05-12-2022

Estafa en línea, dinero recuperado: ¿cómo lo hicimos?

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Estafa en línea, dinero recuperado: ¿cómo lo hicimos?

Nuestro cliente, una importante empresa financiera con sede en Dubai (EAU), se acercó a nuestro bufete de abogados porque necesitaba asesoramiento legal en el contexto de un procedimiento de arbitraje internacional que lo involucraba.

Una vez que la empresa nos entregó todos los documentos en los que se basaba el procedimiento de arbitraje, luego de que nuestros abogados hicieran un estudio exhaustivo de los mismos, inmediatamente nos dimos cuenta de que había muchos puntos oscuros en ese procedimiento y que, probablemente, era una estafa en línea que la empresa había sufrido.

El problema, en este caso, es que la empresa a la que estábamos asistiendo ya había entregado grandes sumas de dinero a la otra empresa que la estaba estafando y, por tanto, en ausencia de una intervención inmediata por nuestra parte, el riesgo de perder todo el dinero entregado habría sido absolutamente concreto.

Debe saber, de hecho, que en el contexto de las estafas en línea una de las cosas más importantes es ser capaz de darse cuenta a tiempo de que se es víctima de una estafa y proceder inmediatamente con las acciones legales, para evitar que con el paso del tiempo se pueda perder el capital.

En el caso de nuestros clientes, aunque todavía no se habían dado cuenta de que habían sido víctimas de una estafa en línea, acudieron a abogados con experiencia en estafa en línea, que pudieron orientarles sobre la mejor manera de proceder con acciones legales específicas para proteger los bienes que habían entregado y evitar que su dinero desapareciera.

Si quieres saber cómo conseguimos recuperar todo el dinero que la empresa a la que asistimos entregó a los estafadores, te sugiero que sigas leyendo este artículo en el que explico con detalle cómo se llevó a cabo la estafa, las acciones que llevamos a cabo y cómo conseguimos recuperar el dinero de la estafa online.

Línea H24 para emergencias: +39 338 85 15 424.

El método de la estafa

Como te dije anteriormente, nuestro cliente era una importante empresa financiera con sede en Dubai (EAU) que, en ese momento, buscaba una financiación para obtener los fondos que necesitaría para algunos proyectos ambiciosos que quería realizar.

Para ello, por tanto, procedió a contactar con una empresa que, por lo que había comprobado en internet, tenía muy buenas referencias para este tipo de financiación y que, al tener contactos directos con entidades bancarias, le permitiría obtener financiación por la totalidad del importe solicitado en un breve plazo de tiempo.

Así, una vez establecidos los primeros contactos entre las dos empresas y creado un clima de confianza mutua, la empresa que proponía la financiación hizo firmar a nuestro cliente dos contratos:

  1. Con el primer contrato (principal) se acordaron todos los aspectos relacionados con el préstamo, los métodos para obtenerlo, los cargos que las partes tendrían que pagar y los métodos para resolver disputas;
  2. Con el segundo contrato (accesorio), en cambio, simplemente establecieron las relaciones entre las partes únicamente para la actividad de intermediación, estableciendo en este caso los diferentes métodos de solución de controversias.

De hecho, en el contrato «principal» se acordó que las disputas entre las partes se hubieran resuelto sobre la base de un procedimiento de arbitraje que se celebraría en un lugar «neutral», que el panel arbitral que decidiría la disputa estaría compuesto por tres árbitros, designados por ambas partes, y sobre la base de un reglamento internacional que se aplica convencionalmente en un gran número de procedimientos de arbitraje internacional.

El contrato «accesorio», en cambio, se estipulaba que los litigios entre las partes serían resueltos por un único árbitro, con sede en el mismo lugar que el domicilio social de la empresa que proponía la financiación, y sobre la base de la equidad.

Evidentemente, desde el primer momento se puso de manifiesto el desequilibrio entre estos dos contratos en cuanto a la forma de resolver los litigios, aunque, en concreto, era un aspecto al que no se le daba especial importancia, ya que la empresa asistida por nosotros no pensaba que pudiera ser víctima de una estafa en línea, también a la luz de las excelentes referencias que había encontrado en Internet sobre la empresa que proponía la financiación.

Así pues, una vez firmados los contratos, la empresa que ofrecía la financiación, tal y como se preveía en el contrato, hizo que se emitiera una «carta de crédito interbancaria» a favor del banco de la empresa asistida por nuestro bufete, mediante la cual el banco se comprometía a pagar la totalidad de la financiación solicitada por nuestro cliente.

Sin embargo, una vez emitida esta «carta de crédito», ésta nunca fue reconocida por el Banco de la empresa asistida por nuestro bufete, que, concretamente, invitó al otro banco a ponerse en contacto con él para definir el procedimiento.

Evidentemente, el otro banco (que en realidad no era un banco) nunca procedió en este sentido, lo que hizo que la empresa asistida por nosotros se encontrara con los plazos previstos en el contrato que había firmado.

