Cooperazione Interpol truffe: come avviene ?

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Se hai difficoltà con i termini contenuti in questo articolo, puoi consultare il nostro Glossario di Legge e Giurisprudenza

Il questo articolo ti spiego nel dettaglio in che modo può essere richiesta la cooperazione Interpol truffe, e quali sono gli strumenti riconosciuti ad ogni Stato facente parte del sistema di Interpol per cooperare in ambito internazionale per la repressione del cyber crime.

Devi sapere, innanzitutto, che il tema della repressione del cyber crime sta diventando uno dei principali temi di discussione delle forze di polizia in ambito internazionale e questo soprattutto in considerazione della diffusione quasi pandemica delle truffe online le quali, chiaramente, in molti casi determinano dei veri e propri problemi di competenza territoriale determinata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i truffatori richiedano la predisposizione di pagamenti su conti correnti all’estero, ovvero su portafogli wallet di criptovalute presenti su piattaforme di exchange che, nella maggior parte dei casi, hanno sede all’estero.

Tali circostanze, al fine di rendere efficace la risposta sanzionatoria dei singoli Stati, rendono assolutamente necessaria la cooperazione delle forze di polizia in ambito internazionale per reprimere in maniera concreta detti tipi di reato; in questo articolo ti spiego in che modo è possibile la disporre la cooperazione Interpol truffe e quali sono gli strumenti a disposizione delle singole Autorità Giudiziarie nazionali al fine di riuscire ad ottenere il blocco dei fondi illecitamente incamerati dai truffatori all’estero attraverso le truffe online.

Indice dei contenuti

Perché il ruolo di Interpol risulta strategico nell’ambito della repressione delle truffe online a livello mondiale?

Come ti dicevo in precedenza, la cooperazione Interpol truffe ha ormai assunto un ruolo assolutamente strategico e di fondamentale rilievo nell’ambito della repressione del cyber crime in quanto, attraverso i canali di cooperazione internazionale di Polizia è possibile rimuovere gli ostacoli inerenti la competenza territoriale, di cui ti ho parlato in precedenza, al fine di ottenere il blocco dei pagamenti all’estero, nonché per il sequestro in ambito internazionale dei soldi illecitamente sottratti alle vittime delle truffe online.

Infatti, da questo punto di vista, appare del tutto evidente che lo strumento delle rogatorie internazionali, ad oggi, risulti essere un meccanismo del tutto farraginoso ed inefficace per la repressione di questi tipi di reato e questo soprattutto in considerazione dei lunghi tempi necessari per l’emissione delle rogatorie internazionali i quali, chiaramente, sono assolutamente incompatibili con la velocità con la quale operano i truffatori.

Infatti, durante il lungo tempo necessario per l’emissione e l’effettiva esecuzione dei provvedimenti rogatoriali risulta ben possibile che le organizzazioni criminali dedite alla commissione delle truffe online possano far sparire i capitali, ovvero possano condurli in altri Stati, rendendo in tal modo non solo completamente inefficace la rogatoria, ma finanche maggiormente difficoltoso il successivo rintraccio dei soldi illecitamente sottratti alle ignare vittime del reato.

A fronte di detta evidente problematica, come ti dicevo prima, il ruolo di Interpol risulta assolutamente determinante, da un punto di vista strategico, per l’effettiva repressione di detti crimini in ambito internazionale, potendo la stessa agire in un contesto mondiale con una velocità operativa del tutto assimilabile a quella con la quale operano le organizzazioni criminali.

Inoltre, l’estrema efficacia della cooperazione Interpol truffe è finanche determinata dal possesso, da parte della stessa, di enormi database a livello mondiale, dai quali le singole forze dell’ordine possono attingere informazioni che potrebbero essere determinanti non solo per l’individuazione dei materiali autori di questi reati, ma finanche per il recupero delle somme illecitamente sottratte alle vittime del reato, attività questa che, sulla base delle dichiarazione rese dal Presidente dell’Interpol all’esito delle note operazioni di polizia internazionale Haechi III ed Haechi IV, risulta avere un ruolo determinante non solo al fine di far sì che le vittime del reato non perdano definitivamente i propri risparmi, ma anche al fine di depotenziare le organizzazioni criminali, privandole dei proventi illecitamente ottenuti attraverso le truffe online.

Perché la repressione delle truffe online e dei crimini finanziari viene considerata una priorità da parte di Interpol?

Come ti dicevo in precedenza, la natura transnazionale dei crimini finanziari e la particolare diffusione degli stessi ha fatto sì che l’Interpol abbia iniziato a considerare la repressione di detti crimini come una priorità assoluta in ambito mondiale, essendo ben consapevole del fatto che la cooperazione Interpol truffe possa essere una scelta strategica di fondamentale importanza per arginare il fenomeno delle truffe online e del riciclaggio di denaro in ambito internazionale.

Come potrai facilmente riscontrare dallo schema che ti riporto in prosieguo tra le priorità di Interpol in relazione ai crimini internazionali vengono riportate proprio le frodi ed i reati di pagamento, ovvero tutti i tipi di frode, comprese le frodi informatiche.

Infatti, così come viene riportato nello schema, a parere della stessa Interpol è necessario “Dedicare risorse per assistere le indagini transnazionali, nonché identificare minacce nuove ed emergenti, assicurando che le forze dell’ordine e tutti i settori interessati siano preparati nella loro risposta”.

