31-12-2022

Criptoestafa: ¿es posible recuperar el dinero?

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Criptoestafa: ¿es posible recuperar el dinero?

¿Te sientes como un tonto porque pensaste que estabas haciendo una buena inversión y en cambio te diste cuenta de que simplemente fuiste víctima de una estafa de Crypto Bitcoin?

¿Te engañaron diciéndote que te garantizaban rendimientos pasivos seguros y muy rentables?

¿Te has entregado los ahorros de toda tu vida a un supuesto corredor -a quien ni siquiera conocías- y ahora te sientes perdido y crees que todo es irrecuperable?

¡Está usted equivocado! Lee este artículo hasta el final, te aseguro que hay esperanza. 

Las estafas en línea, también conocidas como criptoestafa, están a la orden del día y hay que tener cuidado de no ser estafado por empresas inexistentes y falsos asesores financieros, pero si no has leído nuestros consejos sobre cómo no ser estafado y cómo reconocer una Criptoestafa, estoy aquí para explicarte cómo puedes recuperar tu dinero si te estafa un falso broker o una empresa inexistente.

Línea H24 para emergencias: +39 338 85 15 424.

¿Es posible recuperar el dinero de una estafa con criptomonedas? 

En mi opinión, la respuesta es sí. Digo esto por varias razones.

La primera razón es que -como abogado especializado en estafas online- ya hemos recuperado grandes sumas de dinero para clientes que habían sufrido estafas en línea, como en el caso de una estafa internacional que había tenido lugar entre Italia, Albania y los Emiratos Árabes Unidos.

La segunda razón es que, gracias al gran trabajo realizado por la policía y la fiscalía competente, se han dado casos en Italia en los que cientos de miles de euros -que habían sido convertidos en bitcoins- han sido incautados y devueltos a sus legítimos reclamantes.

¿Cuáles fueron estos casos de recuperación de capital?

En un primer caso, la persona investigada había vendido y comprado bitcoins a través de un portal de Internet.

Creyendo -aunque en fase de investigación preliminar- que se daban las condiciones para considerar que existían los delitos de abuso financiero, blanqueo de capitales y uso indebido de instrumentos de pago, la policía, a instancias del Ministerio Fiscal, realizó un embargo preventivo de nada menos que 206.442,32 euros en cuentas corrientes abiertas en el extranjero.

Estafa criptográfica

En un segundo caso, otro investigado, había cometido delitos graves y había intentado esconder el rastro del dinero que había obtenido ilícitamente mediante la compra de bitcoins.

cripto trading estafa

Mediante investigaciones especializadas realizadas por la Policía, siempre magistralmente coordinadas por la Fiscalía local, se ordenó el embargo preventivo de 222.956,00 euros.

Como está escrito en la disposición, la Policía ha reconstruido las ‘transacciones específicas operadas‘ por el investigado informando las ‘cadenas alfanuméricas‘ de las transacciones realizadas en el ‘intercambiador de criptomonedas‘.

El dinero incautado fue destinado por transferencia bancaria a empresas extranjeras ‘posteriormente encargadas de cambiar la moneda recibida (euro) a bitcoin‘.

recuperar dinero Criptoestafa

Bueno, como lo demuestran las medidas de la autoridad judicial antes mencionadas, es absolutamente posible

  • rastrear a los perpetradores de las estafas;
  • proceder al embargo preventivo del dinero para la 
  • posterior devolución del mismo a los derechohabientes.

¿Cómo es posible recuperar dinero de una Criptoestafa?

Ciertamente, hay que presentar una denuncia muy detallada -como primer paso- para poner a la policía en condiciones de llevar a cabo investigaciones específicas destinadas a identificar a los autores, así como a encontrar el capital invertido.

La denuncia debe ir acompañada de todos los documentos, tales como

  • mensajes de chat;
  • los resguardos de las transferencias bancarias;
  • números de teléfono y correos electrónicos;
  • cadenas alfanuméricas relacionadas con las transacciones de criptodivisas.