En este momento, por tanto, la empresa que había propuesto la financiación, alegando que la empresa a la que asistimos había incumplido sus obligaciones en virtud del contrato, inició un procedimiento de arbitraje contra nuestro cliente, emprendiendo este procedimiento de arbitraje no antes al árbitro provisto en el contrato «principal», sino al árbitro previsto en el contrato «accesorio».

En este procedimiento de arbitraje, la empresa que había propuesto la financiación pretendía la condena de la empresa asistida por nuestro bufete, solicitando obtener el cobro de las sumas de dinero comprometidas en garantía del contrato accesorio por parte de nuestro cliente.

La empresa con sede en Dubai, por lo tanto, recurrió a nuestro bufete de abogados internacional para obtener asistencia legal en el contexto del procedimiento de arbitraje, sin imaginar, sin embargo, ser víctima de una estafa en línea.

Cómo nos dimos cuenta de la estafa en línea

Como les decía antes, nuestro cliente ni siquiera se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa en línea, ya que simplemente consideraba que toda la situación era absurda, pero no quería perder las grandes sumas de dinero que había entregado como garantía del contrato de financiación.

Hay que saber, de hecho, que muy a menudo, en el contexto de las estafas en línea, la víctima de la estafa ni siquiera se da cuenta de que ha sido estafada, perdiendo grandes sumas de dinero que, evidentemente, nunca serán devueltas en ausencia de una acción legal inmediata.

En el caso de la empresa asistida por nosotros, por tanto, la misma simplemente quería ser asistida en el procedimiento de arbitraje, ya que no consideraba justo que la competencia para decidir el litigio recayera en el árbitro previsto en el contrato «accesorio» (y no en el árbitro previsto en el contrato «principal»), temiendo perder así todo el capital entregado como garantía del contrato.

El procedimiento de arbitraje fue seguido por los abogados Vincenzo Ezio Esposito e Ismaele Brancaccio que, por supuesto, se pusieron inmediatamente a trabajar para intentar recuperar el capital entregado como garantía por nuestro cliente.

Si quieres saber quiénes son nuestros abogados y sus competencias profesionales, te recomiendo que leas aquí.

Una vez que se nos entregó toda la documentación, entonces, a la luz también de los ajustados plazos impuestos por el árbitro designado para decidir la disputa, nuestros abogados procedieron a solicitar un plazo para estudiar toda la documentación, objetando la competencia del árbitro para decidir la disputa, a la luz del hecho de que existía un contrato «principal» que preveía una jurisdicción diferente, en manos de un panel de arbitraje internacional, con sede en un lugar «neutral», que debería haber decidido la disputa sobre la base de un reglamento internacional convencionalmente utilizado por muchas empresas para resolver disputas.

Por lo tanto, como explicaré más adelante, nuestra solicitud fue rechazada por el árbitro quien, sin embargo, nos dio un plazo mayor para poder enfrentar el procedimiento de arbitraje, permitiéndonos así investigar y defender mejor a nuestro cliente.

Las investigaciones realizadas por nuestros abogados

Por lo tanto, una vez que logramos obtener un plazo más largo para proteger los derechos de la empresa a la que asistíamos, realizamos un enorme estudio sobre la documentación que se nos entregaba, así como un estudio específico sobre la empresa que había propuesto la financiación, ya que no estaban claras las razones que habían llevado a esta empresa a iniciar un procedimiento de arbitraje contra nuestro cliente.

Pues bien, a través de una compleja investigación, los abogados Vincenzo Esposito e Ismaele Brancaccio pudieron descubrir que la empresa que debía decidir el litigio como árbitro (que, como ya os he dicho, tenía su domicilio social en el mismo país que la empresa que proponía la financiación) no era otra que una «filial» de la empresa que había propuesto la financiación a nuestro cliente

Por lo tanto, en esencia, el árbitro que habría tenido que decidir la disputa nunca podría haber sido un árbitro «neutral» con respecto a las partes ya que, concretamente, se trataba de una empresa en la que parte de las acciones eran propiedad «indirecta» de la propia empresa que había propuesto la financiación a nuestro cliente y que había solicitado el arbitraje.

A través de una compleja investigación realizada sobre la documentación oficial de las dos empresas, obtenida con no poca dificultad a través de los canales oficiales del país extranjero en el que estaban presentes, se llegó a descubrir que las dos empresas, por lo que se desprende de sus estatutos, tenían incluso el mismo domicilio social, el mismo número de teléfono y la misma dirección de correo electrónico.

A continuación se adquirieron las escrituras de constitución de todas las dos empresas, con las firmas de sus constituciones.

Por lo tanto, en este punto estaba absolutamente claro que el procedimiento de arbitraje se había diseñado «ad hoc» para garantizar que la empresa a la que ayudábamos perdiera el caso, aunque dando una apariencia de legalidad a todo el procedimiento.

Evidentemente, esta situación creó bastantes preocupaciones a nuestra clienta, ya que, en caso de que se decidiera el arbitraje, habría perdido todo el capital colocado como garantía del contrato de financiación.