Oltre al delicato tema delle truffe online, chiaramente, gli ulteriori settori considerati come prioritari da Interpol sono quelli del riciclaggio internazionale di denaro e quello dell’anticorruzione.

In che modo può essere applicata la disciplina della cooperazione internazionale di Polizia per arginare il fenomeno delle truffe online

Innanzitutto occorre partire dal presupposto che l’attivazione dei canali di cooperazione internazionale di polizia, nell’ambito delle truffe online, non possa più essere considerata come una pura e semplice eventualità, bensì debba essere vista come una delle principali strade da seguire al fine di evitare che possano rimare completamente impuniti crimini in ambito internazionale di elevata gravità ed allarme sociale, quali le truffe online ed il riciclaggio internazionale di denaro.

Infatti, devi sapere che molto spesso le organizzazioni criminali dedite ai crimini di questo tipo hanno delle vere e proprie basi logistiche all’estero, appoggiandosi su società di comodo per ricevere i pagamenti, ovvero dirottando i pagamenti su piattaforme di cambio di criptovaluta che, nella maggior parte dei casi, hanno sede all’estero.

Capirai bene che, operando dette organizzazioni criminali in un contesto internazionale, la cooperazione Interpol truffe possa avere un ruolo di primo piano per la lotta nell’abito di detto specifico ambito criminale.

Ma andiamo quindi a vedere in che modo possa essere richiesta la cooperazione internazionale di Polizia con specifico riferimento alle truffe online ed i crimini informatici.

Partiamo innanzitutto dal presupposto che è la stessa Interpol, all’esito delle recenti operazioni di Polizia internazionale Haechi IV ed Haechi V a rappresentare che la cooperazione internazionale di polizia nelle truffe online debba sempre essere considerata una priorità, avendo lo stesso Presidente di Interpol, in più riprese, invogliato gli Stati a richiedere l’ausilio di Interpol nel caso in cui dovesse paventarsi la sussistenza di crimini di natura internazionale.

La ragione pratica per la quale sarebbe sempre opportuno il coinvolgimento di Interpol in detto tipo di indagini deriva precipuamente dalla possibilità di attuare, attraverso la stessa, i nuovi meccanismi di Interpol per il blocco dei pagamenti, finanche all’estero, ovverosia i protocolli I-GRIP, strumento questo attraverso il quale è possibile disporre dei blocchi diretti sui conti correnti all’estero, ovvero sulle piattaforme di criptovaluta, senza passare per il desueto meccanismo delle rogatorie.

Per l’attivazione di detto tipo di protocollo è necessario che lo Stato richiedente, nell’effettuare le richieste di informazioni allo Stato presso il quale è stato disposto il pagamento, inserisca in copia finanche gli uffici di Interpol, richiedendo l’applicazione di provvedimenti di blocco sui pagamenti attraverso i menzionati protocolli I-GRIP.

Capirai che l’estrema velocità con la quale è possibile agire, seguendo detta modalità operativa, costituisce uno strumento di estrema efficacia per la repressione delle truffe online in ambito mondiale e per applicare dei provvedimenti di congelamento dei patrimoni assolutamente immediati ed efficaci.

E’ quindi possibile disporre il sequestro dei soldi nel caso in cui si trovino all’estero?

Assolutamente SI, e l’esistenza di protocolli internazionali di Polizia per dette specifiche tematiche ne costituisce sicuramente un’ulteriore riprova.

Infatti, nei casi inerenti le truffe online con pagamenti disposti su conti correnti all’estero, ovvero su portafogli di criptovaluta, l’applicazione di un provvedimento immediato di sequestro dei fondi attraverso la cooperazione Interpol truffe si è rilevata un’attività strategica di fondamentale importanza sia per evitare che le persone possano subire un pregiudizio economico dalla truffa patita, sia al fine di sottrarre delle fondamentali risorse economiche alle organizzazioni criminali.

Quindi, lo strumento della cooperazione internazionale di Polizia in relazione alle truffe online appare essere un’attività del tutto strumentale al fine di evitare che la persona offesa dal reato possa perdere tutti i suoi soldi anche in considerazione dell’estrema facilità con la quale possono avvenire le operazioni di trasferimento del denaro.

E’ possibile quindi recuperare i soldi dopo aver subito una truffa online?

Come avrai potuto comprendere il fatto che sia la stessa Interpol ad invogliare le forze di Polizia ad attuare i protocolli I-GRIP, dimostra la volontà in ambito mondiale di combattere in maniera molto seria il cybercrime, essendo del tutto evidente che costituisca un elemento di fondamentale importanza, per riuscire a raggiungere questi risultati investigativi, la cooperazione di polizia in ambito nazionale ed internazionale ed il sequestro dei fondi illecitamente sottratti alla persona offesa dal reato.

Sta di fatto che ci sono stati diversi episodi in cui le forze dell’ordine sono riuscite -attraverso sequestri di centinaia di migliaia di euro- a recuperare i soldi che ignari piccoli risparmiatori pensavano di aver investito senza comprendere che, in realtà, erano semplicemente caduti nel tranello ordito nei loro confronti da spietati truffatori.

Leggi l’articolo su come è possibile recuperare i soldi da una truffa in crypto valuta e bitcoin.

Per comodità ti inserisco all’interno di quest’articolo alcuni casi di cronaca giudiziaria ove le indagini sono state effettuate proprio seguendo il capitale, così da arrivare persino all’arresto dei presunti truffatori.

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Capisci bene, dunque, che fare le indagini nel modo corretto può portare al recupero del capitale e l’individuazione dei responsabili.

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