Como ya se ha dicho, a través de la cadena alfanumérica es posible rastrear todas las transacciones realizadas gracias a la tecnología ‘Blockchain’, es decir, una lista pública de todas las transacciones realizadas que no puede ser modificada de ninguna manera.    

Además, según la normativa nacional e internacional, todas las plataformas que cambian moneda tradicional (por ejemplo, el euro) por criptomonedas (por ejemplo, el bitcoin) deben identificar primero a la persona que abre un monedero e informar de todas las transacciones sospechosas: esto es necesario para cumplir la normativa internacional contra el blanqueo de capitales.

Por lo tanto, es evidente cómo a través del ‘blockchain’ y la ayuda de las plataformas de intercambio es posible identificar el dinero transferido así como la identidad de la persona que realmente abrió el monedero donde se encuentra su dinero.

¿Cuáles son los controles que puede hacer la policía?

Si pones a disposición de las autoridades judiciales los datos que obran en tu poder correctamente mediante una denuncia debidamente redactada, tienes la posibilidad de identificar a los autores y recuperar el capital incluso en el extranjero, como has podido comprobar en los autos judiciales que he citado anteriormente.

Las empresas de cambio de moneda virtuales tienen sus propios despachos jurídicos para responder a las solicitudes de la policía: ¡están obligadas a hacerlo por ley!

Por lo tanto, está claro que una vez que se han facilitado los datos correctos a la policía, ésta puede comunicarse directamente con las plataformas a las que se asignan o transitan los fondos: esto facilita la recuperación del capital, incluso si se mantiene en el extranjero. Desde hace años, el llamado «secreto bancario» ya no existe y con las transacciones de criptomonedas no hay posibilidad de que los datos sean ocultados por banqueros complacientes.

Además, respecto a la posibilidad de identificar a los autores, te puedo decir que generalmente toda la comunicación con los intermediarios se realiza a través de sistemas de chat o mensajería instantánea (como WhatsApp, Telegram) y esto permite obtener de los operadores (como Facebook, propietaria de WhatsApp) todos los datos de acceso y localización de la persona que te ha estafado.

A través de la dirección IP de la conexión o de los archivos de registro de acceso, es posible averiguar dónde se encuentra el falso broker.

Evidentemente, no es algo fácil de hacer, pero cuantos más datos se aporten a la Autoridad Judicial, mayores serán las posibilidades de identificar a los culpables y de incautar el capital estafado, como ocurrió en los casos examinados en los autos de la Autoridad Judicial que he mencionado anteriormente.

¿Cómo podemos ayudarte en caso de una criptoestafa?

Ciertamente, dándole consejos legales útiles a través de un asesoramiento online especializado las 24 horas del día, o preparando para usted los documentos legales necesarios para ayudar a la policía a resolver su caso y así recuperar finalmente el capital que usted cree completamente perdido.

Si, por el contrario, quieres asesoramiento gratuito, lee nuestro artículo Estafas en línea: qué hacer para recuperar tu dinero, para obtener la información que necesitas para preparar tú mismo las acciones legales para recuperar tu capital.

No necesita un abogado, puede hacerlo usted mismo, pero tenga cuidado de hacerlo todo bien porque un pequeño error o descuido puede poner en peligro todo el trabajo.

¿Por qué contactar a un abogado experto en criptoestafa?

Como habrá podido comprender, se trata de un asunto complejo y delicado que requiere unas competencias profesionales y financieras especiales y específicas que no todos los abogados poseen.

Por esto, siempre es aconsejable contar con un abogado competente en estafas de criptomonedas, experto en la materia, y que conozca bien el asunto legal que se está tratando para que, desde el principio, se garantice al máximo el derecho de defensa, disponiendo la estrategia más adecuada para el caso concreto.

Ya hemos tratado casos de ecriptoestafa.

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