Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2025-04-28
Notre client a perdu de l'argent dans un faux système d'investissement en ligne. Nous avons retracé les fonds jusqu'à un compte bancaire étranger et, par voie de coopération judiciaire internationale, obtenu un recouvrement partiel directement auprès de l'établissement étranger. Cette affaire démontre l'efficacité de l'action judiciaire transfrontalière en matière d'escroquerie en ligne.
Le client a été approché via les réseaux sociaux et orienté vers une plateforme promettant des rendements élevés sur des produits d'investissement structurés. Le système utilisait tous les éléments standard : site web à l'apparence professionnelle, gestionnaire de compte accessible par WhatsApp, rendements simulés sur un tableau de bord en ligne et demandes de dépôts croissantes. Le client a transféré des fonds vers un compte bancaire à l'étranger, croyant investir dans un produit réel.
Notre analyse a identifié la banque étrangère par laquelle les fonds du client avaient transité. Nous avons déposé une plainte pénale en Italie, puis soumis une demande formelle à la banque étrangère, étayée par la procédure pénale italienne, demandant le gel du compte et la divulgation de l'identité du titulaire. La banque, soumise aux obligations anti-blanchiment de l'UE, a obtempéré à la demande de gel.
Envoyer de l'argent à l'étranger ne signifie pas qu'il est perdu. Le droit anti-blanchiment de l'UE impose des obligations aux banques étrangères que nous pouvons activer par des voies judiciaires formelles. L'essentiel est d'identifier rapidement le bon établissement.
Un recouvrement partiel a été obtenu directement auprès de la banque étrangère à la suite du gel du compte. La procédure pénale en Italie se poursuit dans le but d'obtenir une restitution intégrale. Notre client a récupéré une part significative de son investissement.
Votre situation ressemble à cette affaire ? Contactez-nous maintenant — sans attente.
Énormément. Les fonds se déplacent rapidement et la probabilité de récupération diminue avec chaque jour qui passe. Agir immédiatement fait une différence concrète.
Oui. Il existe des instruments de coopération internationale précisément pour cela. Une base à l'étranger complique les choses, mais ne les rend pas impossibles.
L'évaluation initiale du dossier est gratuite. Les honoraires sont convenus de manière transparente avant de procéder.
Remplissez le formulaire : un avocat du cabinet évalue gratuitement votre dossier et vous dit immédiatement comment nous pouvons vous aider. Même la nuit, même les jours fériés.
