Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-04-28
Nuestro cliente perdió dinero en un esquema de falsa inversión online. Rastreamos los fondos hasta una cuenta bancaria extranjera y, mediante cooperación legal internacional, obtuvimos una recuperación parcial directamente de la institución extranjera. Este caso demuestra la efectividad de la acción legal transfronteriza en el fraude online.
El cliente fue abordado a través de redes sociales y dirigido a una plataforma que prometía alta rentabilidad en productos de inversión estructurados. El esquema empleaba todos los elementos estándar: web de aspecto profesional, gestor de cuenta accesible por WhatsApp, rentabilidades simuladas en un panel online y solicitudes de depósito escalantes. El cliente transfirió fondos a una cuenta bancaria en el extranjero creyendo que estaba invirtiendo en un producto real.
Nuestro análisis identificó el banco extranjero a través del cual se habían cursado los fondos del cliente. Presentamos una denuncia penal en Italia y remitimos una solicitud legal formal al banco extranjero, respaldada por las actuaciones penales italianas, solicitando la congelación de la cuenta y la divulgación de la identidad del titular. El banco, sujeto a las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, cumplió la solicitud de congelación.
Enviar dinero al extranjero no significa que esté perdido. La legislación antiblanchqueo de la UE impone obligaciones a los bancos extranjeros que podemos activar por cauces legales formales. La clave es identificar la institución correcta con rapidez.
Se obtuvo una recuperación parcial directamente del banco extranjero tras la congelación de la cuenta. Las actuaciones penales en Italia continúan con el objetivo de asegurar la restitución íntegra. Nuestro cliente ha recuperado una parte significativa de su inversión.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
