veneziace.com est une arnaque : l'escalier de paiements qui ne finit jamais

Avertissement préalable : nous sommes un cabinet d'avocats et nous traitons exclusivement les escroqueries en ligne. Cet article est issu d'un dossier réel traité par le cabinet et il est publié de façon anonyme quant à la personne lésée et à toutes les personnes impliquées, à des fins d'utilité publique. Les données techniques proviennent de vérifications dans les registres publics de noms de domaine effectuées à la date de publication. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous lisez, vous pouvez nous soumettre votre situation en remplissant le formulaire au bas de cette page.

Soixante mille euros versés. Un « retrait approuvé » de plus de trente-quatre mille. Puis une demande de paiement après l'autre, chacune sous un nom différent et avec une échéance proche, jusqu'à une somme à verser supérieure à celle que la personne lésée était censée encaisser.

Lorsqu'elle s'est adressée à nous, ceux de veneziace.com lui réclamaient encore de l'argent pour une date précise. Et l'« avocat » qui prétendait suivre son dossier lui expliquait qu'il fallait payer.

veneziace.com est une arnaque, le cabinet a déjà traité ce dossier, et cet article raconte le mécanisme qui la rend si efficace : un escalier de paiements construit pour ne jamais finir.

Pourquoi veneziace.com est une arnaque : les vérifications

Commençons par les données objectives, celles que chacun peut refaire.

Le domaine veneziace.com est enregistré le 9 juillet 2026, avec échéance au 9 juillet 2027 : un an, la durée minimale. Il avait été présenté à la personne lésée comme le casino The Venetian Macao, un établissement réel qui existe bel et bien à Macao et qui n'a rien à voir avec ce site : il est lui aussi partie lésée. Il en va de même pour l'écho vénitien du nom, qui évoque un casino italien historique et agréé.

Vient ensuite la donnée qui pèse plus que toutes les autres. Il existe un second domaine jumeau, veneziace01.com, enregistré par le même opérateur le même jour et à la même seconde que veneziace.com. Non pas « le même jour » : la même seconde. Deux noms achetés dans la même opération, depuis le même compte, avec la même durée d'un an.

Il vaut la peine d'expliquer pourquoi cette donnée compte, puisque ailleurs nous avons expliqué pourquoi une adresse IP partagée ne prouve presque rien. Une adresse IP peut être partagée par des milliers de sites étrangers les uns aux autres. Un horodatage d'enregistrement identique à la seconde, avec le même bureau d'enregistrement et la même durée, n'est pas une coïncidence statistique : c'est un achat unique. C'est le type de donnée qui mérite de figurer dans une plainte, parce qu'il relie deux affaires différentes à la même main.

Et ces affaires différentes existent : le cabinet a déjà traité un dossier relatif au domaine jumeau, que nous avons raconté en parlant de la fausse taxe de 15 %.

Reste le point décisif. En Italie, le jeu à distance ne peut être proposé que par un concessionnaire agréé, inscrit au registre de l'Agence des douanes et des monopoles. De veneziace.com il n'existe aucune concession, aucun numéro de TVA, aucune dénomination sociale, aucune référence sociale vérifiable. Il n'y a pas de société à citer, parce qu'il n'y en a jamais eu.

L'escalier de paiements qui ne finit jamais

C'est ici que veneziace.com montre sa vraie nature, et c'est la partie qu'il vaut la peine de lire attentivement même si l'on n'a jamais joué en ligne, car le même schéma se retrouve dans les fausses plateformes de trading.

Sur le panneau de veneziace.com, on annonce à la personne lésée que sa demande de retrait de plus de 34 000 euros a été approuvée. À partir de ce moment, on ne lui demande plus d'investir : on lui demande de payer pour recevoir.

La séquence, dans le dossier veneziace.com, a été la suivante.

D'abord une « taxe » de 15 % sur les gains, environ 5 100 euros, présentée comme une obligation fiscale de Macao. Après un versement partiel, la demande du solde.

Puis un « dépôt de vérification » d'environ 6 800 euros, à restituer avec le retrait. Puis un « dépôt de sécurité » de 12 240 euros. Puis une « taxe d'assurance » de 30 % sur le montant entre-temps gonflé, près de 16 000 euros, elle aussi « à restituer sous 24 heures ».

Puis un « certificat anti-blanchiment » à obtenir auprès des autorités de Macao, au prix modique de plus de 20 000 euros de dépôt. Puis une caution de garantie, parce que les retraits étaient « répartis en plusieurs opérations ».

Le total réclamé par veneziace.com dépassait alors 97 000 euros : plus que ce que la personne lésée était censée recevoir.

