Délits économiques et d'entreprise · 2021-03-22
Notre client a été arrêté en lien avec l'affaire Nidalina Group — un système de Ponzi allégué ayant attiré des investisseurs dans toute l'Italie. Malgré le caractère médiatique de l'enquête et les sommes importantes en jeu, nous avons obtenu sa libération en démontrant que son rôle dans le système ne constituait pas une responsabilité pénale personnelle.
Le Nidalina Group était un système d'investissement promettant des rendements exceptionnels à un grand nombre d'investisseurs italiens. Lorsque le système s'est effondré, il a été qualifié par les autorités de poursuite de système de Ponzi — utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour rémunérer les premiers investisseurs tout en détournant le capital. Notre client occupait une fonction au sein de la structure du Nidalina Group mais contestait que sa fonction spécifique le rendait pénalement responsable du système frauduleux.
Dans des procédures à plusieurs prévenus de cette nature, la responsabilité de chaque prévenu doit être appréciée individuellement. Nous avons construit une défense démontrant que le rôle spécifique de notre client au sein de l'organisation se limitait à des fonctions opérationnelles légitimes, qu'il n'avait aucune connaissance de la nature frauduleuse du système global, et que les preuves le reliant au plan criminel étaient en deçà du seuil requis pour une condamnation. Nous avons également contesté le caractère suffisant des preuves soutenant le maintien en détention provisoire.
Dans une grande affaire de fraude financière avec plusieurs prévenus, le parquet tend souvent à traiter tous les participants comme également coupables. Notre rôle est d'extraire notre client du groupe en prouvant, avec des preuves, que leur position et leur connaissance spécifiques étaient fondamentalement différentes.
Notre client a été libéré. La défense selon laquelle son rôle personnel n'établissait pas de responsabilité pénale pour le système de Ponzi a été retenue par le tribunal. La procédure pénale contre les autres prévenus est en cours.
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Cela dépend de l'infraction spécifique et des preuves rassemblées. Une défense rapide et techniquement rigoureuse est essentielle pour protéger la position du client.
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