Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2023-01-14
Un nouveau recouvrement réussi dans un dossier de faux trading en ligne. Notre client avait été escroqué par un réseau d'escrocs exploitant une fausse plateforme de trading sophistiquée. Grâce à notre méthodologie juridique éprouvée, nous avons obtenu la récupération de l'intégralité du capital escroqué.
Le client a investi ses économies dans ce qui semblait être une plateforme de trading haute performance accessible via une application mobile. La plateforme disposait d'une interface professionnelle, de flux de données de marché en temps réel et d'un gestionnaire de compte dédié joignable par WhatsApp. Après des investissements soutenus sur plusieurs mois, le client a découvert que les chiffres de bénéfices affichés par la plateforme étaient entièrement fabriqués et qu'aucune transaction réelle n'avait jamais été exécutée.
Nous avons déposé une plainte pénale exhaustive documentant intégralement le système frauduleux : la fausse plateforme, les relevés de compte falsifiés, l'identité des opérateurs identifiés grâce à leur empreinte numérique, et la chaîne complète de transferts des fonds du client. Nous avons coordonné avec l'unité de renseignement financier et avec des confrères correspondants dans les juridictions où les fonds avaient transité.
Les fausses plateformes de trading laissent des traces probatoires à chaque étape — contacts sur les réseaux sociaux, applications de messagerie, relevés de transferts, faux relevés de compte. Constituer un tableau probatoire complet dès le premier jour maximise les chances de recouvrement et de poursuites.
Le capital du client a été intégralement récupéré. Les auteurs ont été identifiés et des poursuites pénales sont en cours. Notre client a été intégralement indemnisé.
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La récupération est plus complexe, mais pas impossible : le traçage on-chain et la coopération avec les exchanges ont déjà produit des résultats. La rapidité reste déterminante.
Cela dépend du mode de paiement, du montant impliqué et — surtout — de la rapidité avec laquelle vous agissez. Dans de nombreux cas, la récupération est possible. L'évaluation initiale du dossier est gratuite.
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