In questo articolo voglio spiegarti in che modo le autorità di Singapore, con l’aiuto di Interpol, sono riuscite in pochissimi giorni a disporre il sequestro in ambito internazionale di oltre 40 milioni di dollari in seguito alla truffa finta mail che aveva visto coinvolta un’importante azienda di Singapore.
In questo caso l’attività di cooperazione internazionale di Polizia e l’attuazione dei protocolli I-GRIP di Interpol, di cui ti parlo approfonditamente anche in questo articolo, hanno permesso all’azienda di ottenere il sequestro dei soldi che le erano stati illecitamente sottratti dai truffatori con conseguente restituzione degli stessi in pochissimo tempo.
Questo è il tiolo della notizia a cui ha dato risalto la stessa Interpol sulla propria pagina web.
Ma andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali sono state le modalità della truffa e in che modo la Polizia di Singapore, con l’aiuto di Interpol, è riuscita a disporre il sequestro dei soldi illecitamente sottratti all’azienda.
- Le modalità della truffa finta mail nei confronti della Società di Singapore
Innanzitutto, come ti ho detto in premessa, si è trattato di una truffa molto complessa, attraverso la quale i truffatori erano riusciti a mandare quasi in fallimento un’importante azienda di Singapore.
Infatti, nella giornata del 23 luglio 2024, un’importante azienda di materie prime con sede a Singapore presentava una denuncia alla polizia di Singapore riportando il fatto di essere caduta vittima della cd. truffa finta mail, ovverosia una modalità di truffa attraverso la quale il truffatore ottiene illecitamente l’accesso all’interno di una mail, oppure crea un finto account di posta elettronica aziendale al fine di richiedere il trasferimento su un proprio conto corrente bancario di ingenti somme di denaro.
Ebbene, così come veniva riportato all’interno del report di Interpol, nella giornata del 15 luglio 2024 questa azienda riceveva un’e-mail da parte di un proprio fornitore, il quale richiedeva che un pagamento in sospeso gli fosse inviato ad un nuovo conto bancario aperto da questa Società presso un istituto di credito con sede nello Stato asiatico di Timor Est.
Detta mail, tuttavia, non proveniva dalla Società creditrice, bensì da un indirizzo di posta elettronica falso, essendo lo stesso scritto in modo leggermente diverso rispetto all’indirizzo e-mail reale del fornitore, senza che nessuno si fosse accorto di detta minima differenza.
Pertanto, credendo di inviare i soldi al beneficiario corretto, nella giornata del 19 luglio 2024 l’azienda di materie prime con sede a Singapore provvedeva ad effettuare un bonifico bancario per la somma di 42,3 milioni di dollari al falso fornitore, scoprendo tuttavia di essere stata truffata soltanto quattro giorni dopo, allorquando il vero fornitore rappresentava di non essere mai stato pagato.
- L’attività della Polizia di Singapore e l’attuazione dei protocolli di cooperazione internazionale di Polizia
Una volta ricevuta la denuncia, le forze di polizia di Singapore, ritenendo necessaria l’attuazione dei protocolli di cooperazione internazionale di polizia alla luce dell’effettuazione di un pagamento verso uno Stato estero, provvedevano immediatamente a richiedere assistenza alle autorità di Timor Est attraverso il meccanismo del Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) di INTERPOL.
I protocolli I-GRIP, infatti, permettono di utilizzare la rete di polizia dei 196 paesi che attualmente fanno parte dell’organizzazione di polizia globale di Interpol al fine di accelerare le richieste di assistenza nei casi di criminalità finanziaria internazionale.
Infatti, a fronte di una denuncia presentata il giorno 23 luglio, nella giornata del 25 luglio, il Centro Anti-truffa della Polizia di Singapore riceveva la conferma che ben 39 milioni di dollari erano stati rinvenuti e sequestrati dal conto bancario del falso fornitore di Timor Est che aveva messo in piedi la truffa finta mail.
