10-11-2021

Truffa on Line: cosa fare e come recuperare i soldi?

Hai subìto una truffa on line? Leggi attentamente. In questo articolo ti spiego passo dopo passo cosa puoi fare, come dovrai comportarti e come potrai recuperare i soldi da te investiti. Se hai necessità potrai anche contare sul nostro aiuto.

Argomenti: # # # #

Truffa on Line: cosa fare e come recuperare i soldi?

Molte persone che hanno subìto una truffa on line si sono rivolte nel corso degli anni al nostro studio legale internazionale per trovare una soluzione e – soprattutto – per cercare di recuperare i soldi che hanno investito in trading on line, BitCoin, Opzioni Binarie, NFT, Forex. Alcuni di loro sono stati addirittura vittime del cd. ‘Schema Ponzi’.

Se hai subìto una truffa on line, sono sicuro ti sentirai perso e non sai cosa fare o come comportarti: pensi che persi siano i soldi da te investiti e che gli stessi siano irrecuperabili: devi sapere che una soluzione c’è, un tentativo puoi farlo! 

Quale? Te la scrivo in questo articolo dove ti spiego cosa fare nel caso in cui tu abbia subito una truffa on line e vuoi recuperare i tuoi soldi.

Linea h24 per le urgenze cell. +39 338 85 15 424.

Quale è la nostra esperienza nei casi di truffa on line?

Come ti ho detto abbiamo affrontato diversi casi di persone che si sono rivolte al nostro studio legale internazionale per recuperare il credito (a volte anche molto elevato) che avevano investito in quelli che poi si sono rivelati essere falsi investimenti.

Addirittura posso raccontarti di una persona che si è rivolta a noi dopo aver investito delle cifre che sono arrivate fino all’importo di ben 200.000 euro.

Hai capito bene, duecentomila euro di investimento in criptovalute: investimento che in realtà non è mai avvenuto poiché il trader si era intascato i soldi e non aveva fatto alcun investimento! 

Coordinate dell'investimento effettuato.

Infatti, dopo aver versato questa ingente somma di denaro, il consulente finanziario è sparito con il denaro.

La più classica delle truffe finanziarie. 

In base alla nostra esperienza posso dirti che lo schema classico della truffa on line è il seguente:

  1. il falso consulente finanziario ti propone un piccolo investimento che effettivamente ti porta un piccolo reddito;
  2. inizia a guadagnare la tua fiducia;
  3. ti propone investimenti sempre più grandi;
  4. fino a quando scappa con il denaro che tu credevi essere stato investito.

È proprio quello che è capitato al nostro assistito che ci ha contattati disperato.

Ti allego qui il suo messaggio whatsapp con la successiva richiesta di aiuto per truffa on line dopo aver versato la somma di euro 200.000.

Messaggio whatsapp con la richiesta di aiuto per truffa

Siccome riceviamo tantissime richieste di aiuto come queste, abbiamo deciso di scrivere quest’articolo per dirti cosa fare nel caso in cui tu sia stato truffato on line da falsi promoter o falsi consulenti. 

Cosa fare in caso di truffa on line?

Se ti trovi nelle stesse condizioni di molti dei nostri assistiti e dunque anche tu ti trovi ad aver subito una truffa on line, il nostro consiglio è quello di denunciare immediatamente l’accaduto alla Forze dell’ordine.

Ma come? Quali sono i consigli che posso darti? Te lo spiego subito!

Quello che devi sapere è che in questi casi, essere veloci, fa la differenza e potrebbe consentirti di recuperare i soldi da te investiti. 

Perché dico questo?

Perché nella maggior parte dei casi i soldi per l’investimento vengono trasferiti tramite bonifico bancario (o comunque versamento in quale modo registrato) e sai benissimo che ogni movimento bancario (o movimento registrato) può essere rintracciato.

È chiaro che però più passa il tempo è più sarà difficile seguire il denaro perché il truffatore tenterà di ostacolare il rinvenimento dei soldi attraverso diversi movimenti bancari di cui, alcuni, sicuramente all’estero.

Dunque è fondamentale denunciare subito per avere più opportunità di stroncare sul nascere la truffa e sopratutto recuperare i soldi.

A chi va fatta la denuncia per truffa on line?

Il nostro consiglio è quello di farla alla Procura della Repubblica del comune di residenza. 

Spesso leggiamo e sentiamo che la denuncia per truffa on line vada fatta alla Polizia Postale: su questo punto vorrei darti dei chiarimenti. È sicuramente possibile denunciare alla Polizia Postale ma questo comporterebbe un ritardo dei tempi nel tentativo di recupero dei soldi.

Perchè? 

Perché la Polizia Postale deve – per intraprendere le indagini e dunque rintracciare il colpevole ed i tuoi soldi – comunicare quanto accaduto al Pubblico Ministero che necessariamente coordinerà le indagini per trovare il truffatore.

Quindi, depositando direttamente la denuncia presso la Procura della Repubblica si salta un passaggio (in quanto si va direttamente dal Procuratore) e si risparmia tempo che come detto, in questi casi, è la cosa più saggia ed utile da fare.