C'est là le point, et c'est la seule chose à retenir de tout l'article : l'escalier ne finit jamais, parce qu'il n'est pas fait pour finir. Chaque paiement ne rapproche pas du retrait : il engendre le prétexte suivant. Tant que la personne paie, il y aura une marche de plus ; quand elle cesse de payer, le site disparaît.

La marche la plus cruelle : « vous avez utilisé le compte d'un autre »

Dans la séquence de veneziace.com, il y a un passage qui mérite d'être isolé, car c'est le plus étudié de tous.

À un certain moment arrive un message disant, en substance : une partie de vos versements ne provient pas d'un compte à votre nom, l'opération est donc soupçonnée de blanchiment, le « département antifraude » a refusé la documentation, et pour prouver l'origine licite des fonds vous devez refaire le virement de 8 000 euros depuis votre compte personnel.

Regardons ce que fait ce message de veneziace.com. Il prend l'accusation la plus effrayante que l'on puisse adresser à qui a déplacé de l'argent — le blanchiment — et la retourne contre la victime. Il lui dit que le problème est le sien, que la faute est la sienne, et que la solution est de payer encore. C'est le même mécanisme que dans d'autres dossiers, où ce sont de fausses autorités de supervision qui réclament de l'argent : nous en avons écrit à propos d'ecommbx.online et de hmtreasurygovuk.com.

Sur le plan pénal, la qualification est précise. Un mal injuste annoncé pour obtenir un paiement n'est plus seulement une escroquerie : c'est l'extorsion de l'article 629 du code pénal italien, consommée si l'on paie, tentée si l'on ne paie pas.

Où finit l'argent

Une donnée ressort clairement de la documentation de veneziace.com, et elle est utile à quiconque se trouve dans la même situation.

Les virements n'étaient pas demandés vers un compte de société à l'étranger, comme on l'attendrait d'un casino de Macao. Ils étaient demandés vers des comptes courants italiens au nom de personnes physiques, dans des banques italiennes différentes, avec une concentration géographique évidente : plusieurs bénéficiaires différents dans la même zone. Le libellé indiqué était toujours le même : « paiement pour facture n. 002 », « paiement pour facture n. 003 ». Des factures qui n'existent pas.

À côté des virements, une longue série d'adresses de portefeuilles pour les versements en cryptomonnaie, changées à presque chaque demande.

Deux observations pratiques. La première : les noms des titulaires de ces comptes ne sont pas publiés ici, et il ne faut pas les contacter. Il s'agit souvent de personnes elles-mêmes recrutées, ou d'identités utilisées à leur insu, et une initiative privée est non seulement inutile mais risque de compromettre l'enquête. Ces données vont dans la plainte, pas dans une conversation.

La seconde : précisément parce que les comptes sont italiens, la voie est praticable. Une banque italienne répond à l'autorité judiciaire italienne dans des délais raisonnables, et le libellé fictif est lui-même un élément à soulever.

Le second cercle : le faux avocat

Il y a une dernière partie de l'affaire veneziace.com qu'il faut raconter, car c'est celle qui fait le plus de dégâts.

Avant de s'adresser à nous, la personne lésée avait déjà été contactée par quelqu'un se présentant comme l'avocat chargé de son dossier. Ce prétendu professionnel ne lui a pas dit de s'arrêter : il lui a expliqué que la demande de retrait avait bien été approuvée, que les fonds étaient « en attente de livraison », que le document reçu était « sa preuve » et qu'il fallait payer selon les indications, lui suggérant même de gagner du temps auprès du casino sans éveiller les soupçons.

C'est le second cercle de la même arnaque veneziace.com. Après le faux opérateur arrive le faux défenseur, et sa tâche n'est pas de récupérer l'argent : c'est de convaincre la victime que payer une fois de plus est la porte de sortie.

Comment le reconnaît-on ? Un avocat n'encaisse pas pour le compte du client, ne promet pas de résultat, ne cautionne pas des paiements à des personnes physiques sur des comptes privés, ne travaille pas sans mandat écrit ni honoraires transparents, et figure au tableau de son barreau, public et consultable par tous. Si celui qui vous écrit échoue à l'une de ces vérifications, ce n'est pas un avocat.

Pourquoi aucun casino ne vous demande d'argent pour vous payer

Il vaut la peine de poser le principe, car il vaut partout, et pas seulement pour veneziace.com.