Inoltre, le autorità di Timor Est provvedevano immediatamente a comunicare alle Autorità di Singapore il fatto che ben sette sospetti erano stati arrestati in relazione alla truffa finta mail, portando all’ulteriore recupero di oltre 2 milioni di dollari in relazione ai quali venivano immediatamente adottate delle misure di sicurezza per provvedere alla immediata restituzione dei fondi rubati alla Società di Singapore.
Questa è l’intera cronologia degli eventi riportata sulla stessa pagina web di Interpol:
Capirai bene che la velocità di intervento e l’attuazione immediata dei protocolli I-GRIP di Interpol hanno portato immediatamente a dei risultati assolutamente clamorosi, attraverso i quali l’azienda di Singapore ha recuperato quasi tutti i propri soldi in seguito alla truffa finta mail.
- Quali sono state le considerazioni di Interpol in relazione a questa attività di polizia internazionale
All’esito di questa complessa operazione di polizia internazionale è stata la stessa Interpol a dichiarare la necessità di un coordinamento delle forze di polizia in ambito internazionale al fine di combattere in maniera efficace il crimine organizzato informatico e le truffe online.
Infatti, il sig. Isaac Oginni, in qualità di direttore del Centro per la criminalità finanziaria e l’anticorruzione (IFCACC) dell’INTERPOL, all’esito di questa velocissima operazione ha dichiarato:
“La velocità è fondamentale per intercettare con successo i proventi delle truffe online, con la polizia, le unità di intelligence finanziaria e le banche che cooperano in più giurisdizioni in una corsa contro il tempo”.
Inoltre ha aggiunto che:
“La cooperazione tra le autorità di Singapore e Timor Est in questo caso è stata esemplare e dimostra come un’azione rapida attraverso l’INTERPOL possa aiutare a recuperare i fondi presi dalle vittime della frode e identificare i colpevoli“.
A queste parole hanno fatto seguito quelle del sig. David Chew, ovvero il direttore del dipartimento degli affari commerciali della Polizia di Singapore il quale ha dichiarato:
“Le truffe sono una minaccia globale che richiede una risposta globale da parte delle forze dell’ordine. Oggi, il denaro si muove con un clic di un pulsante e le forze dell’ordine devono essere in grado di muoversi il più velocemente da proteggere i nostri cittadini. Lodiamo l’azione rapida e decisiva del Centro per la criminalità e l’anticorruzione finanziaria dell’INTERPOL, che ha svolto un ruolo fondamentale nella rapida intercettazione di oltre 40 milioni di dollari”.
In questo caso l’azione rapida di Interpol, attraverso l’applicazione dei protocolli I-GRIP, ha permesso di intercettare immediatamente i flussi finanziari in uno stato estero facendo sì che l’azienda non perdesse inesorabilmente tutti i propri capitali.
- Perché è importante la cooperazione internazionale di Polizia nei casi di truffe online?
Come avrai avuto modo di comprendere, nei casi delle truffe online, ovvero sia nei casi del finto trading online che nei casi della truffa finta mail, in cui vengono trasferiti all’estero ingenti capitali sia in valuta FIAT che in criptovaluta, la cooperazione internazionale di polizia (attraverso Interpol, Europol o Eurojust) risulta di fondamentale importanza per il ruolo strategico che possono assumere detti organi nell’effettuazione delle indagini fuori dal territorio nazionale.
Infatti, partendo dal presupposto che la maggior parte delle truffe vengono perpetrate da organizzazioni criminali operanti in ambito internazionale, e che i fondi vengano veicolati su conti correnti o portafogli di criptovaluta all’estero, risulta del tutto evidente che tale fenomeno possa essere arginato in maniera più efficace attraverso la cooperazione in ambito mondiale delle forze di Polizia.
Detto coordinamento, ovviamente, permette una risposta efficace sia per l’individuazione dei responsabili del reato, ma soprattutto per la predisposizione di provvedimenti di sequestro dei capitali che risultano determinanti per lasciare (quantomeno) indenni le vittime del reato dalle conseguenze negative derivanti dal reato.
