L’ultimo Report Annuale di Eurojust (2025) delinea un quadro allarmante per quanto riguarda le frodi e le truffe online, confermandole come la tipologia di reato più frequente trattata dall’Agenzia. Per noi dello studio AVVOCATO PENALISTA H24 STA SRL, analizzare questi dati è fondamentale per comprendere l’evoluzione delle strategie difensive e delle metodologie d’indagine transfrontaliere in un ecosistema digitale sempre più ostile.
Il nuovo motto dell’agenzia, “Justice is our mission, cooperation is our strength”, riflette perfettamente la necessità di unire le forze giudiziarie contro reti criminali che non riconoscono confini geografici.
Indice dei contenuti
1. I numeri del fenomeno: un’emergenza in crescita esponenziale
Le truffe e le frodi (identificate come swindling and fraud) rappresentano oggi il 60% dei principali tipi di reato seguiti da Eurojust. Rispetto al 2020, il carico di lavoro complessivo dell’Agenzia è aumentato del 60%, ma è il dato sulle vittime a lasciare attoniti: nei casi aperti nel 2025, si registra un incremento del 3175% del numero di vittime rispetto a cinque anni fa.
- Dettaglio Operativo 2025: L’Agenzia ha gestito 4.803 casi specifici di frode, con 1.894 nuovi fascicoli aperti solo nell’ultimo anno.
- Impatto Economico: Le indagini hanno evidenziato danni per oltre 32,2 miliardi di euro, una cifra che testimonia la trasformazione delle truffe in una vera e propria industria criminale.
- Risultati Tangibili: Nonostante la complessità, la cooperazione ha portato all’arresto o alla consegna di 4.443 sospetti e al congelamento di asset per 1,2 miliardi di euro.
2. Salto di qualità tecnologico: AI, Deepfakes e infrastrutture criminali
Il report 2025 evidenzia come le organizzazioni criminali non si limitino più a tecniche rudimentali, ma operino come moderne multinazionali del crimine (“Crime as a Service”).
- Intelligenza Artificiale e Automazione: L’uso dell’AI permette di scalare le truffe, personalizzando i messaggi di phishing su milioni di utenti e rendendoli indistinguibili dalle comunicazioni ufficiali.
- Deepfakes: Questa tecnologia viene ora utilizzata sistematicamente nelle truffe agli investimenti per simulare l’approvazione di figure autorevoli o per manipolare le vittime attraverso la clonazione vocale di familiari in difficoltà.
- Call Center Criminali: Eurojust segnala la difficoltà di individuare le infrastrutture fisiche, spesso situate in paesi terzi con scarsi livelli di cooperazione, che gestiscono migliaia di contatti simultanei per indurre le vittime a investimenti fittizi in criptovalute o forex.
3. Focus sulle Frodi agli Investimenti e Cripto-attività
Le frodi finanziarie online rimangono tra le più devastanti. Eurojust identifica tre sfide principali per la difesa e l’accusa:
- Analisi Forense Cripto: La carenza di esperti in grado di tracciare flussi su blockchain complesse ostacola spesso il recupero dei fondi.
- Velocità di Trasferimento: I proventi vengono “lavati” istantaneamente attraverso mixer di criptovalute (come nel caso del servizio smantellato nel 2025) e trasferiti in giurisdizioni extra-UE prima che possa essere emesso un ordine di congelamento.
- Sottostima del Reato: Molte vittime, per vergogna o sfiducia, non denunciano, impedendo alle autorità di collegare i casi e individuare i “nodi” centrali delle reti criminali.
A questo proposito, il Judicial Focus Group on Money Laundering and Asset Recovery, pienamente operativo dal 2025, sta lavorando per fornire linee guida standardizzate sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca (Regolamento 2018/1805).
4. Casi studio di portata globale
Il Report 2025 illustra operazioni che sembrano tratte da un romanzo di spionaggio tecnologico:
- Il Mega-Scam delle Carte di Credito: Un’operazione coordinata in 10 paesi ha smantellato tre reti che avevano frodato 19 milioni di account in 193 paesi, sfruttando falle nei sistemi di pagamento globali per un valore di 300 milioni di euro.
- Operazione Archetyp: Lo smantellamento di questo marketplace nel Dark Web ha permesso di sequestrare 7,8 milioni di euro e di arrestare gli amministratori che facilitavano non solo frodi, ma anche il traffico di oppioidi sintetici.
- Il caso Ucraino-Europeo: Un’indagine su un imprenditore ucraino sospettato di riciclaggio ha portato al congelamento di 57 milioni di euro in asset tra Francia e Monaco, dimostrando come le frodi economiche siano spesso il preludio a complessi schemi di lavaggio del denaro.
5. Sfide Giuridiche: Giurisdizione ed E-Evidence
Per un avvocato penalista, il terreno di scontro si è spostato sulla legittimità della prova e sulla competenza territoriale.
- Conflitti di Giurisdizione: Con server in un continente e vittime in un altro, Eurojust ha dovuto mediare in 601 casi di procedimenti paralleli per evitare violazioni del principio del ne bis in idem e decidere quale Stato fosse “meglio posizionato” per il processo.
- Il pacchetto E-Evidence (2026): Eurojust si sta preparando per l’applicazione delle nuove norme che permetteranno di ordinare la produzione di prove digitali direttamente ai service provider (es. Google, Meta) entro 10 giorni (o 8 ore in emergenza), superando le lungaggini delle rogatorie internazionali.
- Joint Investigation Teams (JIT): Nel 2025 sono stati supportati 412 team investigativi comuni, uno strumento che permette di condividere prove in tempo reale senza la necessità di formali richieste di assistenza legale.
6. La salvaguardia dei diritti delle vittime
Il report pone una enfasi senza precedenti sulla tutela di oltre 3,1 milioni di vittime. Eurojust promuove l’uso delle videoconferenze per le audizioni dei testimoni (367 casi nel 2025) per evitare la “vittimizzazione secondaria”, specialmente in casi di truffe che coinvolgono minorenni o sfruttamento lavorativo. La sfida rimane la restituzione dei beni, spesso complicata da norme nazionali divergenti sulla gestione degli asset confiscati.
L’evoluzione tecnologica dei reati informatici richiede una risposta legale altrettanto avanzata. Lo studio AVVOCATO PENALISTA H24 STA SRL monitora costantemente i report di Eurojust e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per garantire una difesa tecnica d’eccellenza, capace di navigare le complessità del diritto penale internazionale e delle prove digitali.