Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2022-06-06
Une grande société financière basée à Dubaï nous a mandatés pour un litige d'arbitrage international dans lequel elle avait été escroquée via un système en ligne complexe. Nous avons coordonné la stratégie judiciaire dans plusieurs juridictions et obtenu un résultat favorable par voie d'arbitrage international.
Notre client, une société de services financiers dont le siège social est à Dubaï (EAU), a été victime d'une escroquerie en ligne sophistiquée affectant ses opérations transfrontalières. La fraude a impliqué la manipulation de communications numériques et le détournement frauduleux de fonds destinés à des contreparties légitimes. Le client avait besoin d'un conseil spécialisé pour naviguer à l'intersection du droit pénal italien, du droit commercial des EAU et de l'arbitrage international.
Nous avons élaboré une stratégie coordonnée combinant une plainte pénale déposée en Italie, une notification formelle aux autorités des EAU et la participation à une procédure d'arbitrage international. La plainte pénale a permis d'établir judiciairement la nature frauduleuse des transactions, renforçant la position du client dans l'arbitrage. Parallèlement, nous avons coordonné avec des conseils locaux aux EAU pour traiter la dimension réglementaire du litige.
Quand la fraude franchit les frontières, la défense doit en faire autant. Notre cabinet a l'expérience de la gestion de procédures parallèles dans plusieurs juridictions — ce qui est de plus en plus la seule réponse efficace aux escroqueries internationales en ligne sophistiquées.
L'arbitrage international a été tranché en faveur de notre client. Les fonds ont été récupérés et les activités de la société ont été protégées. La procédure pénale italienne a fourni un soutien probatoire crucial tout au long du processus.
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La récupération est plus complexe, mais pas impossible : le traçage on-chain et la coopération avec les exchanges ont déjà produit des résultats. La rapidité reste déterminante.
Cela dépend du mode de paiement, du montant impliqué et — surtout — de la rapidité avec laquelle vous agissez. Dans de nombreux cas, la récupération est possible. L'évaluation initiale du dossier est gratuite.
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