Da questo punto di vista, infatti, i protocolli I-GRIP di Interpol costituiscono la risposta più efficace e veloce a livello mondiale per la predisposizione di provvedimenti di congelamento e sequestro dei capitali illecitamente sottratti alle vittime del reato.
- E’ quindi possibile disporre il sequestro dei soldi nel caso in cui si trovino all’estero?
Assolutamente SI, e questa operazione di polizia internazionale ne costituisce sicuramente un’ulteriore riprova.
Infatti, così come concretamente verificatosi nel caso di specie, l’applicazione di un provvedimento immediato di sequestro dei fondi attraverso l’applicazione di protocolli di polizia internazionale si è rilevata un’attività strategica di fondamentale importanza sia per evitare che l’azienda potesse subire un pregiudizio economico dalla truffa patita, sia al fine di sottrarre delle fondamentali risorse economiche alle organizzazioni criminali.
Quindi, lo strumento del sequestro internazionale per le truffe online e per la truffa finta mail appare essere un’attività del tutto strumentale al fine di evitare che la persona offesa dal reato possa perdere tutti i suoi soldi anche in considerazione dell’estrema facilità con la quale possono avvenire le operazioni di trasferimento del denaro.
- E’ possibile quindi recuperare i soldi dopo aver subito una truffa online?
Come avrai potuto comprendere l’instaurazione di procedimenti di polizia internazionale per casi così complessi, congiuntamente all’intervento di Interpol, dimostra la volontà in ambito mondiale di combattere in maniera molto seria il cybercrime, essendo del tutto evidente che costituisca un elemento di fondamentale importanza per riuscire a raggiungere questi risultati investigativi la cooperazione di polizia in ambito nazionale ed internazionale ed il sequestro dei fondi illecitamente sottratti alla persona offesa dal reato.
Sta di fatto che, quello che ti ho menzionato in precedenza, non è stato sicuramente l’unico caso di arresti in ambito nazionale ed internazionale relazionati con le truffe online, dato che ci sono stati diversi episodi in cui le forze dell’ordine sono riuscite -attraverso sequestri di centinaia di migliaia di euro- a recuperare i soldi che ignari piccoli risparmiatori pensavano di aver investito senza comprendere che, in realtà, erano semplicemente caduti nel tranello ordito nei loro confronti da spietati truffatori.
Leggi l’articolo su come è possibile recuperare i soldi da una truffa in crypto valuta e bitcoin.
Per comodità ti inserisco all’interno di quest’articolo alcuni casi di cronaca giudiziaria ove le indagini sono state effettuate proprio seguendo il capitale, così da arrivare persino all’arresto dei presunti truffatori.
Ecco a te i link:
- Cyber-enabled financial crime: USD 130 million intercepted in global INTERPOL police operation
- Maxi truffa da 5 milioni sul trading online, raggirate centinaia di persone
- Criptovalute, oltre cento truffati in Alto Adige e anche in Trentino: i fatti – Economia | l’Adige.it
- Frode trading on-line, sequestro deposito criptovalute a Catania | Sky TG24
- Smantellato giro internazionale di criptovalute: sequestrati oltre 3 milioni di euro
- AMP-Criptovalute, in Sicilia uno dei primi sequestri per frode con il falso trading on-line. Una truffa da 87 mila euro – MilanoFinanza News
- Albania: truffa con i call center, ricercati 9 italiani | ANSA.it
- Falso trading online, Polizie italiana e albanese sgominano banda di truffatori – Il Sole 24 ORE
- La truffa che ha portato al sequestro di 63 milioni in bitcoin: uno Schema Ponzi di criptovalute
Capisci bene, dunque, che fare le indagini nel modo corretto può portare al recupero del capitale e l’individuazione dei responsabili.
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- Truffe on line: cosa fare per recuperare i soldi
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