amazon-smartinvestment.com est une arnaque : ce qu'il reste d'un dossier de 2018

Avertissement préalable : nous sommes un cabinet d'avocats et nous traitons exclusivement les escroqueries en ligne et la fourniture non autorisée de services financiers. Cet article est issu d'un dossier réel traité par le cabinet et il est publié de façon anonyme quant à la personne lésée, à des fins d'utilité publique. Les données techniques proviennent de vérifications dans les registres publics de noms de domaine effectuées à la date de publication. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous lisez, vous pouvez nous soumettre votre situation en remplissant le formulaire au bas de cette page.

C'est le dossier le plus ancien parmi ceux que nous avons racontés jusqu'ici, et c'est aussi celui qui pose la question qu'on nous adresse le plus souvent : après des années, cela a-t-il encore un sens de faire quelque chose ?

La personne lésée a commencé à verser en 2018 et a fait son dernier virement en 2021. Vingt mille euros, tous vers l'étranger. Elle a déposé plainte. Et depuis, avec une certaine régularité, elle a été contactée par des interlocuteurs se présentant comme des cabinets d'avocats et lui réclamant de l'argent d'avance pour récupérer les sommes. Elle ne leur a pas fait confiance, et elle a eu bien raison.

amazon-smartinvestment.com est une arnaque, le cabinet a déjà traité ce dossier, et cet article explique ce qu'il reste et ce qu'on peut encore faire quand l'arnaque a des années.

Pourquoi amazon-smartinvestment.com est une arnaque : les vérifications

Commençons par le nom amazon-smartinvestment.com, car c'est le premier élément et il n'exige aucune compétence technique.

Le domaine accole le nom d'une des sociétés les plus connues au monde à une expression de brochure financière. Cette société n'a rien à voir avec cette affaire : elle est, elle aussi, partie lésée, car sa marque a été utilisée sans aucun titre pour donner de la crédibilité à une opération criminelle.

La règle pratique vaut pour n'importe quelle marque connue : les grands groupes utilisent leurs propres domaines officiels, pas des noms composés avec des traits d'union et des suffixes de fantaisie. Un domaine qui accole une marque célèbre à des mots comme « invest », « smart », « capital » ou « group » est, presque toujours, un domaine construit pour exploiter cette marque.

Les vérifications dans les registres ajoutent la donnée décisive : amazon-smartinvestment.com n'est aujourd'hui plus enregistré du tout. Il n'est pas suspendu, il n'est pas garé : il a été laissé expirer et il est sorti des registres. Il n'existe même plus un titulaire formel à qui demander des comptes.

Le dossier indique d'ailleurs que le courtier qui gérait la relation avec la personne lésée opérait aussi sous une autre dénomination commerciale : le nom du site et le nom du « courtier » ne coïncidaient pas. C'est un trait récurrent, et sur le plan de l'enquête cela signifie quelque chose de précis : le nom n'est pas l'identité de l'organisation, ce n'est que l'enseigne de la saison.

Ce que signifie la disparition du domaine

Sur le domaine de amazon-smartinvestment.com, il faut dire franchement la part désagréable, car personne n'est aidé par une fausse réassurance.

Quand un domaine est laissé expirer, les informations qui y étaient attachées disparaissent avec lui : données du titulaire, dates, adresses techniques, configurations. Les registres publics montrent la situation actuelle, non l'histoire, et après des années les traces de l'infrastructure ne sont plus interrogeables par une simple vérification.

Il en va de même pour beaucoup de données techniques : adresses de connexion, journaux d'accès, boîtes aux lettres utilisées pour les contacts. Elles ont une vie brève, qui se mesure en mois, pas en années.

C'est pourquoi, dans un dossier de 2018, les captures conservées à l'époque et la documentation réunie alors valent plus que n'importe quelle vérification faite aujourd'hui. Celui qui les a détient la part la plus précieuse du dossier. Nous en avons écrit aussi à propos d'answer-blockchain.com, un autre dossier où le temps avait déjà érodé les traces.

Ce qui résiste : la piste bancaire

Et voici la partie utile de l'affaire amazon-smartinvestment.com, celle qui justifie de ne pas renoncer.

