Ti senti uno stupido perché hai creduto di fare un buon investimento ed invece ti sei accorto che sei stato solamente vittima di una truffa Crypto Bitcoin.
Ti hanno ingannato dicendo di garantirti rendite passive sicure e molto remunerative.
Hai consegnato ad un presunto broker – che neanche conoscevi – i risparmi di una vita e adesso ti senti perso e credi che tutto sia irrecuperabile.
Ti sbagli! Leggi questo articolo fino in fondo, ti assicuro che una speranza c’è.
Ormai le truffe on line sono all’ordine del giorno e bisogna fare attenzione a non essere truffati da società inesistenti e finti consulenti finanziari ma, se purtroppo non hai letto i nostri consigli su come non essere truffati e riconoscere una truffa crypto bitcoin, sono qui per spiegarti come sia possibile recuperare i soldi in caso di truffa da parte di falso broker ovvero una società inesistente.
Indice dei contenuti
È possibile recuperare i soldi da una truffa crypto bitcoin?
A mio avviso, la risposta è sì ! Dico questo per una serie di ragioni.
La prima ragione è che -come avvocato specializzato nelle truffe on line- abbiamo già recuperato grossi importi di denaro per clienti che hanno subito delle truffe on line come ad esempio nel caso di una truffa internazionale che si era verificata tra l’Italia, l’Albania e gli Emirati Arabi Uniti.
La seconda ragione è che, grazie al grande lavoro messo in atto dalle Forze dell’Ordine e dalla Procura della Repubblica competente, ci sono stati in Italia casi di sequestri per centinaia di migliaia di euro – che erano stati convertiti in bitcoin – per la restituzione agli aventi diritto.
Quali sono stati questi casi di recupero del capitale?
In un primo caso, la persona indagata, aveva venduto ed acquistato bitcoin attraverso un portale internet.
Ritenendo -seppur nella fase delle indagini preliminari- che vi fossero i presupposti dei reati di abusivismo finanziario, riciclaggio ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, le Forze dell’Ordine, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo di ben 206.442,32 euro su conti correnti aperti all’estero.
In un secondo caso, altro indagato, aveva commesso gravi reati ed aveva tentato di far perdere le tracce del denaro che aveva illecitamente ottenuto acquistando bitcoin.
Attraverso indagini specializzate esperite dalle Forze dell’Ordine, sempre magistralmente coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stato disposto il sequestro preventivo di ben 222.956,00 euro.
Come scritto nel provvedimento, le Forze dell’Ordine hanno ricostruito le ‘specifiche transazioni operate’ dall’indagato riportanti le ‘stringhe alfanumeriche’ delle transazioni effettuate su degli ‘exchanger di criptovalute’.
Il denaro sequestrato era destinato tramite bonifico a società estere ‘successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta (euro) in bitcoin’.
Orbene, come testimoniato da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria sopra menzionati, è assolutamente possibile
- rintracciare i colpevoli delle truffe;
- procedere al sequestro preventivo del denaro per la successiva;
- restituzione dello stesso agli aventi diritto.
Come è possibile recuperare i soldi da una Truffa Crypto Bitcoin?
Bisogna fare sicuramente -come primo passo- una denuncia querela estremamente dettagliata al fine di mettere le Forze dell’Ordine nelle condizioni di fare indagini specifiche e mirate alla individuazione dei responsabili oltre che al rinvenimento del capitale investito.
Alla denuncia vanno allegati tutti i documenti quali:
- messaggi chat;
- distinte di bonifico;
- numeri di telefono e mail;
- stringhe alfanumeriche afferenti le transazioni delle cryptovalute.
Come prima segnalato, attraverso la stringa alfanumerica è possibile risalire a tutte le transazioni effettuate grazie alla tecnologia ‘Blockchain’ ovverosia una lista pubblica di tutte le transazioni effettuate che non è in alcun modo modificabile.
Inoltre, in base a quella che è la normativa nazionale ed internazionale, tutti le piattaforme che assicurano il cambio da valuta tradizionale (ad esempio euro) a cryptovaluta (come ad esempio bitcoin) devono preventivamente identificare il soggetto che apre un wallet (portafoglio virtuale) e segnalare tutte le operazioni sospette: ciò è imposto al fine di osservare la normativa internazionale sull’antiriciclaggio.
È evidente dunque come attraverso la ‘blockchain’ e l’ausilio delle piattaforme exchange sia possibile individuare il denaro trasferito oltre alla identità della persona che ha effettivamente aperto il wallet ove sono i vostri soldi.