La estrategia defensiva de nuestros abogados

Una vez que pudimos obtener toda la documentación, y una vez que pudimos comprobar la validez de la misma, nuestros abogados enviaron inmediatamente una comunicación oficial al árbitro designado para decidir el conflicto en la que se ponía de manifiesto toda la situación, adjuntando además la documentación oficial que mostraba claramente la relación entre las dos empresas (la que debía decidir el conflicto y la que había solicitado el arbitraje).

Con esta comunicación, por tanto, se advertía al árbitro que no debía tomar ningún tipo de decisión, precisamente ante el evidente conflicto de intereses que existía entre las partes, ya que era evidente que la decisión que hubiera tomado el árbitro habría favorecido únicamente a la empresa que había solicitado el arbitraje.

Deben comprender, en efecto, que el primer riesgo que había que evitar era precisamente que el árbitro se pronunciara sobre el litigio, ya que, si hubiera dictado un laudo, esta decisión habría sido vinculante y habría permitido a la empresa que había propuesto la financiación apropiarse de la totalidad de la suma dada en garantía del contrato por la empresa asistida por nosotros.

En este caso, a la vista de todas las circunstancias que se pusieron de manifiesto, así como de la documentación que se adjuntó a la solicitud, que ciertamente permitía suponer un fraude en línea, el árbitro decidió no tomar ningún tipo de decisión sobre el litigio, ¡absteniéndose de decidir el procedimiento!

Una vez obtenida la suspensión del procedimiento arbitral, por tanto, tuvimos mayor tranquilidad para proceder a la solicitud de devolución del dinero entregado en garantía por nuestro ecliente.

Cómo pudimos recuperar el dinero de la estafa en línea

Como te dije antes, a la luz de lo que había surgido, parecía absolutamente claro que la empresa a la que asistimos había sido víctima de una estafa en línea, siendo sin embargo evidente que, una vez que se obtuvo la abstención del árbitro de la decisión, el siguiente paso fue tratar de recuperar el dinero que nuestro cliente había dado como garantía, siendo este el principal interés de nuestro cliente.

Por ello, nuestros abogados se pusieron inmediatamente manos a la obra para proceder a los avisos de restitución del dinero, por considerar absolutamente injustificado que dicho dinero siguiera retenido a pesar de que nuestros clientes eran víctimas de una estafa online.

Pues bien, tras una innumerable serie de peticiones, y tras un trabajo que parecía no tener fin, finalmente conseguimos que la empresa a la que asistimos pudiera obtener todo el dinero que había puesto en garantía del contrato.

Estafa en línea

Una vez que recuperamos el dinero, los mensajes de agradecimiento que nos enviaron nuestros clientes fueron la mayor satisfacción profesional por nuestro arduo trabajo.

cliente satisfecho estafa

Percibir la gran estima y gratitud de estas personas nos hizo sentir profundamente orgullosos de nuestro trabajo, a través del cual logramos frustrar una estafa en línea, retribuyéndonos por días enteros de trabajo dedicados al estudio de este caso.

¿Por qué contactar a un abogado experto en estafas en línea?

Como habrás comprendido, el que se trata es un asunto complejo, delicado, que requiere de unas habilidades profesionales particulares y específicas que no todos los abogados poseen.

Por esto, siempre es recomendable contar con un abogado experto en estafa en línea, experto en la materia, que conozca bien la materia jurídica, para que, desde el primer momento, se tenga la máxima garantía del derecho de defensa, disponiendo la estrategia defensiva adecuada al caso concreto.

Póngase en contacto de inmediato con uno de nuestros abogados que te explicará nuestro método de trabajo que muchas veces nos lleva a tener grandes resultados con el mismo grado de satisfacción de nuestros clientes.

¿Por qué los clientes de nuestro despacho de abogados están satisfechos? ¿Por qué tantos clientes nos agradecen tanto?

El método del Abogado Penalista H24 ¿Por qué elegir nuestro bufete de abogads?

Nuestra prioridad es situar al cliente en el centro de nuestro trabajo, asumir sus inquietudes y miedos. Ser objeto de una estafa en línea es un desastre que involucra a toda la familia, porque impide a la persona vivir una vida tranquila.

A lo largo de los años hemos entendido bien esta circunstancia y por esto es fundamental establecer una relación de confianza con el cliente desde el primer momento, que se concreta en:

Información constante sobre nuestra actividad profesional realizada en su exclusivo interés. Estarás actualizado paso a paso de lo que estamos haciendo y lo que sucederá. Te explicaremos las cosas para que puedas entender el difícil lenguaje de la ley;

Máxima disponibilidad: nuestro bufete se llama Abogado Penalista H24 porque siempre estamos operativos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Estamos siempre a tu lado y siempre puedes contar con nosotros. Todos los días a cualquier hora del día o de la noche.

formulación de un presupuesto inmediato sin sorpresas futuras. Cada elección defensiva será previamente acordada contigo, no tendrás sorpresas desagradables y no tendrás que incurrir en costes inesperados. Desde el principio sabrás qué costes tendrás que asumir.

El respeto por estas sencillas reglas y nuestra preparación nos ha llevado a lo largo de los años a dar muchas satisfacciones a nuestros clientes.

¿Quieres saber específicamente qué dicen?

¿Qué dicen nuestros clientes sobre nosotros?

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