Primero llegó una persona.
Primero la persona, luego la plataforma
El esquema es el que los investigadores anglosajones describen con un nombre brutal, y que nosotros preferimos llamar por lo que es: una relación construida a propósito.
El contacto que lleva a tkbiy.top empieza de forma totalmente inocua. Un mensaje enviado "por error", una solicitud de amistad, el perfil de una mujer o un hombre joven, cordial, con fotos creíbles. Durante semanas, a veces meses, no se habla en absoluto de dinero. Se habla del día, del trabajo, de la familia. Se escriben por la mañana y por la noche. Se construye exactamente lo que a la víctima le falta: una atención diaria y fiable.
Solo cuando ese vínculo es sólido aparece la inversión, y no como propuesta comercial: como confidencia. "Te enseño cómo invierto yo." Llegados ahí, la plataforma — aquí tkbiy.top — no se valora como se valoraría una web encontrada en internet. Se acepta porque la propone una persona de la que uno se fía.
Por eso este esquema golpea a personas que en cualquier otra circunstancia no habrían entregado un euro a un desconocido. No es un fallo de inteligencia. Es que el razonamiento crítico nunca se activa sobre la plataforma: se activa, y se supera, sobre la persona.
Los nombres y los números son atrezo
En el caso tkbiy.top la interlocutora se presentaba con el nombre "Lily" y escribía desde un móvil británico con prefijo +44 7462 161 *. Recogemos estos elementos porque se reutilizan con varias víctimas y reconocerlos suele ser la primera señal de alarma.
Pero deben leerse por lo que son: atrezo. El nombre casi con certeza no es real, las fotografías están casi siempre tomadas de otro sitio, y un número británico no significa en absoluto que quien escribe esté en el Reino Unido: esas líneas se activan en remoto y se usan desde cualquier parte del mundo. En el plano penal esto tiene una consecuencia precisa, que veremos más adelante: usar una identidad falsa no es un adorno de la estafa, es un delito autónomo.
Dejar de contestar es lo más difícil
Llegamos al motivo por el que hemos escrito este artículo.
Cuando alguien comprende que ha sido estafado en tkbiy.top o en una plataforma análoga, casi nunca interrumpe la relación. Sigue escribiendo. A veces con la esperanza de recuperar algo. Más a menudo porque la relación, por construida que fuera, fue real en su experiencia cotidiana, y cerrarla significa admitir dos pérdidas a la vez: el dinero y la persona.
Quien lo hace no es ingenuo. Es una reacción humana, y quien construye estas estafas la conoce perfectamente: es justamente con esa vacilación con la que cuenta para obtener el último ingreso.
Queremos decirlo sin rodeos, porque en nuestro despacho lo decimos a menudo y decirlo con dureza sirve de poco: no hay nada de lo que avergonzarse, y la vergüenza es lo único que trabaja a favor de quien se llevó el dinero. Las personas a las que asistimos son profesionales, empresarios, docentes, pensionistas. El guion está escrito y probado sobre miles de personas.
Un consejo práctico, que vale más que muchas recomendaciones morales: antes de cortar el contacto, guárdelo todo. Conversaciones completas, no capturas sueltas; números de teléfono; perfiles; fotografías; direcciones de monederos; cada justificante. Si anuncia a su interlocutor que ha acudido a un abogado, en la gran mayoría de los casos la cuenta desaparece en pocas horas y con ella las pruebas. Primero se recoge, luego se cierra.
La segunda estafa llega de la misma persona
Hay una variante que encontramos a menudo y que aquí se produjo: tras la primera pérdida en tkbiy.top, la misma interlocutora volvió con una nueva propuesta, por varios miles de euros.
Es importante distinguirla de la falsa recuperación. En la falsa recuperación es un tercer grupo el que se presenta, haciéndose pasar por una empresa especializada o incluso por un despacho de abogados. Aquí en cambio es la misma persona que ya estafó quien vuelve, aprovechando que el vínculo no se rompió. En el plano penal los dos episodios no son asuntos separados: son un mismo designio criminal, a imputar en continuidad conforme al artículo 81, párrafo segundo, del Código Penal italiano.
Quién pagó y quién fue engañado
En el caso tkbiy.top parte del dinero salió de la cuenta de una persona cercana a nuestro cliente.
Es una situación frecuente y hay que gestionarla con cuidado, porque la persona engañada por los artificios y la que materialmente sufrió la disminución patrimonial pueden no coincidir. La solución práctica es que ambas presenten denuncia, describiendo con claridad el papel de cada una. Escribimos sobre ello en detalle en el artículo sobre nftcapitals.com.
