Una nostra cliente ci ha contattato per assistenza legale nell’acquisto di un appartamento a Dubai. Durante il processo, il direttore della banca ha bloccato il bonifico, affermando che Dubai fosse nella \”lista nera\” dei Paesi sull’antiriciclaggio.
In realtà, dal 2024, Dubai non solo è stata esclusa dalla lista nera, ma anche dalla lista grigia dei Paesi che occultano la ricchezza, come confermato dal GAFI.
Abbiamo poi scoperto che la cliente aveva investito dei fondi nella stessa banca, e il direttore sembrava non voler permettere il trasferimento dei suoi soldi all’estero. Coincidenza? Non crediamo.
Lo studio legale Avvocato Penalista H24 è sempre pronto a proteggere i tuoi diritti e a garantire la correttezza di ogni operazione.
Contattaci se hai bisogno di aiuto.