Quali sono gli accertamenti che possono fare le Forze dell’ordine?
Se si mettono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria correttamente i dati in tuo possesso attraverso una denuncia querela scritta in modo corretto (leggi come scrivere una denuncia querela), costoro hanno la possibilità di individuare i responsabili e recuperare il capitale anche all’estero coma hai avuto modo di vedere dai provvedimenti giudiziari che sopra ti ho riportato.
Le società di cambio valuta hanno degli uffici legali deputati proprio a rispondere alle richieste effettuate dalle Forze dell’Ordine: esse sono obbligate a farlo per legge!
È chiaro dunque che una volta forniti i dati corretti alle Forze dell’Ordine, queste hanno la possibilità di avere comunicazioni direttamente con le piattaforme dove sono allocati o transitati i fondi: ciò rende il recupero del capitale più facile anche se lo stesso è custodito all’estero. Ormai, da anni, il cd. ‘segreto bancario’ non esiste più e con le transazioni in cryptovalute non vi è alcuna possibilità di oscuramento dei dati da parte di banchieri compiacenti.
Inoltre, con riferimento alla possibilità di individuazione dei responsabili, posso dirvi che in genere tutte le comunicazioni con i broker avvengono tramite chat ovvero sistemi di messaggistica istantanea (come WhatsApp, Telegram) e ciò consente di poter ottenere dai gestori (come ad esempio Facebook che è la proprietaria di WhatsApp) tutti i dati di accesso e localizzazione della persone che vi ha truffato.
Attraverso l’indirizzo IP di connessione ovvero i file log di accesso è possibile riuscire a capire dove il finto broker sia localizzato.
È ovvio che non si tratta di una cosa semplice ma, maggiori sono i dettagli forniti all’Autorità Giudiziaria, sicuramente maggiori sono le possibilità di individuare i colpevoli e sequestrare il capitale oggetto di truffa come accaduto nei casi esaminati nei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che sopra mi permettevo di menzionare.
Ci sono stati altri casi in cui le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare il capitale?
Sì, ci sono stati altri casi in cui le forze dell’ordine sono stati in grado di arrestare i falsi trader e disporre i sequestri sul capitale al fine di restituirlo agli aventi diritto.
Ti lascio qui alcuni link per approfondire le notizie apparse sui quotidiani nazionali:
- La truffa viaggia per telefono, tre arresti in Albania: le vittime allettate da alti guadagni;
- Piattaforme abusive di trading online, 4 arresti per truffa tra Torino e Siena;
- Tirana, 3 arresti per falso trading online. Truffati centinaia di italiani;
- Falso trading online con ‘facili guadagni’: arrestati albanesi per truffa – Nordest24;
- Trading online, truffe per decine di milioni di euroRaiNews;
- Falso trading online, arresti in Albania;
- Truffa Crypto Arresti e recupero capitale.
Capisci bene dunque che è possibile rispondere affermativamente alla domanda è possibile recuperare i soldi da una truffa on line subita. Se si è caduti nel tranello è importante non versare più soldi ai truffatori ed agire tempestivamente.
Come possiamo aiutarti in caso di truffa crypto bitcoin?
Sicuramente dandoti dei consigli legali utili attraverso una consulenza specializzata on line h24 oppure predisponendo per te gli atti legali necessari per aiutare le Forze dell’Ordine a risolvere la tua vicenda e, dunque, a farti finalmente recuperare il capitale che credi essere del tutto perso.
Se vuoi, invece, consigli gratuiti, leggi il nostro articolo Truffe on line: cosa fare per recuperare i soldi al fine di ottenere le informazioni di cui necessiti per predisporre da solo l’azione legale finalizzata al recupero del capitale.
Non hai bisogno di un avvocato, puoi fare da solo, ma occhio a fare tutto nel modo giusto perché un piccolo errore oppure una piccola dimenticanza può pregiudicare tutto il lavoro.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per truffa crypto bitcoin?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali nonché finanziarie che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in truffa crypto bitcoin esperto in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato casi afferenti ipotesi di truffe on line ad oggetto le monete virtuali.
Leggi altri nostri articoli su questo tema:
- Avvocato per Crypto Valute
- Sequestro probatorio bitcoin: quali sono i presupposti?
- Truffe on line: cosa fare per recuperare i soldi
- Truffa Cripto e Bitcoin: come evitarla?
- Truffa on line, soldi recuperati: come abbiamo fatto?
- Indebito utilizzo Cripto Bitcoin Ethereum. Cosa si rischia?
- Metatrader 4 o 5: attenti alla truffe
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