Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2024-12-18
Notre client a été victime d'une arnaque au faux trading en ligne dans laquelle ses économies ont été détournées vers des portefeuilles de cryptomonnaies contrôlés par des escrocs. Nous avons retracé les avoirs jusqu'à une bourse réglementée et obtenu une ordonnance de saisie judiciaire, bloquant les fonds volés avant qu'ils ne puissent être retirés.
Le schéma vécu par notre client est l'un que nous rencontrons régulièrement : contact initial via les réseaux sociaux, plateforme de trading soignée, petits retraits bénéficiaires pour asseoir la confiance, puis un grand dépôt final suivi d'un blocage total des retraits. Dans ce cas, les fonds volés ont été convertis en cryptomonnaies et envoyés vers une série de portefeuilles avant d'aboutir finalement sur un solde dans une bourse enregistrée.
Nous avons fait appel à des spécialistes en forensique blockchain pour retracer la piste des avoirs. L'analyse a identifié les adresses de portefeuilles des escrocs et, surtout, a démontré qu'une partie significative des avoirs volés demeurait dans une bourse réglementée où des procédures KYC (Connaissance du Client) avaient été appliquées aux comptes destinataires. Nous avons présenté cette preuve à l'autorité judiciaire et obtenu une ordonnance de saisie conservatoire dirigée contre la bourse.
Lorsque des cryptomonnaies volées parviennent à une bourse réglementée, le recouvrement devient possible. La bourse dispose de registres d'identité, d'obligations de conformité et est soumise à la coopération judiciaire. C'est là que nous concentrons notre intervention.
Les cryptomonnaies volées ont été saisies à la bourse. Les avoirs sont désormais gelés dans l'attente de la procédure pénale, et la restitution à notre client constitue la prochaine étape. Les escrocs ont été identifiés grâce aux registres KYC de la bourse.
Votre situation ressemble à cette affaire ? Contactez-nous maintenant — sans attente.
Oui. Il existe des instruments de coopération internationale précisément pour cela. Une base à l'étranger complique les choses, mais ne les rend pas impossibles.
L'évaluation initiale du dossier est gratuite. Les honoraires sont convenus de manière transparente avant de procéder.
Énormément. Les fonds se déplacent rapidement et la probabilité de récupération diminue avec chaque jour qui passe. Agir immédiatement fait une différence concrète.
Remplissez le formulaire : un avocat du cabinet évalue gratuitement votre dossier et vous dit immédiatement comment nous pouvons vous aider. Même la nuit, même les jours fériés.