Un exchange regulado es una ventaja, no un problema
Muchas víctimas dan todo por perdido al descubrir que pagaron en criptomoneda. En el caso de tkbiy.top ocurre lo contrario, y conviene saberlo.
Las compras se hicieron en un exchange regulado, sujeto a las obligaciones de diligencia debida y conservación de datos del decreto legislativo 231/2007. Eso significa que existe documentación completa: identidad del cliente, fecha e importe de cada compra, dirección de destino de cada transferencia. Treinta y tres justificantes, en nuestro caso, además del extracto bancario de los meses implicados.
De ahí se parte. La blockchain es un registro público y permanente: las transacciones no se borran. Se sigue el recorrido de los fondos y, en el punto en que llegan a un operador sujeto a obligaciones de identificación, se pide a la autoridad judicial que obtenga los datos del titular. No es una garantía de recuperación — no existe ninguna — pero es una vía concreta, y exige que los justificantes estén completos y ordenados.
Qué hemos comprobado en tkbiy.top
No hemos encontrado razón social, número de identificación fiscal, domicilio social ni referencia alguna a una autorización o a un organismo supervisor vinculados a tkbiy.top, ni inscripción en los registros de la CONSOB, la autoridad italiana de los mercados, o entre los intermediarios comunitarios habilitados para operar en Italia.
Los registros públicos indican que tkbiy.top se registró el 26 de junio de 2026 ante un registrador con sede en Hong Kong, por el plazo mínimo de un año, con la configuración completada dieciséis minutos después de la compra. La extensión .top está entre las más baratas en circulación y es la que encontramos con más frecuencia en los dominios de usar y tirar.
Por último, un detalle que siempre vale la pena comprobar: tkbiy.top no tiene servidor de correo configurado. En esa dirección no es posible recibir ningún correo electrónico. Un sujeto que afirma gestionar dinero ajeno y al que ni siquiera se le puede escribir no es un operador: es un escaparate temporal.
El marco penal
La conducta de quien gestionó tkbiy.top integra la estafa del artículo 640 del Código Penal italiano, agravada conforme al párrafo segundo n. 2-bis por haberse aprovechado de la circunstancia de la distancia del artículo 61 n. 5, y por la agravante introducida en el párrafo 2-ter por la ley 90/2024, aplicable porque los hechos son de 2026.
Junto a ella, y el punto no es en absoluto secundario, está la usurpación de identidad del artículo 494: quien se atribuye un nombre, una imagen y una historia personal que no le pertenecen para inducir a otros a error comete un delito autónomo, que concurre con la estafa. En la denuncia deben recogerse por tanto íntegramente el nombre utilizado, los números, los perfiles y las fotografías recibidas.
Deben valorarse además la agravante del perjuicio patrimonial de especial gravedad del artículo 61 n. 7, la prestación abusiva de servicios de inversión del artículo 166 del Texto Único de las Finanzas — castigada con pena de uno a ocho años de prisión — y, respecto de quien recibió y movió las criptomonedas, el blanqueo del artículo 648-bis o el autoblanqueo del artículo 648-ter.1.
En cuanto a los plazos: la estafa agravada prescribe a los seis años, hasta siete años y seis meses con actos interruptivos; la acción civil de indemnización sigue el plazo más largo del artículo 2947, párrafo tercero, del Código Civil italiano. La documentación bancaria puede obtenerse durante diez años conforme al artículo 119, párrafo cuarto, del Texto Único Bancario; para las transferencias al extranjero se recurre a la orden europea de investigación del decreto legislativo 108/2017 y al embargo preventivo del artículo 321 de la ley procesal penal italiana.
Qué hacer ahora
No ingrese más dinero en tkbiy.top, bajo ningún concepto ni por ningún motivo afectivo. Guarde íntegramente las conversaciones antes de cortar el contacto. Pida al exchange el extracto completo de las operaciones y al banco los justificantes con los IBAN de los beneficiarios. Presente denuncia, incluyendo también la identidad falsa utilizada. Y no se dirija a quien le contacte prometiendo la recuperación inmediata a cambio de un pago anticipado: es la segunda estafa.
Podemos ayudarle
Nuestro despacho se ocupa exclusivamente de estafas en línea y ya ha gestionado casos del todo equiparables al de tkbiy.top: relaciones construidas a distancia, plataformas propuestas por un interlocutor de confianza, pagos en criptomoneda y peticiones que vuelven una segunda vez.
Si ha ingresado dinero en tkbiy.top o en una plataforma que funciona del mismo modo, contáctenos rellenando el formulario al final de esta página: examinaremos la documentación y le diremos con honestidad qué márgenes concretos existen en su caso.
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