Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2022-09-02
Un entrepreneur italien a été approché par des individus prétendant faussement pouvoir faciliter la constitution d'une société à Dubaï (EAU) moyennant des honoraires importants. Nous avons démasqué l'arnaque avant tout transfert de fonds et pris des mesures judiciaires immédiates pour protéger notre client.
Les escrocs se présentaient comme des consultants en affaires basés à Dubaï, capables de constituer rapidement et à moindre coût une structure offshore aux EAU. Ils ont fourni de faux documents, des certificats d'immatriculation de sociétés et de la correspondance avec de prétendues autorités des EAU. Le client, suspect d'irrégularités dans les documents, a contacté notre cabinet avant d'effectuer tout paiement.
Notre analyse a rapidement identifié la nature frauduleuse du système : les documents d'immatriculation étaient des faux, les consultants n'avaient aucune présence à Dubaï, et les comptes bancaires fournis pour le paiement étaient ouverts dans des juridictions à faible contrôle réglementaire. Nous avons déposé une plainte pénale pour tentative d'escroquerie, et les autorités italiennes et des EAU compétentes ont été notifiées.
L'environnement des affaires à Dubaï attire des escrocs sophistiqués qui exploitent la crédibilité des EAU comme hub commercial. Les signaux d'alerte sont constants : pression pour agir vite, demande de paiement anticipé, et documents qui ne résistent pas à l'examen.
Notre client a été entièrement protégé. Aucun fonds n'a été transféré. La plainte pénale a conduit à l'identification des escrocs. Notre client a procédé à la constitution d'une structure légale aux EAU par les voies appropriées.
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Cela dépend du mode de paiement, du montant impliqué et — surtout — de la rapidité avec laquelle vous agissez. Dans de nombreux cas, la récupération est possible. L'évaluation initiale du dossier est gratuite.
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