Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2024-11-20
Notre client a été victime d'un faux système de trading en ligne. Nous avons obtenu la saisie conservatoire des comptes bancaires des escrocs, ciblant directement les comptes courants où étaient détenus les fonds volés. La restitution intégrale a suivi dans le cadre de la procédure pénale.
Le client a été attiré dans une opération de faux trading par un premier contact sur les réseaux sociaux. La plateforme présentait des graphiques réalistes, une interface professionnelle et des mises à jour régulières d'un « conseiller » personnel. Après plusieurs mois d'instauration de confiance, le client a transféré une somme importante qui ne lui a jamais été restituée. La plateforme a fermé, tout contact a cessé et les demandes de retrait sont restées sans réponse.
La particularité de ce dossier tient à notre capacité à identifier les comptes bancaires spécifiques dans des établissements italiens et européens par lesquels les virements du client avaient transité. Nous avons fourni à l'autorité judiciaire des preuves documentaires précises — relevés SWIFT, coordonnées IBAN et informations sur les bénéficiaires — permettant de prononcer rapidement des ordonnances de saisie conservatoire ciblées.
Lorsque la piste mène à un compte bancaire européen, le recouvrement devient nettement plus accessible. Le droit pénal italien — combiné à la coopération judiciaire de l'UE — nous donne des outils efficaces pour geler et récupérer des fonds même au-delà des frontières.
Les comptes des escrocs ont été saisis. Les fonds ont été récupérés et restitués à notre client dans le cadre de la procédure pénale. Les auteurs ont été identifiés et font l'objet de poursuites pénales.
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La récupération est plus complexe, mais pas impossible : le traçage on-chain et la coopération avec les exchanges ont déjà produit des résultats. La rapidité reste déterminante.
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