Inoltre un’altra considerazione bisogna fare sul punto.

La cosa che ti interessa maggiormente è il recupero dei soldi: le indagini patrimoniali non sono fatte dalla Polizia Postale ma – molto spesso – vengono fatte dalla Guardia di Finanza, che possiede gli strumenti investigativi idonei per seguire il denaro che tu hai investito.

Quindi, a nostro avviso, la denuncia deve essere depositata presso la locale Procura della Repubblica affinché sia il Procuratore della Repubblica (o un suo sostituto) a coordinare le indagini arrivando alla individuazione del responsabile (nel caso in cui non si conosca la sua identità) ed al rinvenimento del denaro indebitamente sottratto.

Cosa scrivere nella denuncia-querela?  

Scrivere una buona denuncia querela è un passo fondamentale per recuperare il denaro, questo perché le indagini finalizzate ad individuare il responsabile e recuperare i soldi partiranno proprio dal tuo racconto dei fatti e dalle informazioni che inserirai all’interno della medesima.

Più informazioni saranno date e maggiori possibilità ci saranno per rinvenire il colpevole della truffa on line ed il rintraccio dei soldi investiti.

Devi sapere che le indagini partono proprio con la tua denuncia e che quindi con informazioni specifiche e dettagliate avvantaggerai le forze dell’ordine.

Quali sono le informazioni che devo inserire nella denuncia per truffa on line? 

Qui ti segnalo le informazioni che di solito inseriamo all’interno delle denunce che scriviamo in favore delle persone che si rivolgono a noi dopo aver subito una truffa on line:

Ecco cosa devi inserire nella denuncia:

  • se a conoscenza, le generalità della persona che ti ha proposto gli investimenti ed a cui sono stati dati i soldi;
  • tutte le conversazioni intrattenute con la persona (messaggi, whatsapp, mail, telegram, chat instagram, chat facebook etc);
  • foto, immagini e contatti di questa persona;
  • la distinta di ogni pagamento fatto;
  • i riferimenti bancari o del conto dove sono stati trasferiti i soldi;
  • qualsiasi altra informazione che possa essere utile al rintraccio della persona, la sua identificazione, il rinvenimento del denaro.

È chiaro che l’elenco dei documenti da allegare alla denuncia non è esaustivo e varia a seconda dei casi: il principio è che più informazioni dai alle Autorità Giudiziarie più è facile recuperare i tuoi soldi.

La denuncia va scritta tramite un avvocato per truffa on line?

Non necessariamente la denuncia va scritta per il tramite di un avvocato: puoi scrivere la denuncia anche da solo ma ti suggeriamo di seguire alla lettera i nostri consigli.

Sia quelli che ti abbiamo menzionato in questo articolo, sia quelli che troverai sul nostro sito.

A tal proposito ti segnaliamo altri articoli sul nostro sito dove ti spieghiamo passo dopo passo come fare per scrivere una denuncia querela efficace e completa

Eccoli qui:

Devo dirti però che la denuncia scritta da un avvocato specializzato nelle truffe on line può essere sicuramente più completa ed efficace per raggiungere il risultato sperato.

Un avvocato ha sicuramente scritto più denunce querele nell’arco della sua vita professionale, sicuramente saprà valutare meglio il caso e dunque darti migliori consigli su come fare per risolvere il tuo problema.

Passiamo adesso alla fase più critica: come recuperare i soldi in caso di truffa on line?

Come recuperare i soldi se ho subito una truffa on line?

Ed allora, come ti ho fino ad ora spiegato, il modo migliore per recuperare i soldi – dopo aver subito una truffa on line – è quello di denunciare i fatti attraverso una denuncia-querela dettagliata a cui vanno allegati tutti i documenti necessari per aiutare il lavoro delle forze dell’ordine.

Infatti, una volta che parte l’indagine, che il truffatore viene identificato, e che i soldi vengono rinvenuti sui conti bancari, il Pubblico Ministero richiederà al Giudice il sequestro preventivo dei soldi che il truffatore ha indebitamente ricevuto a fronte delle false promesse di investimenti che ti ha fatto.

Attraverso il sequestro preventivo, i soldi vengono congelati ed il truffatore non ne potrà più disporre.

Una volta che i soldi sono bloccati, il gioco è fatto: si chiede al Giudice la restituzione del denaro all’avente diritto, il legittimo proprietario. 

Dunque i soldi che hai versato al truffatore saranno a te restituiti.

Se vuoi ricevere altre informazioni su cosa sia il sequestro preventivo, ti invito a cliccare qui.

Come è possibile rintracciare i soldi della truffa on line?

Come prima ti ho anticipato, tutti i trasferimenti bancari o virtuali sono certamente tracciati e quindi il denaro può sempre essere ritrovato, anche se è depositato in un conto estero.

Infatti le forze dell’ordine, in particolar modo la Guardia di Finanza, hanno accesso a banche dati nazionali ed internazionali per seguire i movimenti finanziari sospetti che provengono da delitti come può essere ad esempio un movimento di denaro derivante da una truffa on line.