Tandis que l'infrastructure informatique s'évanouit vite, l'argent laisse une trace bien plus robuste et bien plus durable. Les banques et les prestataires de services de paiement sont tenus, au titre de la réglementation anti-blanchiment, de conserver les données et les documents des opérations pendant dix ans. Et l'article 119 alinéa 4 du Texte unique bancaire italien ouvre au client le droit d'obtenir copie de la documentation relative à chaque opération des dix dernières années, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et à ses frais.

Cela signifie que, pour les versements de 2018, cette fenêtre se referme en 2028 ; pour ceux de 2021, en 2031. C'est une ressource à utiliser maintenant, pas « quand on aura le temps ».

Cette documentation permet de reconstituer, pour chaque virement, le bénéficiaire effectif, la banque de destination, la date de valeur et les références de l'opération : exactement ce qu'il faut pour demander à l'autorité de poursuivre. Dans le dossier amazon-smartinvestment.com, les versements étaient vers l'étranger et au profit d'une personne physique, ce qui est en soi significatif : aucun intermédiaire régulier ne demande de verser le capital sur le compte personnel d'un individu.

Le temps et la prescription : où en est-on vraiment

Dans le dossier amazon-smartinvestment.com, c'est la vraie question, et il est juste d'y répondre clairement plutôt que par une formule de circonstance.

L'escroquerie aggravée se prescrit par six ans, qui deviennent sept ans et six mois en présence d'actes interruptifs. Pour des faits de 2018, le délai est donc largement acquis ou proche de l'être ; pour les faits plus récents de la même affaire, la situation diffère et doit être appréciée opération par opération, car dans l'infraction continuée chaque épisode a sa date.

Mais la prescription de l'escroquerie ne clôt pas nécessairement la partie, et c'est le point que presque personne n'explique.

Le blanchiment (article 648-bis) et l'auto-blanchiment (article 648-ter.1) sont des infractions autonomes, plus sévèrement punies, aux délais de prescription plus longs, et elles courent à compter des actes de remploi, postérieurs à l'escroquerie et souvent poursuivis pendant des années. Un capital remis en circulation en 2022 ou en 2023 engendre des faits pénalement pertinents ces années-là, et non en 2018.

Il y a ensuite le versant civil, que beaucoup négligent. La réparation du dommage résultant d'un fait illicite se prescrit en principe par cinq ans, mais l'article 2947 alinéa 3 du code civil italien prévoit que, si le fait est considéré par la loi comme une infraction et qu'un délai de prescription plus long est prévu pour celle-ci, ce délai plus long s'applique aussi à l'action civile. Là où le blanchiment est envisagé, la fenêtre civile s'allonge donc en conséquence.

Conclusion pratique : un dossier ancien n'est pas automatiquement un dossier clos. C'est un dossier où la qualification juridique doit être bien posée, et où le temps restant doit être employé tout de suite.

La plainte existe déjà : qu'en faire

La personne lésée de amazon-smartinvestment.com avait déjà déposé plainte. Ici aussi, la bonne question n'est pas « j'ai déjà porté plainte, cela suffit-il ? », mais « que contient cette plainte ? ».

Une plainte sur amazon-smartinvestment.com qui décrit les faits et joint les virements est le point de départ, non le point d'arrivée. Ce qui fait la différence, ce sont les demandes : la demande de saisie conservatoire (article 321 du code de procédure pénale), sans laquelle personne ne peut ordonner un blocage ; la demande d'informations sur l'inscription de la notice d'infraction (article 335), qui permet de savoir où en est le dossier ; la demande d'avis en cas de classement sans suite (article 408 alinéa 2), seul moyen de pouvoir former opposition (article 410) au lieu de découvrir la clôture une fois faite.

Et il faut ajouter la qualification correcte : non seulement l'escroquerie, mais aussi le blanchiment, la fourniture non autorisée de services d'investissement (article 166 du Texte unique de la finance), poursuivable d'office, et — là où les éléments sont réunis — la qualification d'association de malfaiteurs.

Si la plainte initiale ne contient pas ces demandes, elle se complète. On ne recommence pas : on ajoute.

Les « cabinets » qui demandent de l'argent d'avance

Il y a un dernier chapitre, et dans l'affaire amazon-smartinvestment.com c'est peut-être le plus important à faire connaître.

