Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2022-09-02
Un empresario italiano fue abordado por individuos que afirmaban falsamente poder facilitar la constitución de una sociedad en Dubái (EAU) por una tarifa considerable. Descubrimos la estafa antes de que se transfiriera ningún fondo y emprendimos acción legal inmediata para proteger a nuestro cliente.
Los estafadores se presentaron como consultores de negocios con sede en Dubái capaces de establecer una estructura offshore en los EAU con rapidez y a un coste competitivo. Aportaron documentación falsa, certificados de constitución de sociedades y correspondencia con supuestas autoridades de los EAU. El cliente, al sospechar de irregularidades en la documentación, contactó con nuestro despacho antes de realizar ningún pago.
Nuestro análisis identificó rápidamente la naturaleza fraudulenta del esquema: los documentos de inscripción eran falsificaciones, los consultores no tenían presencia en Dubái y las cuentas bancarias facilitadas para el pago estaban abiertas en jurisdicciones con supervisión regulatoria deficiente. Presentamos una denuncia penal por tentativa de estafa y se notificó a las autoridades pertinentes de Italia y los EAU.
El entorno empresarial de Dubái atrae a estafadores sofisticados que explotan la credibilidad de los EAU como hub de negocios. Las señales de alerta son consistentes: presión para actuar rápido, solicitudes de pago anticipado y documentos que no resisten el escrutinio.
Nuestro cliente quedó completamente protegido. No se transfirió ningún fondo. La denuncia penal condujo a la identificación de los estafadores. Nuestro cliente procedió a constituir una estructura legítima en los EAU por los cauces adecuados.
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