Escroqueries en ligne et récupération de fonds · 2024-06-07
Notre client a perdu 74 500 € sur une fausse plateforme de trading en ligne. Agissant dans les heures suivant notre mandat, notre équipe a obtenu le gel conservatoire de la totalité du montant sur les comptes des escrocs. Il s'agit de l'un des plus importants gels de fonds que nous ayons obtenus dans un dossier unique de fraude au trading en ligne.
Un réseau sophistiqué d'opérateurs a contacté le client via une messagerie, lui proposant une opportunité de trading exclusive avec un gestionnaire de compte personnel dédié. L'interface de trading affichait des gains spectaculaires. Lorsque le client a tenté de retirer 74 500 € de bénéfices, la plateforme a exigé le paiement d'une « taxe de déblocage ». Il s'agit de l'étape finale classique des arnaques au faux trading : extorquer un paiement supplémentaire avant de disparaître.
Nous avons déposé une plainte pénale et une demande de saisie d'urgence le jour même où le client nous a contactés. L'autorité de poursuite a émis l'ordonnance de gel dans les 48 heures, ciblant les comptes bancaires identifiés grâce aux relevés de virement. La rapidité de l'intervention a été décisive : les fonds n'avaient pas encore été transférés vers une autre couche de comptes.
74 500 € récupérés — parce que le client nous a appelés avant de payer la prétendue « taxe de déblocage ». Ce paiement aurait constitué le transfert final dans la chaîne frauduleuse, plaçant les fonds dans une position irrécupérable.
L'intégralité des 74 500 € a été gelée puis restituée à notre client. La procédure pénale contre les opérateurs de la plateforme frauduleuse est pendante devant le tribunal compétent.
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La récupération est plus complexe, mais pas impossible : le traçage on-chain et la coopération avec les exchanges ont déjà produit des résultats. La rapidité reste déterminante.
Cela dépend du mode de paiement, du montant impliqué et — surtout — de la rapidité avec laquelle vous agissez. Dans de nombreux cas, la récupération est possible. L'évaluation initiale du dossier est gratuite.
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