Au fil des ans, la personne lésée a été contactée par plusieurs interlocuteurs se présentant comme des cabinets d'avocats et réclamant de l'argent d'avance pour récupérer les sommes perdues. Elle n'a pas payé. Ce refus lui a évité une seconde perte.

Il vaut la peine de poser les critères, car celui qui est passé par amazon-smartinvestment.com peut les vérifier en quelques minutes.

Un avocat est inscrit au tableau de son barreau, et ce tableau est public et consultable par tous sur le site du conseil national du barreau : nom, prénom et barreau se cherchent en trente secondes.

Un avocat ne promet pas de résultat, car nul ne peut garantir l'issue d'une procédure pénale, et ne demande pas un pourcentage sur ce qui est récupéré : le pacte de quota litis est interdit.

Un avocat n'encaisse pas pour le compte du client les sommes récupérées par une saisie : ces restitutions passent par l'autorité judiciaire.

Un avocat travaille avec un mandat écrit et des honoraires transparents, au nom d'un cabinet identifiable, avec un numéro de TVA et un siège vérifiables, et facture ses prestations.

Celui qui ne passe pas ces vérifications n'est pas un avocat : c'est la deuxième arnaque, bâtie sur les listes des victimes de la première. Nous en avons écrit aussi à propos d'eu-ecommbx.com et de veneziace.com.

Le cadre juridique

Les faits de amazon-smartinvestment.com sont antérieurs à la loi 90/2024 : la circonstance aggravante de l'article 640 alinéa 2-ter n'est pas applicable, et la retenir serait une erreur. Il faut retenir les circonstances en vigueur à l'époque : la moindre capacité de défense (article 61 n. 5), que la jurisprudence reconnaît dans le contexte télématique, et le préjudice patrimonial d'une gravité particulière (article 61 n. 7).

Les versements répétés sur amazon-smartinvestment.com de 2018 à 2021 constituent l'infraction continuée (article 81 alinéa 2), et chaque épisode conserve sa date propre aux fins de la prescription. Sont en outre pertinents la fourniture non autorisée de services d'investissement (article 166 du Texte unique de la finance), le blanchiment (article 648-bis) et l'auto-blanchiment (article 648-ter.1) pour les actes ultérieurs de remploi.

Il faut enfin apprécier l'aspect informatique lié au logiciel de contrôle à distance installé à l'époque sur l'ordinateur, sur lequel nous renvoyons à ce que nous avons écrit à propos de webtrader.rdpsystem.pro.

Que faire maintenant

Qui a une affaire aussi ancienne que celle de amazon-smartinvestment.com doit faire trois choses, dans cet ordre.

Demander aussitôt à la banque la documentation complète des opérations au titre de l'article 119 alinéa 4 du Texte unique bancaire, pour tous les virements, avant que la fenêtre décennale ne se referme.

Récupérer tout ce qui a été conservé à l'époque : captures de la plateforme, courriels au format original complet avec les en-têtes techniques, conversations exportées, contrats et documents reçus.

Compléter la plainte avec les demandes manquantes et la qualification complète, en demandant à connaître l'état de la procédure. Et ne payer un euro à personne qui promette de récupérer les sommes.

Dossiers analogues déjà traités par le cabinet

Qui a croisé amazon-smartinvestment.com trouvera également utiles notre analyse de tiaozhuang12.top, consacrée à l'opposition au classement, et celle de hmrevenue-agency.com, sur ceux qui paient plusieurs fois pour « débloquer ».

Si votre arnaque a des années : ce qu'il reste

Le tableau est celui-ci. amazon-smartinvestment.com est une arnaque : un domaine qui accolait le nom d'une marque très célèbre à une expression financière, aujourd'hui plus enregistré, derrière lequel opérait un courtier sous une autre dénomination, avec des versements à l'étranger au profit d'une personne physique.

Le domaine amazon-smartinvestment.com a disparu, mais les virements, non. La documentation bancaire demeure dix ans, le blanchiment a des délais plus longs que l'escroquerie et une plainte existante peut être complétée. Ce qu'il faut, c'est formuler les bonnes demandes tant que la fenêtre est ouverte.

Le cabinet a déjà traité ce dossier. Vous pouvez nous soumettre votre situation pour une évaluation préliminaire.

Si vous avez subi la même arnaque, nous pouvons vous aider. Remplissez le formulaire que vous trouverez au bas de cette page.