Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-03-13
En uno de los resultados más completos que hemos obtenido en litigios de fraude online, este caso culminó no solo con condenas penales de los perpetradores sino también con la confiscación internacional de bienes que habían transferido al extranjero. Nuestros clientes recibieron compensación de los bienes confiscados.
Los estafadores operaban un esquema de inversión online dirigido a víctimas italianas, recaudando fondos a través de cuentas italianas antes de transferirlos mediante una serie de transacciones internacionales a activos — incluidos bienes inmuebles y depósitos bancarios — situados en jurisdicciones no pertenecientes a la UE. El esquema era lo suficientemente sofisticado para evitar la detección inmediata, manteniéndose la ilusión de un negocio legítimo durante un período prolongado.
Trabajando con la autoridad fiscal italiana y abogados corresponsales internacionales, nuestro equipo construyó el caso probatorio para las solicitudes de asistencia judicial mutua internacional dirigidas a las jurisdicciones donde se encontraban los bienes de los estafadores. Las solicitudes fueron concedidas. Los bienes — incluidas cuentas bancarias offshore y un bien inmueble — fueron objeto de órdenes de confiscación. Los bienes confiscados se utilizaron para compensar a las víctimas.
Transferir dinero al extranjero no lo protege de la confiscación penal. El marco de cooperación internacional de Italia, respaldado por tratados de la UE y bilaterales, nos permite perseguir los bienes dondequiera que vayan. La condena seguida de confiscación es el resultado de máxima calidad en estos casos.
Los perpetradores fueron condenados. Los bienes en el extranjero fueron confiscados mediante cooperación legal internacional. Nuestros clientes recibieron compensación de los bienes confiscados — un resultado que va más allá de la simple recuperación de fondos hacia una responsabilidad plena.
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Depende del método de pago, el importe implicado y — sobre todo — de la rapidez con la que actúe. En muchos casos la recuperación es posible. La valoración inicial del caso es gratuita.
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La recuperación es más compleja pero no descartada: el rastreo on-chain y la cooperación con exchanges ha producido resultados. La rapidez sigue siendo crucial.
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