Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2025-03-13
Dans l'un des résultats les plus complets que nous ayons obtenus dans un litige pour escroquerie en ligne, cette affaire a abouti non seulement à la condamnation pénale des auteurs, mais aussi à la confiscation internationale des avoirs qu'ils avaient transférés à l'étranger. Nos clients ont reçu une indemnisation provenant des avoirs confisqués.
Les escrocs exploitaient un système d'investissement en ligne ciblant des victimes italiennes, collectant des fonds via des comptes italiens avant de les transférer à travers une série d'opérations internationales vers des avoirs — notamment immobiliers et dépôts bancaires — situés dans des juridictions hors UE. Le système était suffisamment sophistiqué pour échapper à la détection immédiate, les escrocs maintenant l'illusion d'une activité légitime pendant une période prolongée.
Travaillant avec l'autorité de poursuite italienne et des conseils correspondants internationaux, notre équipe a constitué le dossier probatoire pour des demandes d'entraide judiciaire internationale visant les juridictions où les avoirs des escrocs étaient localisés. Les demandes ont été accordées. Des avoirs — dont des comptes bancaires offshore et un bien immobilier — ont fait l'objet d'ordonnances de confiscation. Les avoirs confisqués ont été utilisés pour indemniser les victimes.
Placer de l'argent à l'étranger ne le met pas à l'abri d'une confiscation pénale. Le cadre de coopération internationale de l'Italie, soutenu par les traités de l'UE et bilatéraux, nous permet de poursuivre les avoirs où qu'ils se trouvent. Condamnation suivie de confiscation est le résultat idéal dans ces affaires.
Les auteurs ont été condamnés. Les avoirs détenus à l'étranger ont été confisqués par coopération judiciaire internationale. Nos clients ont reçu une indemnisation provenant des avoirs confisqués — un résultat qui va au-delà du simple recouvrement de fonds pour atteindre une pleine responsabilisation.
Votre situation ressemble à cette affaire ? Contactez-nous maintenant — sans attente.
Cela dépend du mode de paiement, du montant impliqué et — surtout — de la rapidité avec laquelle vous agissez. Dans de nombreux cas, la récupération est possible. L'évaluation initiale du dossier est gratuite.
Oui — nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les soirs, les nuits et les jours fériés.
La récupération est plus complexe, mais pas impossible : le traçage on-chain et la coopération avec les exchanges ont déjà produit des résultats. La rapidité reste déterminante.
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