À la différence de veneziace.com, un opérateur de jeu agréé retient ce qui est dû et crédite le net : il ne demande pas au joueur de verser pour recevoir. Les impôts ne se paient pas à l'opérateur, et encore moins par virement à une personne physique. Aucune autorité de supervision, de Macao ou d'ailleurs, n'encaisse sur un compte privé ou sur un portefeuille.

La règle pratique est donc unique et sans exception : dès l'instant où, pour recevoir de l'argent, on vous demande d'en envoyer, la communication est fausse. Peu importe la vraisemblance du document joint, l'urgence de l'échéance, la technicité de l'explication.

Le cadre juridique

Les faits de veneziace.com datent de 2026, donc postérieurs à la loi 90/2024 : s'applique l'article 640 alinéa 2-ter du code pénal italien, qui aggrave l'escroquerie commise à distance au moyen d'instruments informatiques propres à faire obstacle à l'identification de l'auteur.

S'y ajoutent les circonstances aggravantes de la moindre capacité de défense (article 61 n. 5) et du préjudice patrimonial d'une gravité particulière (article 61 n. 7) ; les versements répétés dans le temps constituent l'infraction continuée (article 81 alinéa 2).

La phase des demandes assorties de menaces relève de façon autonome de l'extorsion (article 629), consommée ou tentée. L'usage du nom d'un casino réel et de prétendues autorités constitue l'usurpation d'identité (article 494) ; celui qui se fait passer pour avocat répond de l'exercice illégal de la profession (article 348). La collecte de jeu à distance sans concession est sanctionnée par l'article 4 de la loi 401/1989. Le déplacement ultérieur des sommes relève du blanchiment (article 648-bis) et, pour celui qui les réemploie, de l'auto-blanchiment (article 648-ter.1).

Il faut enfin apprécier l'aspect informatique : ici aussi un logiciel de contrôle à distance de l'ordinateur a été utilisé, point sur lequel nous renvoyons à ce que nous avons écrit à propos de webtrader.rdpsystem.pro.

Les circonstances aggravantes du deuxième alinéa de l'article 640 et l'extorsion rendent les faits poursuivables d'office.

Que faire maintenant

Celui qui se trouve dans l'affaire veneziace.com, ou dans une affaire identique, doit faire trois choses dans cet ordre.

Cesser de payer, immédiatement. Quelle que soit la somme, quelle que soit l'échéance, quelle que soit la conséquence annoncée. Il n'y a pas de dernière marche.

Sécuriser l'ordinateur et la messagerie, si un logiciel d'assistance à distance a été installé : le désinstaller, changer les mots de passe depuis un autre appareil, activer la validation en deux étapes, vérifier qu'aucun transfert automatique vers des adresses inconnues n'a été créé dans la boîte.

Rassembler et déposer. Il faut : les avis d'opération complets de tous les virements, avec IBAN de destination, banque et libellé ; les adresses des portefeuilles utilisés et les empreintes des transactions en cryptomonnaie ; l'exportation native des conversations, faite avec la fonction de l'application et non par des photographies de l'écran ; les captures du panneau et des documents reçus ; et la documentation bancaire complète en forme officielle, en invoquant l'article 119 alinéa 4 du Texte unique bancaire italien, qui ouvre droit à copie de la documentation des opérations des dix dernières années.

La plainte doit contenir la demande de saisie conservatoire des sommes (article 321 du code de procédure pénale), la demande d'informations sur l'inscription au titre de l'article 335 et la demande d'avis en cas de classement sans suite au titre de l'article 408 alinéa 2.

Dossiers analogues déjà traités par le cabinet

Qui a croisé veneziace.com trouvera également utiles notre analyse de sepa.finance, où un document d'identité envoyé par le prétendu opérateur se révèle faux, celle d'eu-ecommbx.com sur le faux recouvrement de fonds, et celle d'a.holdhands.vip, écrite pour qui est encore dans l'arnaque au moment où il lit.

Si vous versez sur veneziace.com : arrêtez

Le tableau est celui-ci. veneziace.com est une arnaque : un domaine enregistré le 9 juillet 2026 pour une seule année, acheté à la même seconde qu'un domaine jumeau, qui utilise le nom d'un casino réel, n'a aucune concession italienne et réclame des virements à des personnes physiques avec des libellés de factures inexistantes.

Le retrait approuvé de veneziace.com n'existe pas. Les dépôts « à restituer » ne reviennent pas. L'accusation de blanchiment est un instrument de pression, non un acte d'une autorité.

Le cabinet a déjà traité ce dossier. Vous pouvez nous soumettre votre situation pour une évaluation préliminaire.

Si vous avez subi la même arnaque, nous pouvons vous aider. Remplissez le formulaire que vous trouverez au bas de cette page.