Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-05-12
Nuestro cliente fue defraudado en un esquema de trading online falso. En lugar de un largo juicio, conseguimos un acuerdo negociado en el que los estafadores identificados acordaron reembolsar el importe íntegro robado. Este resultado se logró mediante la presión estratégica creada por una denuncia penal bien elaborada.
El cliente realizó una serie de transferencias a una plataforma de trading falsa tras ser contactado por individuos que se hacían pasar por brokers con licencia. Las transferencias se acompañaron del patrón habitual de beneficios simulados, restricciones de retirada y exigencias de pagos adicionales. Cuando el cliente contrató a nuestro despacho, los estafadores habían sido identificados pero aún no habían sido formalmente acusados.
Nuestra denuncia penal creó una exposición legal significativa para los estafadores identificados. Ante la perspectiva de una condena penal, la confiscación de bienes y las consecuencias reputacionales de un juicio público, los abogados de los acusados se acercaron a nosotros para explorar un acuerdo. Negociamos un acuerdo en nombre de nuestro cliente que preveía el reembolso inmediato e íntegro de todo el capital robado, a cambio de un acuerdo específico sobre las actuaciones penales.
Una denuncia penal bien elaborada no es solo el inicio de un enjuiciamiento — es también una palanca para la recuperación. Cuando los estafadores comprenden las plenas consecuencias legales que afrontan, el acuerdo se convierte en una opción atractiva para ellos. Utilizamos esa palanca deliberadamente.
Nuestro cliente recibió el reembolso íntegro del capital robado mediante el acuerdo extrajudicial. El acuerdo se completó en un plazo breve. Nuestro cliente evitó el estrés de un prolongado juicio penal logrando al mismo tiempo la restitución completa.
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Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
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