A livello internazionale vigono diversi accordi di cooperazione giudiziaria dove le varie Autorità di Polizia si scambiano informazioni investigative per reprimere il crimine, individuare e punire i colpevoli.

Quindi anche se i soldi sono stati trasferiti all’estero gli stessi possono essere rintracciati e bloccati grazie agli accordi di natura internazionale che vigono tra gli stati.

Ciò è ancora più semplice se si tratta di Stati membri dell’Unione Europea ove vigono diversi istituti giuridici che rendono ancora più facile l’accesso ad informazioni di questo tipo. 

Si pensi ad esempio all’OIE (ordine indagine europeo) oppure all’ordine di confisca europea.

Anche se lo Stato in cui sono trasferiti i soldi non appartiene alla Comunità Europea, per la maggior parte dei casi, non dovrebbero esserci problemi: devi sapere che con tantissimi Stati l’Italia ha siglato accordi di cooperazione giudiziaria per la repressione del crimine e lo scambio privilegiato di informazioni finalizzato proprio al tal fine.

In questo link troverai alcuni degli accordi siglati dall’Italia con paesi terzi in ambito di cooperazione giudiziaria.

Quindi, se hai subito una truffa on line ed i tuoi soldi sono stati trasferiti all’estero, devi sapere che non tutto è perduto e che ci sono degli strumenti giuridici che gli Stati mettono a disposizione proprio per garantire la tutela delle persone e patrimonio di costoro.

Per recuperare i soldi molto dipende da come scrivi la denuncia e dunque dalle informazioni che dai e soprattutto dalla velocità con cui la fai. Come ti ho detto più passa il tempo e più sarà difficile correre dietro al tuo denaro se il truffatore farà più trasferimenti bancari.

Se la truffa è stata commessa all’estero e i soldi sono all’estero a chi devo rivolgermi?

Alla giurisdizione italiana e non quella straniera.

Devi infatti sapere che, in base all’articolo 6 del codice penale, la giurisdizione appartiene allo Stato Italiano se parte della condotta delittuosa è stata commessa in Italia.

Ti faccio un esempio: se il trader truffatore risiede all’estero ma tu in italia ed il bonifico parte dell’Italia ed i contatti telefonici si sono intrattenuti in Italia è chiaro che parte della condotta delittuosa è stata commessa in Italia e dunque la denuncia va fatta in Italia e non all’estero.

In base alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in diverse circostanze è possibile fare il processo in Italia e non all’estero.

Se vuoi altri esempi clicca qui per capire quando il processo può essere celebrato in Italia e dunque la denuncia va fatta qui in Italia e non all’estero.

Vuoi ricevere una nostra consulenza?

In questo articolo ti abbiamo dato le informazioni più importanti su come devi comportarti nel caso tu abbia subito una truffa on line e su come sia possibile recuperare il tuo credito.

Quindi già potresti muoverti da solo. 

Se invece necessiti di una nostra consulenza e vuoi che uno dei nostri avvocati per truffa on line ti dia maggiori dettagli ed informazioni, potrai sicuramente contattarci.

Cliccando qui saprai come funziona e quanto costa il nostro servizio di consulenza on line.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in casi di truffa on line?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad uno Avvocato competente in truffa on line, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati il quale ti spiegherà il nostro metodo che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti.

Perché gli assistiti del nostro studio legale sono soddisfatti? Perché molti clienti hanno tanta riconoscenza nei nostri riguardi?

Il metodo di Avvocato Penalista H24. Perché scegliere il nostro studio legale?

La nostra priorità è porre l’assistito al centro del nostro operato, assumerci le sue preoccupazioni ed i suoi timori. Essere sottoposti ad un procedimento penale è una sciagura che coinvolge tutta la famiglia.

Nel corso degli anni abbiamo ben compreso questa circostanza ed è dunque fondamentale sin da subito instaurare un rapporto di fiducia con l’assistito che si sostanzia in:    

-- informazione costante sulla nostra attività professionale svolta nel Tuo esclusivo interesse. Sarai aggiornato passo passo di cosa stiamo facendo e di cosa accadrà. Ti spiegheremo le cose in modo che tu possa capire il difficile linguaggio della legge;

-- massima disponibilità e reperibilità: il nostro studio si chiama Avvocato Penalista H24 perché siamo sempre operativi 7 giorni su 7 24 ore al giorno. Siamo sempre al tuo fianco e potrai sempre contare su di noi. Tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte.

-- formulazione di un preventivo immediato senza sorprese future. Ogni scelta difensiva sarà preventivamente concordata con Te, non avrai brutte sorprese e non dovrai sostenere costi imprevisti. Sin dal principio saprai quali sono i costi che dovrai sostenere.

Il rispetto di queste semplici regole e la nostra preparazione ci ha portati nel corso degli anni a regalare tante soddisfazioni ai nostri clienti. 

Vuoi sapere nello specifico cosa dicono?

Cosa dicono di noi i nostri assistiti?

Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono gli utenti del nostro studio legale e della nostra attività professionale.

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